BOOUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BOOUW
Dénomination : BOOUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 544.293.823

Publication

03/07/2014
ÿþ"

MdWo,d11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

1 4 JUNI 2014

zer griffie van de Nederlancistalige ri?St4;_$3nle van konairiedel Brussel

111 III 111

*14128324*

Ondernemingsnr : 0544293823

Benaming

(voluit) BOOUW

(verkort) :

Rechtsvorm " NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel VILLERSSTRAAT 22 BUS 1, 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: ZETELVERPLAATSING

Blijkens notulen van de raad van bestuur gehouden op 28 mei 2014 werd volgend besluit genomen: de maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Villersstraat 22 bus 1, 1000 Brussel naar Léon Lepagestraat 7, 1000 Brussel.

Voor eensluidend uittreksel

Red + I Consult bvba, gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Vereycken Hans

Steve Nysten bvba, gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Nysten Steve

Op de laatste blz van Luik vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/01/2014
ÿþmod 11.1

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- IlutIuwn~~11.u!iN111

behouder aan het Belgisch

Staatsblac





1 p JAM. 2.014

',BRUSSEL

Griffie

Ondememingsnr : 5 U U .

Benaming (voluit) : BOOUW

(verkort)

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Villersstraat 22 B1

1000 Brussel

Onderwerp akte :OPRICHTING

' Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 6 januari 2014, dat tussen:

1. De heer Vereycken, Hans Marie Jan, ongehuwd, geboren te Leuven op 17 december 1977 (rijksregisternummer 77.12.17-283.35), wonende te 3140 Keerbergen, Bloemenbosdreef 5.

2. De heer Nysten, Steve Leo, geboren te Herk-de-Stad op 2 maart 1979 (rijksregisternummer

79.03.02-303.56), wonende te 1000 Brussel, Villersstraat 22 B1.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar

naam luidt "BOOUW".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Villersstraat 22 B1.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf

de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

 het aannemen en uitvoeren van aile bouwwerken in de meest uitgebreide zin; de aan- en verkoop, huren en verhuren en beheer van onroerende goederen, het vestigen van onroerende zakelijke rechten zoals recht van opstal, erfpacht, onroerende leasing, aan- en verkoop van bouwmaterialen; opmaken van bestekken en uitgeven van alle werken; met alle verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitvoering van kunnen bevorderen;

 het aannemen en uitvoeren van alle wegenbouwwerken in de meest uitgebreide zin;

 opmaken van bestekken en uitgeven van alle betreffende werken;

 met alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of er de uitvoering van kunnen bevorderen.

Krachtens beslissingen van de raad van bestuur kan zij ook deelnemen in alle ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier ' belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan, aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r~ f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij mag de studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten ondernemen, Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle

onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van aile bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in verband met de bouwnijverheid en aanverwante.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

' Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij ING België.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 30 juni 2015. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand december om 17.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon,

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige

bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de

voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een

bestuurder erom verzoekt,

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk

bij bewezen hoogdringendheid.

3, Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, K

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

JO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden op elektronische wijze, per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Nochtans wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden. De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de aanwezige leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen Kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, behoudens voor rechtshandelingen inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen van onroerende zakelijke rechten, het verwerven of vervreemden van roerende goederen boven een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 25.000,00), het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen, het aanwerven van leidinggevend personeel op management niveau. Voor al deze verrichtingen is de handtekening vereist van twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

6 Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

Het aantal bestuurders werd bepaald op twee tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019;

 "Real Estate Development and Investment Consulting", afgekort "Red + i Consult", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, BTW BE0812.390.440 RPR Brussel; haar bestuursorgaan heeft de heer Vereycken, Hans Marie Jan, ongehuwd, geboren te Leuven op 17 december 1977 (rijksregisternummer 77.12.17-283.35), wonende te 3140 Keerbergen, Bloemenbosdreef 5, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

 "Steve Nysten", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Villersstraat 22 bus 1, BTW 6E0889.744.178 RPR Brussel; haar bestuursorgaan heeft de heer Nysten, Steve Leo, geboren te Herk-de-Stad op 2 maart 1979 (rijksregisternummer 79.03.02-303.56), wonende te 1000 Brussel, Villersstraat 22 B1, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurders

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat voormelde vennootschap "Real Estate Development and Investment Consulting" en voormelde vennootschap "Steve Nysten", vertegenwoordigd als voormeld, worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders.

Volmacht.

Voormelde vennootschap "Steve Nysten", vertegenwoordigd als voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan "Wouters Business Advisers", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 306 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit),

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

23/06/2015
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

is111110111

neargelegd/ontuartger

1 ? JUNI 9015

~

Ondernemingsnr: 0544293823 Benaming

(voluit) : BOOUW

(verkort)

ter gri{,ie van de Nederlandstalige rechbanik van koophandel Brussel

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Léon Lepagestraat 7, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Raad van bestuur d.d.30 mei 2015 blijkt dat vanaf 01/06/15

de zetel verplaatst wordt van 1000 Brussel, Léon Lepagestraat 7 naar

1000 Brussel, Populierstraat 9 bus 46,

Voor eensluidend uittreksel

Steve Nysten BVBA

vertegenwoordigd door dhr. Steve Nysten

ecee1:..;tegeik.ffllb4tlte.+?eregbie: eue:MiffletiitentisimeileleiidieietlfltflëtVttÿraïgle.

r45t1â4e." tffltmaatQerese)atte}) iiewsgegerreA?teAresePePeat4Liinilewers:~

a:. . ....a :.............. ~a! ..,...

18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 11.01.2016 16010-0556-011

Coordonnées
BOOUW

Adresse
POPULIERSTRAAT 9, BUS 4B 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale