BORDERLINX GROUP

Dénomination : BORDERLINX GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 889.808.120

Publication

02/12/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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20 NOV 2013

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N� d'entreprise : 0889.808.120

D�nomination

(en entier) : BORDERLINX GROUP (en liquidation)

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 32 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :RAPPORT DU COLLEGE DES LIQUIDATEURS - APPROBATION DES COMPTES DE LA LIQUIDATION - DECHARGE AUX LIQUIDATEURS - CLOTURE DE LA LIQUIDATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � BORDERLINX GROUP � en liquidation, ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 32, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0889.808.120, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-sept octobre deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le trente octobre suivant, volume 50 folio 48 case 20, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : Rapport des liquidateurs

L'un des liquidateurs fait rapport � l'assembl�e sur les op�rations de liquidation ainsi que sur la gestion et

l'emploi des valeurs sociales. il d�pose sur le bureau les comptes et pi�ces � l'appui.

L'assembl�e n'a pas de remarques � formuler sur ce rapport,

Les liquidateurs confirment que le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers

a �t� homologu� par ordonnance du tribunal de commerce de Bruxelles du 9 octobre 2013.

Deuxi�me r�solution : Approbation des comptes de liquidation et d�charge aux liquidateurs

L'assembl�e approuve sans r�serve les comptes de liquidation et donne pleine et enti�re d�charge, sans r�serve ni restriction, aux liquidateurs de leur gestion de liquidateurs de la soci�t�, � savoir:

-la soci�t� anonyme � B2E � OU � BRUXELLES PME � OU � KMO BRUSSEL �, dont le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, rue de Stassart, 32, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0879.845.923 ;

-la soci�t� anonyme d'int�r�t public "Soci�t� R�gionale d'investissement de Bruxelles", en abr�g� "SRIB", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue de Stassart, 32, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0426,936.986

-Monsieur Jos� ZURSTRASSEN, domicili� � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue G�n�ral Baron Empain 41 ;

-Monsieur Johan Gljsbert WACKWITZ, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue de l'Observatoire 41.

L'assembl�e prend acte et pour autant que de besoin accepte qu'il n'y a pas d'actif � r�partir entre les actionnaires.

Troisi�me r�solution : Cl�ture de la liquidation

L'assembl�e prononce la cl�ture de la liquidation et constate que la soci�t� anonyme �

BORDERLINX GROUP � a d�finitivement cess� d'exister sous r�serve de son existence passive pour une dur�e de cinq ans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

V ibeta - Suite

Conform�ment aux pouvoirs conf�r�s par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-huit' d�cembre deux mil douze, les liquidateurs pourront effectuer tous les actes, op�rations et formalit�s impos�s par la cl�ture de la liquidation.

L'eissembl�e d�cide que les livres et documents sociaux seront d�pos�s et conserv�s pendant cinq ans au moine au si�ge de la soci�t� anonyme � BORDERL1NX EUROPE �, �tabli � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 32,

L'assembl�e prend acte qu'il n'y a pas lieu de consigner de sommes d'argent � la Caisse des d�p�ts et consignations.

Les actionnaires, pr�nomm�s et repr�sent�s comme dit est, d�clarent s'investir, proportionnellement � leur participation dans le capital de la pr�sente soci�t�, de tout l'avoir actif et passif de la pr�sente soci�t�, non provisionn� dans les comptes d�finitifs de cl�ture de la soci�t� et qui pourrait appara�tre ult�rieurement � la pr�sente dissolution; ils acquitteront d�s lors, proportionnellement � leur participation dans le capital de la pr�sente soci�t�, tout le passif g�n�ralement quelconque qui pourrait encore subsister � charge de cette soci�t�, sans que la responsabilit� de chacun puisse exc�der le montant qui leur est allou� dans le produit de liquidation,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, liste de pr�sence.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur beige

23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 17.10.2013 13632-0330-016
08/04/2013

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Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0889.808.120 D�nomination

(en entier) :

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 32 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES - DISSOLUTION ANTICIPEE - DECHARGE DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS AUX LIQUIDATEURS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BORDERLINX GROUP", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 32, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0889.808.120, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de fa Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-huit d�cembre deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le onze janvier deux mil treize, volume 39 folio 43 case 16, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Prise de connaissance des rapports

L'assembl�e prend connaissance :

a) du rapport justificatif du conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 181 du Code des Soci�t�s, exposant la proposition de dissolution de la soci�t�; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente septembre deux mil douze.

b) du rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � B.S.T. R�viseurs d'Entreprises �, dont les bureaux sont �tablis rue Gachard 88/16 � 1050 Ixelles, repr�sent�e par Madame Pascale TYTGAT, Reviseur d'Entreprises, en date du douze d�cembre deux mil douze, en application de l'article 181 du Code des Soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport du r�viseur d'entreprises sont textuellement libell�es en ces termes:

� XI. CONCLUSIONS

1. Dans le cadre des proc�dures de dissolution et de mise en liquidation pr�vues par le droit des soci�t�s, le Conseil d'Administration de la soci�t� anonyme � BORDERLINX GROUP � a �tabli un �tat comptable interm�diaire selon les principes comptables de discontinuit�, r�sumant la situation active et passive arr�t�e au 30 septembre 2012, qui fait appara�tre un total bilan de 39.610,29 EUR et un actif net comptable n�gatif de 920.800,00 EUR.

2. Cet �tat comptable qui a fait l'objet d'une revue par nos soins, conform�ment aux normes g�n�rales de

l'Institut des R�viseurs d'Entreprises et � la norme relative aux contr�les � op�rer en cas de dissolution d'une

soci�t�, refl�te compl�tement, fid�lement et correctement, la situation patrimoniale de la soci�t� anonyme �

BORDERLINX GROUP �, � la date du 30 septembre 2012, pour autant que les pr�visions du Conseil

d'Administration qui sont � la base de l'�tablissement dudit �tat soient r�alis�es avec succ�s par le liquidateur.

Fait � Bruxelles,

Le 12 d�cembre 2012

(signature)

BST R�viseurs d'Entreprises,

S.C.P.R.L. de r�viseurs d'entreprises,

Repr�sent�e par

PASCALE TYTGAT,

BORDERLINX GROUP

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�viseur d'entreprises. �

Deuxi�me r�solution

Dissolution de la soci�t�

L'assembl�e d�cide la dissolution de la soci�t�, qui n'existera plus en cons�quence que pour les besoins de

sa liquidation.

Troisi�me r�solution

D�charge provisoire des administrateurs

La dissolution met fin de plein droit au mandat de l'ensemble des administrateurs en fonction.

L'assembl�e leur donne d�charge pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en cours, mais

sous r�serve de ce qui pourrait appara�tre du rapport des liquidateurs, comme pouvant �tre mis � leur charge.

Quatri�me r�solution

Nomination des liquidateurs

L'assembl�e d�cide, de nommer quatre liquidateurs, agissant conjointement, Elle appelle � cette fonction :

1) La soci�t� anonyme "B2E � OU � BRUXELLES PME � OU � KMO BRUSSEL �, dont le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, rue de Stassart, 32, (Registre des Personnes Morales Bruxelles 879.845.923), repr�sent�e par Monsieur Eddy VAN GELDER, domicili� � 1853 Strombeek-Bever, Koningsiosesteenweg 56.

2) La soci�t� anonyme d'int�r�t public "Soci�t� R�gionale d'investissement de Bruxelles", en abr�g� "SRIB", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue de Stassart, 32 (Registre des Personnes Morales Bruxelles 0426.936.986), valablement repr�sent�e par Madame Barbara ROOSE, domicili�e � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Maurice Wilmotte, 43,

3) Monsieur Jos� ZURSTRASSEN, domicili� � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue G�n�ral Baron Empain 41,

4) Monsieur Johan Gijsbert WACKWITZ, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue de l'Observatoire 41.

qui acceptent la nomination.

La nomination est faite pour une dur�e ind�termin�e,

Cinqui�me r�solution

Pouvoirs des liquidateurs

L'assembl�e d�cide de d�terminer les pouvoirs des liquidateurs comme suit :

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus, pr�vus par les articles 186, 188 et 190 du Code

des soci�t�s. Ils agissent conjointement pour accomplir les actes pr�vus aux articles 187 et 190 �2 dudit Code,

sans devoir recourir � l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale.

Ils peuvent dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office, renoncer � tous droits

r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires, donner mainlev�e, avec ou sans paiement, de toutes

inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements,

Les liquidateurs sont dispens�s de dresser un inventaire et peuvent s'en r�f�rer aux �critures de la soci�t�.

Il peuvent, sous leur responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, d�l�guer � un ou

plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fixent.

A moins de d�l�gation sp�ciale, tous actes engageant la soci�t� en liquidation, m�me les actes auxquels un

officier public ou minist�riel pr�te son concours, sont sign�s par l'ensemble des liquidateurs.

Les liquidateurs peuvent �tablir le texte coordonn� des statuts et accomplir tous les actes impos�s par la

cl�ture de liquidation.

Le mandat des liquidateurs est exerc� � titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dirnitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, liste de pr�sences, procurations.

ti

Voi'et 8= Sivite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/01/2013

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eArg23.11 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRIJXELLES

N� d'entreprise : 0889.808.120

D�nomination

(en entier) : BORDERLINX GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique: Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 32 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS -

AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal du Conseil d'administration de la soci�t� anonyme "BORDERLINX GROUP", ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 32, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0889.808.120, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-huit d�cembre deux mil douze, il r�sulte que toutes les 9.208 obligations ont �t� converties ainsi que cela r�sulte d'un relev� des conversions demand�es, certifi� par te commissaire de la Soci�t�, Madame Pascale TYTGAT, r�viseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BST - R�viseurs d'entreprises � � Ixelles, en date du 10 d�cembre 2012, conform�ment � l'article 591 du Code des Soci�t�s.

En cons�quence, 3.619.158 actions nouvelles, de Cat�gorie D, sans d�signation de valeur nominale, b�n�ficiant des m�mes droits et avantages que les actions de Cat�gorie D d�j� �mises par la Soci�t�, donnant droit aux dividendes aff�rents � l'exercice en cours, sont attribu�es contre les 9.208 obligations convertibles pr�cit�es et le capital social est d�s lors augment� � concurrence de 920.800,00 euros.

Conform�ment � l'article 8,1 des conditions d'�mission, un nombre d'actions de Cat�gorie A de la Soci�t� d�tenues par les Pr�teurs est automatiquement converti et reclassifi� en actions de Cat�gorie D de la Soci�t� dans la proportion suivante: 10 actions de Cat�gorie A appartenant � chaque Pr�teur au moment de la conversion seront reclassifi�es comme �tant 10 actions de Cat�gorie D, pour chaque euro d'Obligations d�tenues par ce Pr�teur.

D�s lors 3.000.000 actions de Cat�gorie A sont converties et reclassifi�es en 3.000.000 actions de Cat�gorie D

De m�me, conform�ment � l'article 8.2 des conditions d'�mission, un nombre d'actions de Cat�gorie B de la Soci�t� d�tenues par les Pr�teurs sera automatiquement converti et reclassifi� en actions de Cat�gorie D de la Soci�t� dans la proportion suivante: 10 actions de Cat�gorie B appartenant � chaque Pr�teur au moment de la conversion seront reclassifi�es comme �tant 10 actions de Cat�gorie D, pour chaque euro d'Obligations d�tenues par ce Pr�teur.

D�s lors 3.000.000 actions de Cat�gorie B sont converties et reclassifi�es en 3.000.000 actions de Cat�gorie D

Conform�ment aux dispositions de l'article 591 du Code des Soci�t�s, le texte des statuts est modifi� comme suit :

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le texte du premier alin�a de l'article cinq est remplac� par le texte suivant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

� Le capital social est fix� � la somme dix-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille huit cent dix euros cinquante-six cent (19.683.810,56 E) et est repr�sent� par soixante-deux millions cinq cent septante-cinq mille neuf cent quatre actions (62.575.904), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/soixante-deux millions cinq cent septante-cinq mille neuf cent quatri�me (62.575.904i�me) du capital social et r�parties en 41.547.675 actions de cat�gorie A, 2.454.964 actions de cat�gorie B, 2.727.182 actions de cat�gorie C et 15.846.083 actions de cat�gorie D.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, rapport du R�viseur d'entreprises conform�ment �

l'article 591 du Code des Soci�t�s, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur belge

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.07.2012, DPT 26.07.2012 12346-0109-023
28/02/2012

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N� d'entreprise : 0889.808120

D�nomination

(en entier) : BORDERLINX GROUP

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 32 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :EMISSION ET SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE - CONFIRMATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - CONFIRMATION ET PRISE DE CONNAISSANCE DE LA NOMINATION ET DEMISSION D'ADMINISTRATEURS NOMMES A TITRE PROVISOIRE

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme. "BORDERLINX GROUP", ayant actuellement son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 32: et anciennement le jour de l'acte � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise num�ro 475 bo�te 15, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0889.808120, re�u par Ma�tre G�rard 1NDEKEU,; Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e �, Responsabilit� Limit�e "G�rard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE 0890.388.338, le trente d�cembre deux mil onze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le treize janvier suivant, volume 32 folio 77 case 9, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par; l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des, voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e prend les r�solutions suivantes, chacune par un vote distinct, apr�s avoir au pr�alable pris connaissance

a) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 583 du Code des soci�t�s dans le cadre de l'�mission d'un emprunt obligataire convertible exposant l'objet et la justification d�taill�e de cette op�ration.

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s dans le, cadre de l'�mission de l'emprunt obligataire donnant droit, en cas de conversion des obligations, � l'�mission' d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair ccmptable des actions anciennes de la m�me' cat�gorie, portant notamment sur le prix d'�mission et sur les cons�quences financi�res de l'op�ration pour les actionnaires,

c) du rapport d�taill� du commissaire, la soci�t� civile � forme commerciale de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "B.S,T, - reviseurs d'entreprises", �tablie � 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/14, repr�sent�e par Madame Pascale TYTGAT, reviseur d'entreprises, conform�ment � l'article 582 du Code des, soci�t�s dans le cadre de l'�mission de l'emprunt obligataire donnant droit, en cas de conversion des obligations, � l'�mission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la m�me cat�gorie, par lequel il d�clare que les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fid�les et suffisantes pour �clairer l'assembl�e g�n�rale appel�e � voter cette proposition,

Les conclusions desdits rapports du commissaire sont litt�ralement reproduites ci-dessous

�En conclusion, nous pouvons certifier que les informations financi�res et comptables contenues dans le' rapport sp�cial du Conseil d'Administration du 15 d�cembre 2011 (article 582 du Code des Soci�t�s) sont' fid�les et suffisantesz pour �clairer l'assembl�e g�n�rale extraordinaire appel�e � d�lib�rer sur la proposition' d'�mission d'un emprunt obligataire convertible en actions pouvant (lire �tre) �mises en dessous du pair: comptable.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Fait � Bruxelles,

le 15 d�cembre 2011

BST R�viseurs d'Entreprises, S.C.P.R.L. de r�viseurs d'entreprises,

Repr�sent�e par Pascale TYTGAT, R�viseur d'Entreprises associ�e.

2 Notons toutefois la confusion associ�e, selon nous, aux mots � remise de 20% � repris en premi�re page du rapport sp�cial article 582 Csoc. �

Premi�re r�solution

Emission d'un emprunt obligataire convertible subordonn�

L'assembl�e d�cide l'�mission d'un emprunt obligataire convertible pour un montant maximum de deux millions euros (2.000.000,00 � ), repr�sent� par maximum vingt mille (20.000) obligations nominatives convertibles, d'une valeur nominale de cent euros (100,00 E) par obligation et par voie de cons�quence, d�cide, sous la condition suspensive de la r�alisation de tout ou partie de la demande de conversion desdites obligations, d'augmenter le capital social d'un montant � d�terminer conform�ment au point 5 des conditions d'�mission ci-dessous, � r�aliser et � constater au fur et � mesure de la conversion des obligations �mises, et de cr�er des actions de Cat�gorie D, sans d�signation de valeur nominale, � �mettre contre remise des obligations dont la conversion aura �t� demand�e.

L'assembl�e d�cide d'�mettre l'emprunt obligataire convertible aux conditions g�n�rales mentionn�es dans l'acte pr�cit�.

Pouvoirs au Conseil d'Administration

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour faire constater authentiquement la conversion des obligations en actions, l'augmentation corr�lative du capital et le nombre des actions nouvelles de Cat�gorie D cr��es en repr�sentation de cette derni�re ainsi que la modification des statuts qui en r�sultent et la r�daction d'une coordination des statuts.

Deuxi�me r�solution

Confirmation du transfert du si�ge social et modification des statuts

L'assembl�e confirme le transfert du si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 32, et d�cide de modifier int�gralement les articles 2 et 17 des statuts afin de les mettre en concordance avec les r�solutions prises, le Code des soci�t�s et la situation actuelle de la soci�t�, comme suit:

ARTICLE 2 -- SIEGE SOCIAL

Le texte de l'article 2 est modifi� comme suit

�Le si�ge social pourra �tre transf�r� partout ailleurs en R�gion de Bruxelles-Capitale, dans le respect de la l�gislation sur l'emploi des langues, par simple d�cision du Conseil d'administration, laquelle devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge.

La soci�t� pourra �tablir, par simple d�cision du Conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, comptoirs, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.�

ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le premier alin�a de l'article 17 est modifi� comme suit

� La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins de trois administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. �

Prise de connaissance de la nomination et d�mission d'administrateurs vacants

L'assembl�e prend connaissance de la d�cision du conseil d'administration en date du 15 d�cembre 2011 de pourvoir provisoirement, conform�ment � l'article 18 des statuts, aux places vacantes en son sein en nommant les personnes suivantes

-Monsieur Pedro Mendoza, domicili� rue de Longchamp 96, � 92200 Neuilly sur Seine, France, en remplacement de Monsieur David Spottiswood pour une dur�e n�cessaire � l'ach�vement du mandat de ce dernier, conform�ment � l'article 17 des statuts ;

-Monsieur J�r�me Mercier, domicili� rue � l'Eau 13, � 1380 Lasne , en remplacement de la soci�t� de droit suisse AD1NVEST AG (dont le repr�sentant permanent �tait Monsieur Neil Sunderland) pour une dur�e n�cessaire � l'ach�vement du mandat de ce dernier, conform�ment � l'article 17 des statuts.

Volet B - Suite

DELEGATION DE POUVOIRS

Les comparants d�clarent conf�rer tous pouvoirs

* � Ma�tre Henri Delwaide et/ou Ma�tre Fr�d�ric Heylbroeck, avocats, dont le cabinet est sis Chauss�e de la Hulpe 187 � 1170 Bruxelles, chacun ayant facult� d'agir individuellement et avec pouvoir de se substituer, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des obligataires. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

* au notaire soussign� pour l'�tablissement d'un texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, annexes, procurations, rapport sp�cial du Conseil d'administration et rapport d�taill� du commissaire, la soci�t� civile � forme commerciale de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "B.S,T. - reviseurs d'entreprises" conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s, rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 583 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

,R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO 2,0

R�ser% au Monite belge 181111111111111111111111 111I

*12001923*

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n.

2 2

N� d'entreprise : 0889.808.120

D�nomination

(en entier) : BORDERLINX GROUP

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE LOUISE 475 BTE 15 -1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS!ADMINISTRATEUR-DELEGUE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal Conseil d'Administration du 23/0912011 :

Le Conseil acte :

- la d�mission en tant qu'administrateur et administrateur-d�l�gu� � la date du 30/06/2011 de M. SPOTTISWOOD David domicili� Dahlialaan 38 - 3090 Overijse

- la d�mission en tant qu'administrateur � la date du 15/07/2011 de M. O'SULLIVAN Neill

domicili� � Londres - The Old Bakehouse, Course Road, Ascot, Berkshire SL5 71-1L ROYAUME-UNI

- le transfert du si�ge social � l'avenue Louise 32 � 1050 Bruxelles

Johan Gijsbert WACKWITZ

Pr�sident

Jos� Charles ZURSTRASSEN

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur b�lg�

14/12/2011

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MO 2.0

1

" 1118,38"

DEC MS02

Greffe

N� d'entreprise : 0889.808.120

D�nomination

(en entier) : BORDERLINX GROUP

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE LOUISE 475 BTE 15 -1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Annexes d� Moniteur berge

Bijlagen bij het Belgis�b StaatsbT�d - T41V12OII

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 08/07/2011 :

L'Assembl�e approuve � l'unanimit� la d�mission en tant qu'administrateur � la date du 08/07/2011

de la soci�t� ADINVEST AG - Rigistrasse 25, CH 8126 Zumikon SUISSE ici repr�sent�e

par M. SUNDERLAND Neil domicili� Rigistrasse 25, CH 8126 Zumikon SUISSE

Johan Gijsbert WACKWITZ

Pr�sident

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.07.2011, DPT 31.07.2011 11362-0103-021
21/06/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.09.2010, DPT 16.06.2011 11173-0297-020
13/05/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOC 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 3 G ~

0889.808.120

BORDERLINX GROUP

Soci�t� Anonyme

Avenue Louise num�ro 475 bo�te 15 � Bruxelles (1050 Bruxelles)

AUGMENTATIONS DU CAPITAL SOCIAL - CREATION DE NOUVELLES CATEGORIES D'ACTIONS C ET D - MODIFICATION DU NOMBRE ET RECLASSIFICATION DES ACTIONS - MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme; "BORDERLINX GROUP", ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise num�ro 475 boite; 15, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0889.808.120, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t�; Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de! CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le six avril ,deux mil onze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-huit avril suivant, volume 28 folio 92 case 7, aux droits de vingt-cinq euro (25 ; EUR) per�us pour l'Inspecteur Principal a.i. NDOZI MASAKA, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a; plis � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Premi�re augmentation de capital en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 � ), pour le porter de quatre millions euros (4.000.000,00 � ) � quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,00 � ),' sans cr�ation d'actions nouvelles, par apport par deux actionnaires, messieurs Johan Gijsbert Wackwitz et Jos� Zurstrassen, d'une partie des cr�ances certaines, liquides et exigibles qu'ils d�tiennent sur la soci�t� � concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 � ), comme suit :

" Monsieur Johan Gijsbert Wackwitz fera apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles pour un montant de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) ;

* Monsieur Jos� Zurstrassen fera apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles pour un montant de;. deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ).

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises "BST R�viseurs: d'Entreprises", biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Deuxi�me r�solution

Deuxi�me augmentation de capital en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux millions trois cent treize mille cinq' cent septante-cinq euros cinquante-sept cent (2.313.575,57 � ) pour le porter de quatre millions cinq cent mille; euros (4.500.000,00 � ) � six millions huit cent treize mille cinq cent septante-cinq euros cinquante-sept cent! (6.813.575,57 � ) avec cr�ation de cent soixante-neuf mille six cent soixante-trois actions nouvelles (169.663),: de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes de la cat�gorie A, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, par apport par divers tiers non actionnaires, d'actions de la soci�t� de droit anglais BORDERLINX Ltd, dont le si�ge social est situ� The Old Bakehouse, Course Road,: Ascot, Berkshire, SL5 7HL (Royaume-Uni), portant le num�ro d'entreprise 05804901, pour un montant total: d'apport de neuf millions trois cent trente-huit mille deux cent cinquante et un euros cinquante-deux cent: (9.338.251,52 t7, la diff�rence entre le montant de la souscription de chaque action et le montant du pair; comptable de chaque action devant �tre consid�r� comme une prime d'�mission.

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N� d'entreprise D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la deuxi�me augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit sept millions vingt-quatre mille six cent septante-cinq euros nonante-cinq cent (7.024.675,95 � ) � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 � 614 du Code des soci�t�s.

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont mention clavant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Troisi�me r�solution

Troisi�me augmentation de capital par incorporation de la prime d�mission

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de sept millions vingt-quatre mille six cent septante-cinq euros nonante-cinq cent (7.024.675,95 � ) pour le porter de six millions huit cent treize mille cinq cent septante-cinq euros cinquante-sept cent (6.813.575,57 � ) � treize millions huit cent trente-huit mille deux cent cinquante et un euros cinquante-deux cent (13.838.251,52 � ), , sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de l'int�gralit� de ladite prime d'�mission.

Quatri�me r�solution

Cr�ation de deux nouvelles cat�gories d'actions C et D

L'assembl�e d�cide de cr�er deux nouvelles cat�gories d'actions C et D qui seront attribu�es aux souscripteurs des augmentations de capital � effectuer ult�rieurement.

Les nouvelles actions C et D auront les m�mes droits et obligations que les actions A et B existantes �tant entendu que pour les clauses statutaires relatives � la cessibilit� des actions, les actions C doivent �tres consid�r�es comme des actions A et les actions D comme des actions B, respectivement, et que le droit pr�vu ci-dessous sera attach� aux actions de cat�gories C et D.

En cas de liquidation, l'attribution du produit net de la liquidation se fera dans l'ordre de priorit� suivant :

(i)Une premi�re tranche, d'un montant de 9.849.518,08 � , est attribu�e par priorit� aux actions de cat�gories

C et D,

(ii)Une seconde tranche, d'un montant de vingt-sept millions cinq cent mille euros (27.500.000,00 � ), est

attribu�e aux actions de cat�gorie A et B pari passu et au pro rata, et

(iii)R�partition du solde �ventuel entre toutes les actions, pari passu et au pro rata.

Cinqui�me r�solution

Quatri�me augmentation de capital en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de sept cent cinquante-quatre mille sept cent quarante-six euros quatre-vingt-six cent (754.746,86 � ), pour le porter de treize millions huit cent trente-huit mille deux cent cinquante et un euros cinquante-deux cent (13.838.251,52 � ) � quatorze millions cinq cent nonante-deux mille neuf cent nonante-huit euros trente-huit cent (14.592.998,38 � ), avec cr�ation de vingt-sept mille deux cent cinquante-deux actions nouvelles (27.252), de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages que les actions de cat�gorie C, par apport par deux actionnaires, messieurs Johan Gijsbert Wackwitz et Jos� Zurstrassen, de cr�ances certaines, liquides et exigibles qu'ils d�tiennent sur la soci�t� � concurrence d'un montant d'un million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent cinquante euros huit eurocents (1.499.950,08 � ), comme suit :

* Monsieur Johan Gijsbert Wackwitz fera apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles pour un montant de sept cent quarante-neuf mille neuf cent septante-cinq euros quatre eurocents (749.975,04 � ) r�mun�r� par treize mille six cent vingt-six actions nouvelles (13.626);

* Monsieur Jos� Zurstrassen fera apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles pour un montant de sept cent quarante-neuf mille neuf cent septante-cinq euros quatre eurocents (749.975,04 � ) r�mun�r� par treize mille six cent vingt-six actions nouvelles (13.626);

la diff�rence entre le montant de la souscription de chaque action et le montant du pair comptable de chaque action devant �tre consid�r� comme une prime d'�mission.

L'assembl�e d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la quatri�me augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit sept cent quarante-cinq mille deux cent trois euros vingt-deux cent (745.203,22 � ) � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 � 614 du Code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Sixi�me r�solution

Cinqui�me augmentation de capital par incorporation de la prime d'�mission

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de sept cent quarante-cinq mille deux cent trois euros vingt-deux cent (745.203,22 � ) pour le porter de quatorze millions cinq cent nonante-deux mille neuf cent nonante-huit euros trente-huit cent (14.592.998,38 � ) � quinze millions trois cent trente-huit mille deux cent un euros soixante cent (15.338.201,60 � ) , sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de l'int�gralit� de ladite prime d'�mission.

Septi�me r�solution

Sixi�me augmentation de capital en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de sept cent cinquante-trois mille cinq cent cinquante-cinq euros quatre cent (753.555,04 � ) pour le porter de quinze millions trois cent trente-huit mille deux cent un euros soixante cent (15.338.201,60 � ) � seize millions nonante et un mille sept cent cinquante-six euros soixante-quatre cent (16.091.756,64 � ), avec cr�ation de vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt sept (25.887) actions nouvelles, de cat�gorie D, sans d�signation de valeur nominale, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages que les actions de cat�gorie D, par apport en esp�ces par divers tiers non actionnaires, � due concurrence, d'un montant total d'un million quatre cent vingt-quatre mille huit cent vingt euros quarante-huit cent (1.424.820,48 � ), la diff�rence entre le montant de la souscription de chaque action et le montant du pair comptable de chaque action devant �tre consid�r� comme une prime d'�mission.

L'assembl�e d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la sixi�me augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit un montant de six cent septante et un mille deux cent soixante-cinq euros quarante-quatre cent (671.265,44 �) � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 � 614 du Code des soci�t�s.

Huiti�me r�solution

Septi�me augmentation de capital par incorporation de la prime d'�mission

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de six cent septante et un mille deux cent soixante-cinq euros quarante-quatre cent (671.265,44 � ) pour le porter de seize millions nonante et un mille sept cent cinquante-six euros soixante-quatre cent (16.091.756,64 � ) � seize millions sept cent soixante-trois mille vingt-deux euros huit cent (16.763.022,08 � ) sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de l'int�gralit� de ladite prime d'�mission,

Neuvi�me r�solution

Huiti�me augmentation de capital en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de huit cent vingt-six mille quatre cent douze euros (826.412,00 � ) pour le porter de seize millions sept cent soixante-trois mille vingt-deux euros huit cent (16.763.022,08 � ) � dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-quatre euros huit cent (17.589.434,08 � ), avec cr�ation de vingt-sept mille deux cent cinquante-trois (27.253) actions nouvelles, de cat�gorie D, sans d�signation de valeur nominale, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages que les actions de cat�gorie D, par apport en esp�ces par un actionnaire, la SRIB, pr�nomm�e, � concurrence d'un montant total d'un million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros quarante-huit cent (1.499.988,48 � ), la diff�rence entre le montant de la souscription de chaque action et le montant du pair comptable de chaque action devant �tre consid�r� comme une prime d'�mission.

L'assembl�e d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la huiti�me augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit un montant de six cent septante-trois mille cinq cent septante-six euros quarante-huit cent (673.576,48 � ) � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre

r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les

conditions requises par les articles 612 � 614 du Code des soci�t�s.

Dixi�me r�solution

Neuvi�me augmentation de capital par incorporation de la prime d'�mission

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de six cent septante-trois mille cinq cent septante-six euros quarante-huit cent (873.576,48 � ) pour le porter de dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-quatre euros huit cent (17.589.434,08 � ) � dix-huit millions deux cent soixante-trois mille dix euros cinquante-six cent (18.263.010,56 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de l'int�gralit� de ladite prime d'�mission.

Onzi�me r�solution

Dixi�me augmentation de capital en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent quatre-vingt-six mille neuf euros (286.009,00 � ), pour le porter de dix-huit millions deux cent soixante-trois mille dix euros cinquante-six cent (18.263.010,56 � ) � dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille dix-neuf euros cinquante-six cent (18.549.019,56 � ), avec cr�ation de neuf mille quatre-vingt quatre actions nouvelles (9.084), de cat�gorie D, sans d�signation de valeur nominale, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages que les actions de cat�gorie D, par apport par un actionnaire, la SRIB, pr�nomm�e, d'une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'elle d�tient sur la soci�t� � concurrence d'un montant de cinq cent mille euros (500.000 � ), la diff�rence entre le montant de la souscription de chaque action et le montant du pair comptable de chaque action devant �tre consid�r� comme une prime d'�mission.

L'assembl�e d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la dixi�me augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit deux cent treize mille neuf cent nonante et un euros (213.991,00 � ) � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 � 614 du Code des soci�t�s.

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Douzi�me r�solution

Onzi�me augmentation de capital par incorporation de la prime d'�mission

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de deux cent treize mille neuf cent nonante et un euros (213.991,00 � ) pour le porter de dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille dix-neuf euros cinquante-six cent (18.549.019,56 � ) � dix-huit millions sept cent soixante-trois mille dix euros cinquante-six cent (18.783.010,56 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de l'int�gralit� de ladite prime d'�mission.

Treizi�me r�solution

Modification du nombre d'actions

L'assembl�e d�cide de modifier le nombre d'actions repr�sentatives du capital social pour le porter de 589.139 � 58.956.746, chaque action actuelle donnant droit � 100,0727273 actions nouvelles, de sorte que le capital d'un montant de dix-huit millions sept cent soixante-trois mille dix euros cinquante-six cent (18.763.010,56 � ) soit d�sormais repr�sent� par cinquante-huit millions neuf cent cinquante-six mille sept cent quarante-six actions (58.956.746).

Quatorzi�me r�solution

Modification de la date d'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au premier jeudi du mois de juin de chaque ann�e � dix heures.

Quinzi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier int�gralement les articles 5, 13, 17, 21, 29, 35 et 42 des statuts afin de les mettre en concordance avec les r�solutions prises, le Code des soci�t�s et la situation actuelle de la soci�t�, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme dix-huit millions sept cent soixante-trois mille dix euros cinquante-six cent (18.763.010,56 � ) et est repr�sent� par cinquante-huit millions neuf cent cinquante-six mille sept cent quarante-six actions (58.956.746), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinquante-huit millions neuf cent cinquante-six mille sept cent quarante-sixi�me (1/58.956.746i�me) du capital social et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

r�parties en 44.547.675 actions de cat�gorie A, 5.454.964 actions de cat�gorie B, 2.727.182 actions de cat�gorie C et 6.226.925 actions de cat�gorie D.

En cas de cession d'actions rattach�es � une cat�gorie � un actionnaire d�tenteur d'actions d'une autre cat�gorie, les actions c�d�es sont automatiquement converties dans la m�me cat�gorie d'actions que celles d�tenues par le cessionnaire avant cette cession. Cette r�gle ne s'applique toutefois pas en cas de cession des actions de cat�gorie C ou D, et aucune action de cat�gorie A ou B c�d�e ne devient une action de cat�gorie C ou D suite � la cession. Si le cessionnaire est d�tenteur de plusieurs cat�gories d'actions, les actions sont converties dans la cat�gorie d'actions qu'il d�tient, autre que la cat�gorie C ou D.

Le Conseil d'administration et les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

Les actions de chacune des cat�gories conf�rent le m�me pouvoir de vote ainsi que les m�mes droits dans les b�n�fices et dans les r�serves. Les droits dans le boni de liquidation est sp�cifi� ci-apr�s � l'article 42.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t� et des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� pour cause de mort, des actions ou de tous autres titres donnant droit � l'acquisition ou � la souscription d'actions (l'ensemble de ces titres �tant ci-apr�s collectivement d�sign�s � actions � ou � titres �).

En cons�quence, sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts ou par des dispositions imp�ratives de la loi, toute cession d'actions est soumise aux droit d'agr�ment, droit de pr�emption, droit de suite et obligation de suite dont question ci-apr�s, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort.

Par cession d'actions, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en soci�t� (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en g�n�ral tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une ali�nation imm�diat ou futur, certain ou �ventuel, d'actions ou de droits qui y sont attach�s.

Les dites cessions englobent toutes les formes d'ali�nation g�n�ralement quelconques entre vifs � titre on�reux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de d�c�s, d'actions telles que d�finies au premier alin�a ci-dessus, � l'exclusion toutefois de toute cession d'actions par un actionnaire � une de ses filiales, � un membre de sa famille ou � un trust dont le b�n�ficiaire �conomique est cet actionnaire ou un membre de sa famille.

Dans tous les cas, les droits aff�rents aux actions faisant l'objet de la cession seront suspendus par une inscription ad hoc, jusqu'� complet paiement du prix.

Toutes les notifications faites en ex�cution des pr�sentes r�gles se feront par lettre recommand�e � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale. Si le dernier jour du d�lai est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� en Belgique, le d�lai est prolong� jusqu'au prochain jour ouvrable. Les lettres pourront �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

Pour le pr�sent article, les actions de cat�gorie C doivent �tre consid�r�es comme des actions de cat�gorie A et les actions de cat�gorie D comme des actions de cat�gorie B.

Modalit�s de la cession :

1. Clauses d'agr�ment

Toute cession, par un actionnaire disposant de moins de cinquante pour cents (50%) des actions (ci-apr�s un � actionnaire minoritaire �), de tout ou partie de ses actions ainsi que toute cession d'actions � un concurrent direct ou indirect de la Soci�t� Borderlinx, seront soumises � un droit d'agr�ment du Conseil d'administration.

Toute personne directement int�ress�e par ce transfert devra en aviser le Conseil d'administration en indiquant le nombre d'actions dont le transfert est envisag�, le nom et l'adresse du ou des candidat(s) cessionnaire(s), ainsi que le prix et toute autre condition ou modalit� de la cession envisag�e, et s'il s'agit d'une vente ou d'un �change, d'un engagement inconditionnel du cessionnaire d'acqu�rir les actions vis�s aux conditions indiqu�es ; cet engagement devra �tre valable pour une dur�e de deux mois. A d�faut de comporter ces divers �l�ments, cette notification sera nulle.

En cas de transmission pour cause de mort, la notification vis�e � l'alin�a pr�c�dent est effectu�e par les cessionnaires (h�ritiers ou l�gataires) dans les deux mois du d�c�s.

La d�cision d'agr�ment ou non de la cession est prise par le Conseil d'administration, convoqu� par le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� � la gestion journali�re dans les huit jours de la r�ception de la notificatidn dont question ci-dessus. Toute d�cision d'agr�ment ou refus d'agr�ment devra �tre approuv�e par une majorit� d'administrateurs et au moins un Administrateur A et un Administrateur B, dans le respect des r�gles applicables aux conflits d'int�r�t au sein du conseil d'administration. La d�cision du Conseil d'administration devra �tre notifi�e au c�dant, au plus tard un mois et huit jours apr�s notification initiale.

Un refus ne doit pas �tre motiv�.

En cas d'agr�ment, les actions ne pourront �tre c�d�es qu'au cessionnaire agr�� et � des conditions au moins �gales aux conditions notifi�es, le tout dans les six mois au plus tard de la notification initiale. A d�faut, la proc�dure d�crite ci-avant devra �tre recommenc�e.

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Si le Conseil d'administration n'agr�e pas le cessionnaire propos�, le c�dant a huit jours � dater de l'envoi de la notification du Conseil d'administration pour d�cider et notifier au Conseil d'administration s'il renonce ou non � son projet de c�der des actions. A d�faut de notification au Conseil d'administration par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment, celui-ci est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de pr�emption sur les actions offertes, aux conditions indiqu�es au point 2. ci-dessous.

2. Droit de pr�emption

(i) D�s qu'une cession de tout ou partie de ses actions est propos�e par un actionnaire minoritaire et qu'il y a refus d'agr�ment du candidat cessionnaire ou (ii) en cas de modification du contr�le exerc� sur un actionnaire, le Conseil d'administration avise les autres actionnaires du droit de pr�emption qui s'ouvre � leur profit.

Dans les quinze jours de cette information, les actionnaires feront savoir au Conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de pr�emption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils d�sirent acqu�rir. L'absence de r�ponse dans ledit d�lai vaut renonciation au droit de pr�emption.

Il est entendu que les actionnaires d�tenteurs d'actions de la m�me cat�gorie que les actions offertes par l'actionnaire minoritaire (�tant entendu que pour les besoins du pr�sent article, les actions de cat�gorie C sont assimil�es � des actions de cat�gorie A et les actions de cat�gorie D sont assimil�es aux actions de cat�gorie B) auront priorit� quant � l'exercice ou non de leur droit de pr�emption par rapport aux actionnaires d�tenteurs d'actions d'une autre cat�gorie.

Le droit de pr�emption des actionnaires s'exercera au prorata du nombre d'actions dont ils sont d�j� propri�taires par rapport au nombre d'actions �mises au sujet desquelles est ouvert ledit droit de pr�emption et sans fractionnement des actions. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de pr�emption augmentera celui des autres actionnaires durant un nouveau d�lai fix� � quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ceux-ci sont d�j� propri�taires par rapport au nombre d'actions au sujet desquelles ce second tour intervient. Le Conseil d'administration en avisera les int�ress�s sans d�lai.

Si � l'issue de ce deuxi�me tour, il subsiste encore un solde non acquis d'actions offertes, les actionnaires ayant exerc� leur droit de pr�emption disposeront d'un ultime d�lai de huit jours pour exercer ce droit de pr�emption sur le solde desdites actions, �tant entendu que dans cette hypoth�se, si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes, celles-ci seront r�parties entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont d�j� propri�taires au moment o� ils exercent leur droit de pr�emption, les actions sur lesquelles porte le droit de pr�emption n'�tant pas prises en compte pour le calcul de cette proportion, par rapport au nombre d'actions �mises au sujet desquelles est ouvert ledit droit de pr�emption et sans fractionnement des actions. Le conseil en avisera les int�ress�s sans d�lai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est inf�rieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc�, l'actionnaire minoritaire aura le droit, dans un d�lai maximum de trente jours d'ali�ner ses actions au profit du candidat cessionnaire, � des conditions et modalit�s au moins �gales aux conditions initialement notifi�es. Il en avisera le Conseil d'administration.

S'il y a plus de droit de pr�emption exerc�s que d'actions offertes, la pr�emption pour chaque actionnaire qui exerce son droit de pr�emption se fait proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont d�j� propri�taires au moment o� ils exercent leur droit de pr�emption, les actions sur lesquelles porte le droit de pr�emption n'�tant pas prises en compte pour le calcul de cette proportion, par rapport au nombre d'actions �mises au sujet desquelles est ouvert ledit droit de pr�emption et sans fractionnement des actions. Il sera tenu compte dans ce calcul, de la priorit� r�serv�e aux actionnaires d�tenant les actions de la m�me Cat�gorie que celles dont la cession est propos�e.

Les actions seront acquises au prix et conditions initialement propos�es par le candidat cessionnaire ou, en cas de contestation sur le prix propos� (ou si le projet de cession est envisag� sans le paiement d'un prix en num�raire) au prix fix� par un expert d�sign� de commun accord par les parties ou par le pr�sident de l'Institut des R�viseurs d'entreprises (qui pourra toutefois d�signer un expert non membre de cet Institut). La mission de l'expert ainsi d�sign� sera confi�e par le conseil d'administration et pr�voira que l'expert conduira sa mission selon la proc�dure qu'il d�terminera, et dont il informera les parties, �tant entendu qu'il devra entendre ou recevoir les observations de tous les actionnaires qui le souhaitent, et agir dans le respect du principe des d�bats contradictoires. La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa d�signation. Le conseil d'administration notifiera ce prix � tous les actionnaires dans les 5 jours ouvrables suivant la r�ception du rapport de l'expert. L'expert d�terminera le prix comme la moyenne des prix obtenus en appliquant deux m�thodes d'�valuation classiques et qu'il jugera appropri�es pour la soci�t�. Les frais de la proc�dure seront � charge de la soci�t�. Le candidat c�dant et les actionnaires ayant notifi� leur d�cision de pr�empter les actions devront confirmer leur d�cision de cession ou d'acquisition sur la base du prix d�termin� par l'expert, dans les 5 jours ouvrables suivant la notification par le conseil d'administration du prix fix�, de fa�on irr�vocable, par l'expert.

Le transfert de propri�t� et de jouissance et le paiement du prix d� en cas de pr�emption interviendront conform�ment aux termes de l'offre initiale, ou si cette offre ne se prononce pas sur ces questions ou que les conditions de l'offre ne peuvent �tre appliqu�es dans l'hypoth�se d'une pr�emption (par exemple parce que le projet de cession r�sultait d'un projet de fusion � une date non d�termin�e) le transfert de propri�t� et de jouissance, ainsi que le paiement du prix interviendront dans les 15 jours ouvrables suivant la notification par le conseil du nombre d'actions pr�empt�es par chaque actionnaire ou, selon le cas, dans les 15 jours ouvrables suivant la notification par le conseil d'administration du prix fix� par l'expert.

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Le droit de pr�emption pr�vu au pr�sent article ne trouvera pas � s'appliquer aux cessions d'actions intervenant dans le cadre de, ou post�rieurement �, l'admission des titres de la soci�t� � la n�gociation sur un march� r�glement�.

3. Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de transfert d'actions � titre on�reux, m�me par voie d'adjudication publique, avec ench�res, volontaires ou forc�es. En ce cas, l'avis de cession constituant le point de d�part des d�lais pourra �tre donn� soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.

4. La proc�dure pr�vue ci-dessus est �galement applicable au cas o� un actionnaire minoritaire se propose de c�der tout ou partie de ses actions � titre gratuit. En cas d'exercice du droit de pr�emption par un ou plusieurs autres actionnaires, le prix de rachat des actions sera d�termin� de la mani�re indiqu�e � l'avant dernier alin�a du point 2. ci-dessus.

5. Droit de suite

Au cas o� un ou plusieurs actionnaire(s) d�tenant, s�par�ment ou ensemble, plus de la moiti� des actions (ci-apr�s � l'actionnaire majoritaire �) souhaiterai(en)t c�der (ce terme devant se comprendre de fa�on extensive), par une ou plusieurs transactions participant d'une m�me intention de cession, plus de la moiti� des actions de la soci�t� � une ou plusieurs personne(s), il(s) devra(ont) en informer le pr�sident du Conseil d'administration de la soci�t� par courrier recommand� qui pr�cisera les noms et qualit�s des cessionnaires ainsi que les conditions de la cession projet�e.

Le pr�sident du Conseil d'administration en informera les autres actionnaires dans les huit jours de la r�ception de ce courrier.

Dans un d�lai d'un mois � dater de cette notification, les autres actionnaires pourront, par lettre recommand�e adress�e � la partie qui a adress� la notification initiale au pr�sident du Conseil d'administration, exiger que la totalit� des actions qu'ils d�tiennent soient acquises par le ou les candidat(s) acqu�reur(s) aux conditions mentionn�es dans la notification.

L'actionnaire majoritaire s'interdit de c�der ses actions si le ou les acqu�reurs n'acqui�rent pas simultan�ment aux m�mes conditions les actions qui auraient d� �tre acquis en vertu du pr�sent article.

Si l'actionnaire majoritaire a c�d� des actions, en violation des dispositions du pr�sent article, il pourra �tre tenu de racheter aux m�mes conditions les actions qui auraient d�, en vertu du pr�sent article, �tre acquises par le candidat acqu�reur.

6. Obligation de suite

Dans l'hypoth�se o� un ou plusieurs actionnaires d�tenant ensemble cinquante-cinq pour cent (55 %) du capital de la soci�t� souhaiteraient vendre leurs actions � un candidat acqu�reur exigeant d'acqu�rir l'ensemble des actions de la soci�t�, les autres actionnaires seront tenus de c�der leurs actions au candidat acqu�reur au prix et aux conditions propos�s par ce dernier (sous r�serve que les actionnaires d�tenant des actions de Cat�gorie B et D ne pourront �tre tenus de faire ou donner aucune d�claration et garantie � l'acqu�reur).

Les actionnaires souhaitant provoquer la vente de l'ensemble des actions de la soci�t� par application de l'alin�a pr�c�dent en aviseront le Conseil d'administration par lettre recommand�e en y indiquant le prix et les modalit�s de la cession projet�e. Le Conseil d'administration en avisera les autres actionnaires par lettre recommand�e au plus tard huit jours apr�s r�ception de la notification vis�e ci-dessus.

Toutefois, l'actionnaire qui ne souhaiterait pas c�der ses actions aux prix et aux conditions propos�s par le candidat acqu�reur disposera d'un d�lai de huit jours pour notifier par lettre recommand�e au Conseil d'administration son offre d'acqu�rir lui-m�me l'ensemble des actions de la soci�t� aux m�mes conditions dans un d�lai qui ne pourra exc�der un mois � compter de cette notification et cette offre d�chargera cet actionnaire de son obligation vis�e � l'alin�a premier.

Dans l'hypoth�se o� cette facult� serait exerc�e par plusieurs actionnaires, ceux-ci seraient tenus de racheter l'ensemble des actions de la soci�t� au pro rata du nombre d'actions dont ils sont respectivement propri�taires par rapport au nombre d'actions �mises au sujet desquelles cette facult� est offerte.

Dans l'hypoth�se o� un ou plusieurs actionnaires feraient usage de la facult� vis�e ci-dessus, le Conseil d'administration en avisera aussit�t les autres actionnaires.

7. Sanctions

Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui pr�c�dent, est inopposable �

la soci�t�.

6. Mise en gage des actions

Nul actionnaire ne pourra gager tout ou partie de ses actions au profit de quiconque sans l'accord pr�alable �crit du conseil d'administration. La cession des actions r�sultant le cas �ch�ant de la r�alisation du gage est soumise au respect du droit de pr�emption conform�ment aux dispositions ci-dessus et � l'adh�sion du cessionnaire au pacte entre actionnaires.

ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins de six administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

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Les Actionnaires B (titulaires d'actions de cat�gorie B) auront le droit de pr�senter une liste double de

candidats pour l'�lection de maximum un administrateur (I' "Administrateur B"). Les Actionnaires A (titulaires d'actions d

Les Actionnaires D (titulaires d'actions de cat�gorie D) auront le droit de pr�senter une liste double de

candidats pour l'�lection de maximum deux administrateurs (les "Administrateurs D").

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Pour les besoins de la pr�sente clause, les Actionnaires C (titulaires d'actions de cat�gorie C) sont assimil�s

aux Actionnaires A.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants,

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de celte mission au nom et

pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment

son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du Conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.

Les d�cisions autres que � Fondamentales � du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions, �tant entendu que conform�ment au caract�re coll�gial du Conseil d'administration, ces d�cisions devront faire l'objet de d�bats au cours desquels les Administrateurs B et D pourront faire valoir leur position.

En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

N�anmoins, les d�cisions dites � D�cisions Fondamentales � qui seraient de la comp�tence du Conseil d'administration, et dont la liste est reprise ci-apr�s, devront, pour pouvoir �tre valablement adopt�es par le Conseil d'administration faire en outre l'objet d'un vote favorable de la majorit� des Administrateurs A et de l'Administrateur B :

�toute d�cision ayant quelque effet, direct ou indirect, sur les activit�s de Borderlinx dans la r�gion de Bruxelles-Capitale ;

�tout appel � une proc�dure de capital autoris� et toute limitation ou suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires existants lors d'une augmentation de capital projet�e ;

�toute approbation de budget de la soci�t� et/ou de ses filiales ;

�toute op�ration ou s�rie d'op�rations formant une entit�, et impliquant une d�pense hors "approvisionnements et marchandises" et/ou services et biens divers, comptabilis�e � la classe 60 et/ou 61 du Plan Comptable Minimum Normalis�, exc�dant globalement cinquante mille Euros (� 50.000,00), non approuv�e express�ment lors de l'approbation du budget annuel ;

�toute op�ration ou s�rie d'op�rations formant une entit�, et impliquant une d�pense d'approvisionnement et marchandises et/ou services et biens divers, comptabilis�e � la classe 60 et/ou 61 du Plan Comptable Minimum Normalis�, exc�dant globalement cinquante mille Euros (� 50.000,00), non approuv�e express�ment lors de l'approbation du budget annuel;

�toute constitution de s�ret�, quelle qu'elle soit ;

�toute op�ration ou s�rie d'op�rations formant une entit� par lesquelles un actionnaire, un administrateur ou

toute personne en relation directe ou indirecte avec ceux-ci obtient un avantage, sous quelque forme que ce

soit, direct ou indirect, sans contrepartie �quivalente pour la soci�t� ;

�toute �mission d'obligations ;

�toute d�cision relative � la nomination et � la r�vocation d'un d�l�gu� � la gestion journali�re, �tant entendu

que ne fait pas partie de la gestion journali�re le pouvoir de prendre une d�cision requ�rant ici vis�e ;

�toute d�cision relative � l'agr�ment et aux modalit�s d'exercice des droits de pr�emption lors d'une cession ou une transmission de titres ;

�toute cr�ation de compte courant ou augmentation de ceux-ci � concurrence de dix mille Euros (�

10.000,00) euros en faveur ou � l'�gard des administrateurs et des actionnaires;

�tout remboursement d'un compte courant � un actionnaire ou � un administrateur

�toute proposition relative � l'affectation du b�n�fice ;

-toute d�cision relative � la d�termination des �moluments attach�s � l'exercice de d�l�gations du conseil

d'administration ;

�toute d�cision prise par le Conseil d'administration dans la mesure o� il agirait en tant que liquidateur.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par ['urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les d�lib�rations du Conseil d'administration pourront �tre tenues par voie �lectronique, en particulier si l'ordre du jour n'appelle que peu de d�bat ou qu'un d�bat purement formel, et si tous les administrateurs y consentent pr�alablement.

Les administrateurs pourront utiliser tout moyen de communication vocale (call-conf�rence), visuelle (vid�oconf�rence) ou litt�rale (discussion sur une plate-forme interne ou externe s�curis�e ou par �change de courriers �lectronique de tous les membres connect�s au m�me moment sur un m�me syst�me de messagerie) pour autant que ces moyens permettent de s'assurer de l'identit� du d�lib�rant.

Le Pr�sident peut imposer l'utilisation d'une webcam.

Il peut �galement solliciter la communication par chaque administrateur (par voie postale, fax ou courrier �lectronique) d'une copie de sa carte identit� et l'adresse I.P. de l'ordinateur, ou le num�ro du t�l�phone, qu'il utilisera lors de la r�union.

En cas de repr�sentation d'un administrateur par un autre administrateur, il devra remettre au Pr�sident (par voie postale, fax ou courrier �lectronique) une copie de sa carte d'identit� et de celle de son repr�sentant, ainsi que la procuration contresign�e par ce dernier.

Le repr�sentant communiquera au Pr�sident (par voie postale, fax ou courrier �lectronique) une copie sign�e de sa carte d'identit� et l'adresse I.P. de l'ordinateur, ou le num�ro de t�l�phone, qu'il utilisera lors de la r�union.

Les d�lib�rations sont tenues en direct et de fa�on continue. Le secr�taire en conserve une m�moire �lectronique (cd/dvd-rom, disque dur externe, cl� USB). Tout incident perturbant le d�roulement de ces d�lib�rations sera mentionn� dans le proc�s-verbal.

Le vote �lectronique ne peut avoir lieu que si le Conseil d'administration ne requiert pas un vote secret. Il interviendra � l'initiative du secr�taire qui rappellera, avant le vote, la question d�battue et actera la d�cision dans le proc�s-verbal.

Le Secr�taire �tablira un proc�s-verbal. Les membres du bureau ratifieront ce proc�s-verbal lors du prochain Conseil d'administration o� ils seront pr�sents en personne.

ARTICLE 29 - REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier jeudi du mois de juin � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE 35 - DELIBERATIONS

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont personnellement pr�sents � l'assembl�e et qu'ils donnent express�ment leur accord � l'unanimit� � cet effet.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

L'assembl�e g�n�rale ne pourra pas prendre une D�cision Fondamentale telle que mentionn�e � l'article 21 des Statuts, si une telle d�cision devait �tre de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale plut�t que du Conseil d'administration, sans l'approbation en outre de la majorit� des actionnaires d�tenant les actions de cat�gorie A et de la majorit� des actionnaires d�tenant les actions de cat�gorie B. Pour les besoins de la pr�sente clause, les Actionnaires C sont assimil�s aux Actionnaires A.

Il est �galement express�ment convenu que tant qu'il existera deux ou plusieurs cat�gories d'actions et compl�mentairement aux dispositions l�gales ou aux pr�sents statuts pr�voyant une majorit� qualifi�e, toute modification statutaire des dispositions de l'article 2 des Statuts, de m�me que la dissolution de la soci�t�, ses modes de liquidation, la nomination de liquidateur(s) et leurs pouvoirs et �moluments ne pourront �tre adopt�s par l'assembl�e qu'� la majorit� simple des voix dans chaque cat�gorie d'actions.

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le Conseil d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e g�n�rale ainsi que les procurationsrestent valables pour la seconde assembl�e. Cette derni�re d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles dont mention au dernier alin�a du pr�sent article, pourront �tre tenues par voie �lectronique, en particulier si l'ordre du jour n'appelle que peu de d�bat ou qu'un d�bat purement formel, et si tous les actionnaires y consentent pr�alablement.

Les actionnaires pourront utiliser tout moyen de communication vocale (call-conf�rence), visuelle (vid�oconf�rence) ou litt�rale (discussion sur une plate-forme interne ou externe s�curis�e ou par �change de courriers �lectroniques de tous les membres connect�s au m�me moment sur un m�me syst�me de messagerie) pour autant que ces moyens permettent de s'assurer de l'identit� du d�lib�rant.

Le Pr�sident peut imposer l'utilisation d'une webcam.

Il peut �galement solliciter la communication par chaque actionnaire (par voie postale, fax ou courrier �lectronique) d'une copie de sa carte identit� et l'adresse I.P. de l'ordinateur, ou le num�ro du t�l�phone, qu'il utilisera lors de la r�union.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un autre actionnaire ou toute autre personne. Il remettra au Pr�sident (par voie postale, fax ou courrier �lectronique) une copie de sa carte d'identit� et de celle du b�n�ficiaire, ainsi que la procuration contresign�e par ce dernier.

Le repr�sentant communiquera au Pr�sident (par voie postale, fax ou courrier �lectronique) une copie sign�e de sa carte d'identit� et l'adresse I.P. de l'ordinateur, ou le num�ro du t�l�phone, qu'il utilisera lors de la r�union.

Ces d�lib�rations sont tenues en direct et de fa�on continue. Le secr�taire en conserve une m�moire �lectronique (cd-rom, disque dur externe, cl� USB). Tout incident perturbant le d�roulement de ces d�lib�rations sera mentionn� dans le proc�s-verbal.

Le vote �lectronique ne peut avoir lieu que si l'assembl�e g�n�rale ne requiert pas un vote secret. Il interviendra � l'initiative du secr�taire qui rappellera, avant le vote, la question d�battue.

Le Secr�taire �tablira un proc�s-verbal. Les membres du bureau ratifieront le proc�s-verbal lors de la prochaine assembl�e g�n�rale o� ils sont pr�sents en personne, au plus tard lors de l'assembl�e g�n�rale statuant sur l'approbation des comptes annuels. L'Assembl�e G�n�rale statuant sur l'approbation des comptes annuels et la d�charge aux administrateurs, ainsi que toute assembl�e g�n�rale extraordinaire appel�e � statuer sur une modification statutaire par acte notari�, se tiendra par r�union physique des membres, sans pr�judice de leur droit d'�tre repr�sent�.

ARTICLE 42 - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le produit net de la liquidation, en esp�ces ou en titres, sera r�parti entre les actionnaires dans l'ordre de priorit� suivant :

(I)Une premi�re tranche, d'un montant de 9.849.518,08 � , est attribu�e par priorit� aux actions de cat�gories

CetD,

(ii)Une seconde tranche, d'un montant de vingt-sept millions cinq cent mille euros (27.500.000,00 � ), est

attribu�e aux actions de cat�gorie A et B pari passu et au pro rata, et

(iii)R�partition du solde �ventuel entre toutes les actions, pari passu et au pro rata.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s.

Seizi�me r�solution

D�mission et nomination d'administrateurs

L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de tous les administrateurs en fonction � dater du jour de l'acte et se prononcera sur la d�charge de l'exercice de leurs fonctions lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

Elle d�cide de nommer en remplacement des administrateurs d�missionnaires, sept (7) nouveaux administrateurs, pour une dur�e de six ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016, et � titre non r�mun�r�, � savoir :

Administrateurs A

1. Monsieur Johan Gijsbert WACKWITZ, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue de l'Observatoire, 41.

2. Monsieur Jos� Charles ZURSTRASSEN, domicili� � Woluwe-Saint-Pierre (1150), avenue G�n�ral Baron Empain, 41.

3. Monsieur David SPOTTISWOOD, domicili� � Overijse (3090), Dahialaan, 38.

4. Monsieur Neill O'SULLIVAN, domicili� � Londres, do Hugli Jackson the Old Bakehouse, Course Road, Ascot, Berkshire, and SL5 7HL, (Royaume Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord).

Administrateur B

-La soci�t� anonyme d'int�r�t public "Soci�t� R�gionale d'Investissement de Bruxelles", en abr�g� "SRIB", pr�qualifi�e, valablement repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Madame Barbara ROOSE, domicili�e � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Maurice Wilmotte, 43.

Administrateurs D

1. La soci�t� anonyme "B2E", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue de Stassart, 32 (Registre des Personnes Morales Bruxelles 0879 845 923), valablement repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Eddy VAN GELDER, domicili� � 1853 Strombeek Bever, Koningslosesteenweg, 56.

2. La soci�t� de droit suisse ADINVEST AG, pr�qualifi�e, valablement repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Neil Sunderland, domicili� Rigistrasse, 25, CH - 8126 Zumikon, Suisse.

Volet B - Suite

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pr�sident :

- Monsieur Johan Gijsbert WACKWITZ, pr�nomm�.

Administrateur-d�l�gu� :

- Monsieur David SPOTTISWOOD, pr�nomm�.

DELEGATION DE POUVOIRS

Les comparants d�clarent conf�rer tous pouvoirs :

* � Ma�tre Henri Delwaide et/ou Ma�tre Fr�d�ric Heylbroeck, avocats, dont le cabinet est sis Chauss�e de la Hulpe 187 � 1170 Bruxelles, chacun ayant facult� d'agir individuellement et avec pouvoir de se substituer, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

*au notaire soussign� pour l'�tablissement d'un texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, quatre rapports du r�viseur d'entreprises "B.S.T. - reviseurs d'entreprises" conform�ment � l'article 602, rapport du Conseil d'administration conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s, quatre rapports du Conseil d'administration conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

"R�serv�

au,,

, Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.09.2010, DPT 24.09.2010 10553-0588-021
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 31.08.2009 09747-0389-012

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