17/09/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 3 5 6 *
A E S E P . 7 . 0 1 Z f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 1 9 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N I T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a u r e n t L e k s e l l a l s g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p B o n i t I n v e s t N V , z o a l s v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n t e 1 j u n i 2 0 1 2 ,
C o n f o r m d e s t a t u t e n w o r d t h e m d e b i j z o n d e r e b e s t u u r s v o l m a c h t t o e g e k e n d o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n , n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e t a k e n u i t t e o e f e n e n :
a ) V e r z o r g e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , i n c l u s i e f v o o r b a n k - e n o v e r h e i d s z a k e n ;
b ) V e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t d a g e l i j k s b e h e e r ; c ) V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s , a l s o o k b i j b a n k - e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ;
d ) N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e h a l e n b i j d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , e l k e c o u r i e r d i e n s t , d e s p o o r w e g e n , d e o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r v o e r o v e r l a n d , o p z e e , o v e r d e r i v i e r e n e n i n d e l u c h t , o f t e n z e t e l t e o n t v a n g e n a i l e ; b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , g e f r a n k e e r d o f n i e t , a l s o o k d e z e m e t v e r k l a a r d e w a a r d e ; . z i c h e l k e b e w a a r g e v i n g t e l a t e n o v e r h a n d i g e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n u t t i g e d o c u m e n t e n a a n t e b i e d e n , a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) T e o n d e r t e k e n e n , t e o n d e r h a n d e l e n , v a n a l l e b e t a l i n g s s t u k k e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s ; e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n .
T e r u g t e k e n e n , a l l e w i s s e l s t e a a n v a a r d e n e n v o o r a v a l t e t e k e n e n . T e r m i j n e n v a n w i s s e l s o f v e r v a l l e n b e t a l i n g s s t u k k e n t e v e r l e n g e n , A l l e c o m p e n s a t i e s t e d o e n v a s t s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , a l s o o k a l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e b e d i n g e n e n t e a a n v a a r d e n ;
f ) N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e k e n i n g e n b i j b a n k e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n , h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n z o n d e r e n i g e l i m i e t p e r t r a n s a c t i e . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n v o o r b a n k - e n g i r o c h e q u e s ; a l l e n o d i g e m a n d a t e n o p z i c h t e n e m e n ;
g ) A l l e s o m m e n e n w a a r d e n t e o n t v a n g e n e n o p t e s t r i j k e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k , v a n a l l e b a n k e n o f s p a a r k a s s e n , v a n a l l e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o f p e r s o n e n h o e g e n a a m d o o k , e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n a a n , d e v e n n o o t s c h a p , z o i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n o f t o e b e h o r e n e n o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j ; a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r l i j k e k w i j t i n g e n d e c h a r g e t e v e r l e n e n ; a l l e s o m m e n d i e , d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z o u z i j n i n h o o f d s o m , i n t r e s t o f t o e b e h o r e n t e b e t a l e n ;
h ) O v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f s l u i t e n b e t r e f f e n d e v e r z e k e r i n g e n , g o e d e r e n , p e r s o n e e l , e n a n d e r e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i ) H u u r o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
j ) A i l e i n v e n t a r i s s e n o p t e s t e l l e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n h o e g e n a a m d o o k e n d i e k u n n e n t o e b e h o r e n a a n , d e v e n n o o t s c h a p ;
k ) A g e n t e n e n b e d i e n d e n d e r v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n a f t e z e t t e n , h u n v e r g o e d i n g e n , p r o v i s i e s , l o n e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n e v e n a l s a l l e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n w e r v i n g o f h u n v e r t r e k . A i l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n b i j d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ) V e r v ü l l e n v a n a i l e j ü n d i s c h e , s o c i a a l - e n f i s c a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( n i e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o c r O n d e r n e m i n g e n ) o f a a n b r e n g e n v a n
w i j z i g i n g e n a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n v e r z o r g e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s ;
m ) O v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t o v e r h e i d s o r g a n e n i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e z a k e n , s o c i a a l - e n
f i s c a a l r e c h t e l i j k e z a k e n m . b . t . B T W , i n k o m s t e n b e l a s t i n g , l o k a l e b e l a s t i n g e n e n a l l e i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
n ) H e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ;
o ) H e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n i n k o m s t e n b e t a s t i n g e n e n B T W v a n a l l e
c o r r e s p o n d e n t i e e n b e n o d i g d e d o c u m e n t e n ;
p ) D e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e l k p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k b e s t u u r ;
q ) E e n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n i n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n v o o r d e d u u r
d i e h i j z e l f z a l b e p a l e n ;
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a t v o o r h e t o p n e m e n v a n d e z e b e v o e g d h e d e n g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n
c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e m o g e l i j k h e i d o m é é n o f m e e r d e r e b e v o e g d h e d e n , m a a r n i e t h e t g e h e e l v a n d e a a n h e m t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , o v e r t e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s d i e d e ' v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l i a B o v é e n m e v r o u w V i v i a n e F i l o n , B D O A c c o u n t a n t s , { « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 B u s E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ;
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B o n i t I n v e s t N V " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n ;
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " B o n i t I n v e s t N V ' i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
E l i a B a v é
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a ; n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h l 1 l H 1 I l l h U i t l i i i A I M I I N
* 1 1 1 9 1 9 6 3 *
v e
b e h t
a a i
B e l ! S t a a .
B R U S S t L
~ ~ ~ ~
G r i f f i e ~ 2 [ e . E . ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 9 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N I T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w C a r o l i n e L e k s e l l a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 ' , j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e ' g e h o u d e n z a l w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 t e b e s p r e k e n .
A a n m e v r o u w C a r o l i n e L e k s e l l w o n e n d e G a r d e n F l a t 9 C h e y n e R o w , S W 3 5 H R L o n d o n , U n i t e d - K i n g d o m ; ; w o r d t d e a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d .
A l l e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
C o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d .
D e o p d r a c h t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 1 j u n i 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l i a B o v é e n m e v r o u w V i v i a n e F l i o n , B D O A c c o u n t a n t s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . B . , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B o n i t I n v e s t N . V . " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n ;
- O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n ;
b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " B o n i t I n v e s t N . V . " i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n . "
V i v i a n e F i l o n ,
L a s t h e b b e r
31/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 1 9 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N I T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 0
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . L a u r e n t L e k s e l l e n m e v r . M a r i a n n e ' . L e k s e l l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B o n i t I n v e s t N V . H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 2 j u n i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l : g e h o u d e n w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 t e b e s p r e k e n .
A a n d e h e e r L a u r e n t L e k s e l l , w o n e n d e t e S t r a n d v a g e n 5 7 , 1 1 5 2 3 S t o c k h o l m , Z w e d e n e n m e v r o u w : i M a r i a n n e L e k s e l l , w o n e n d e t e S t r a n d v a g e n 5 7 , 1 1 5 2 3 S t o c k h o l m , Z w e d e n , w o r d t d e a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t ; c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n E l i a B o v é e n / o f m e v r o u w V i v i a n e F l i o n , B D O A c c o u n t a n t s , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 - B u s E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
a . O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B o n i t I n v e s t N V " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n ;
b . O m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n . b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " B o n i t I n v e s t N V " i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n .
E l i a B o v é
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l I i m ~ i ~ u i m ~ u ~ ~ o ~ N m ~ 1
* 1 1 1 6 4 3 9 0
1 9 . O K T .
- . ~ : ~ . ~ ,
=
G r i f f i e
A n n e x e s d ü M o n t e u r b e l g e
B ï j 7 a g e n b i j l i ë f B é T g i s c l i - S f à à i s l i T à d = " 3 1 1 1 0 1 Z 0 I T