29/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é N l 0 1 1 U I I I 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 ! l l i
a u * 1 1 0 6 5 1 7 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 8 A P R 2 0 1 1 1
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 9 3 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O L S E N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a r l e s D e g r o u x 4 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b l a t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
P R E C I S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L i l i a n e P a n n e e l s , n o t a i r e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e q u a t r e : a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 v o l 3 3 f o l 0 4 c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é : D . P l u q u e t , q u e s " e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B O L S E N A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k , A v e n u e C h a r l e s D e g r o u x , 4 5 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A ' B E 0 8 0 7 . 1 9 3 . 8 1 4 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s s o u s s i g n é e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 3 2 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e s i è g e s i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d e s C e r i s i e r s , .
2 3 .
2 . P r é c i s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o m p l é t a n t l ' o b j e t s o c i a l e n s o n
p r e m i e r a l i n é a i n f i n e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« y c o m p r i s à l ' a d r e s s e d e l ' h ô t e l C o n r a d B r u s s e l s à s a v o i r A v e n u e L o u i s e , 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ( . . . ) »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i v e m e n t a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e ' ,
M o n t a g n e d e s C e r i s i e r s , 2 3 .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
5 . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e M o n t a g n e d e s
C e r i s i e r s , 2 3 .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : P R E C I S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r é c i s e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e :
p r o p o s é a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r e t d a n s l e s t e r m e s m ê m e s d e c e l u i - c i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l t r a n s f é r é c o m m e é n o n c é a u
p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L i l i a n e P a n n e e l s ,
N o t a i r e
<
V o l e t B - S u i t e
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 0 4 . 1 1 . 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e