18/03/2014
ÿþM O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
# t é s e r a u M a n i t e b e l g r
1 1 i l o
9 0 9 7 9 '
B R U X E L U E L
t .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 1 1 7 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
F o r m e l u n d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 7 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' a s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e à t i t r e e x t r a o r d i n a i r e 2 5 j u i n 2 0 1 3 a d é s i g n é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e R S M I N T E R A U D I T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 a u p r è s d u R P M d e B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i n c i a n e M A R I C Q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . C e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s a é t é a c c e p t é . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e . s o n t f i w é s 1 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R h o r s T . V . A . e t d é b o u r s d i v e r s , i l s s e r o n a d p t é s a n n u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d e ' [ ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d d e s p a r t i e s . L a m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e a . p r i s e f f e t l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , A v o c a t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 à 1 1 8 0 U c c l e , a é t é c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a f i n d ' a s s u r e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e l a s o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 03.07.2013 13283-0562-030
05/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
I z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 .
M
B R U X E L L E S
2 6 s ' . ; t = . ~ 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' F r i l r e p u s e 0 4 1 5 1 1 7 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
e n t ¬ e r > B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
F o r m e l i i n d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S l e g e C h a u s s é e d e l a H u l p e , I 8 7 à W a t e r m a e l - b o i t s f o r t - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - E L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t r e n u e l e 1 3 a o û t 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n s d e M . O u m a r T O G U Y E N I d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a é l u M m e M a r i e t t e L . Q U E S T à l a f o n c t i o n d ' a d m i n s i t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A G O q u i s e t e n d r a e n 2 0 1 7 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r t a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i l e m ê m e j o u r à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e à c o n f é r é à M m e M a r i e t t e L . O U E S T l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a I c i e t l e s s t a t u t s , l e t o u t a v e c e f f e t a u 1 3 a o û t 2 0 1 2 . M o n s i e u r F e m a n d S C H M I T Z , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 à U c c l e - 1 1 8 0 B r u x e l l e s a é t é m a n d a t é p o u r e f f e c t u i e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s ,
M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n 4 0 3 à U c c l e - 1 1 8 0 B r u x e f l e s a é t é m a n d a t é p o u r e f f e c t u i e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d e i V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 28.06.2012 12234-0485-032
30/03/2012
ÿþ( . / ~ ~ ` ~ \ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
y f \
* 1 2 0 6 5 9 9 9 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 1 1 7 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e 1 1
S i è g e . . Ç 4 ( ) * ) ' 8 Y a - 1 1 7 0 B r u x e l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R B V O C A T I O N D E P O U V O I R S
- P a r u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e l e 1 a v r i l 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 1 l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M , G i s l a i n S N A C K A E R T t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e s d u M B d u 1 8 j a n v i e r 2 0 0 1 .
- M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , A v o c a t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s a é t é c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a f i n d ' a s s u r e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e f a s o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
L G
M O N I T E U R B E E ~ L ' \ \ 1 ~ ~ ~ ~ ~ E .
E ~ `
2 2 - 3 3 - 2 0 1 2 G r e f f e I 3 m A R . 7 . G r i
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i e r l e g e C u V o l e t 1 3
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I
* 1 2 0 6 1 5 7 6
'
~
G r e # i " e ~ e ~ ~ ' ~
F I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 1 1 7 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ° B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e . B o u l e v r a d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 B r u x e l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 a d m i n i s t r a t e u r , l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , A v o c a t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 à m a n d a t a i r e a f i n d ' a s s u r e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e l a s o c i é t é . '
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E T D ' U N P R E S I D E N T D U
e t a c o n f é r é à M . B r i e n F R Y , p r e n d c o u r s l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 e t
1 1 8 0 B r u x e l l e s a é t é c o n s t i t u é
h r l e n t ; o n n e r s u r l a d e r n s e r e p a g e d u V o l l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M n t l 2 . i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 1 5 7 7 *
E L ~ ' ~
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' - . ) , . .
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 1 1 7 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) : B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v r a d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 B r u x e l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D ' U N P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
- L e c o n s e i l d ' a r ' " n i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 e t a c o n f é r é à M . O u m a r T O G U Y E N I , a d m i n i s t r a t e u r , l a f ô n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n L e m a n d a t e t c e t t e f o n c t i o n p r e n n e n t c o u r s l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , A v o c a t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s a é t é c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a f i n d ' a s s u r e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e l a s o c i é t é ,
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n a e . r D n a g e d u V o l e t . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþy , ^ I I . k i ` , , , / / / ~ ~ ~ " " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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I i I ! 1 1 H I I I I 1 1 1 1 1 J J J 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
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j e ; l e P i 1 A R . 2 0 1 â
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 1 1 7 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v r a d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 B r u x e l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I ~ M I S S I O N - E L B C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M . B r i a n F R Y a v e c e f f e t a u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 . M . O u m a r T O G U Y E N I é l i s a n t d o m i c i l e d o B o k é S e r v i c e s M a n a g e m e n t , O n e N o r t h S h o r e C e n t e r - S u i t e 3 2 0 , F e d e r a l S t r e e t , 1 2 , P i t t s b u r g h , P A 1 5 2 1 2 , U S A . a é t é é l u a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e q u i e s p i r e r a à l ' A G O d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , A v o c a t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s a é t é c o n s t i t u é , m a n d a t a i r e a f i n d ' a s s u r e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e l a s o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
i v i a n t i o n n e r s u r l a d e r c r e r . . , n a g e d o V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
G r e f f e
R c
1 1
* 1 2 0 6 1 6 1 3 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 1 5 1 1 7 7 3 5
B O K E S E R V I C E C O M P A N Y
S o c i é t é a n o n y m e
B e u l e v r a d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 B r u x e t e s
E L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
- L ' a s s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 a r é é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é : ( 1 ) M . B r i a n F R Y d o m i c i l i é I I I P i n a c l e P o i n t e A n d e r s o n v i l l e , T N 3 7 7 0 5 - U S A m a i s f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l ' e s é c u t i o n d e s o n m a n d a t d o A L C O A , 1 2 0 0 R i v e r v i e w T o w e r , 9 0 0 S o u t h G a y S t r e e t , K n o w v i l f e , T N 3 7 9 0 2 , U S A , ( 2 ) M o n s i e u r R o b e r t S T P I E R R E d o m i c i l i é 1 2 F e d e r a l S t r e e t , s u i t e 3 2 0 à P I T T S B U R G H , P A 1 5 2 1 2 - U S A m a i s f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d o B o k é S e r v i c e s M a n a g e m e n t , O n e N o r t h S h o r e C e n t e r - S u i t e 3 2 0 , F e d e r a l S t r e e t , 1 2 , P i t t s b u r g h , P A 1 5 2 1 2 , U S A . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L a s o c i é t é l i m i t e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
- M o n s i e u r F e r n a n d S C H M I T Z , A v o c a t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n , 4 0 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s a é t é c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a f i n d ' a s s u r e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s d e l a s o c i é t é .
F e r n a n d S c h m i t z
M a n d a t a i r e
ü i " P l r i t i o n n e r s u r l a d c ; r r n e r c p z g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.07.2011, DPT 28.07.2011 11351-0169-031
16/08/2010 : BL391717
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