30/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A . `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C T , 2 0 1
* 1 4 1 9 8 8 4 6 * a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e f a % l i e s
7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 8 6 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o l e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 1 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e I V G I n v e s t m e n t G m b H , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u i d o P i n o t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
P o u r l e r e m p l a c e r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r R o l f G l e s s i n g , d o m i c i l i é S c h e l m e n w e g 2 6 , 8 9 1 7 1 i l l e r k i r c h b e r g ( A l l e m a g n e ) , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 0 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R o l f G l e s s i n g , d o m i c i l i é S c h e l m e n w e g 2 6 , 8 9 1 7 1 I l l e r k i r c h b e r g ( A l l e m a g n e ) ;
- M o n s i e u r B e r n h a r d V e i t h e n , d o m i c i l i é M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 7 1 E r p s - k w e r p s ;
- L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d ' 1 R / G A s s e t M a n a g e m e n t G m b H " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à D 5 3 1 1 7
B o n n ( A l l e m a g n e ) , Z a n d e r s t r a s s e 5 , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o
H R B 1 5 0 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P e t e r F o r s t e r ;
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e , d o m i c i l i é à H o o g v e l d s t r a a t 2 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e