13/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 7 5 7 *
D é p o s é
1 1 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 7 8 8 0 0 8 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B O R O T H A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i r k V A N D E N H A U T E , N o t a i r e à S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , l e d i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , q u u n e S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e :
1 . L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B O R O T H A » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s N e r v i e n s 1 3 9 , b o i t é 1 3
3 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r .
4 . F o n d a t e u r s
1 ° M o n s i e u r F R E Y T o b i a s N i c o l s S e r g i u s , n é à B e r l i n ( A l l e m a g n e ) l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 8 4 , d e l a
n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n e t a l l e m a n d , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s N e r v i e n s 1 3 9 / b 1 3 .
5 . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) .
6 . L e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l a v e c n u m é r o B E 3 9 3 6 3 1 4 3 2 4 7 5 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
7 . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
8 . S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t e s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l u n a n i m i t é s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
9 . a ) G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d a v o c a t a s s o c i é . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S i l y e n a p l u s i e u r s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
b ) P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r d e s a c t e s q u i n e c o n c e r n a n t p a s l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e .
1 0 . L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s c e s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l I n s t i t u t d e s r e v i s e u r d e n t r e p r i s e s .
I l e s t d é s i g n é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e n e x c é d a n t p a s t r o i s a n s . L a s s e m b l é e f i x e s e s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e d e s N e r v i e n s 1 3 9 b t e 1 3
1 0 4 0 E t t e r b e e k
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
é m o l u m e n t s a u d é b u t d e s o n m a n d a t e t p e u t l e r é v o q u e r à t o u t m o m e n t .
L i n s t a l l a t i o n d u n c o m m i s s a i r e a u r a l i e u u n i q u e m e n t d a n s u n e s i t u a t i o n p r é v u e p a r u n e l é g i s l a t i o n
o b l i g a t o i r e .
1 1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t p a r u n a v o c a t i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s à l a l i s t e d e s a v o c a t s c o m m u n a u t a i r e s ( E - l i s t e ) e t p a r l e s a v o c a t s o u s o c i é t é s d a v o c a t s a v e c q u i i l p e u t s ' a s s o c i e r c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s q u i s o n t a p p l i c a b l e s .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t e n p a r t i c u l i e r a c h e t e r l u s u f r u i t à u n b i e n i m m o b i l i e r p o u r l u s a g e c o m m e c a b i n e t e t / o u s i è g e d e l e n t r e p r i s e .
E n t r e a u t r e e l l e p e u t p o u r e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d a v o c a t , s o i t s e u l s o i t a v e c d e s t i e r s s e n g a g e r e n t o u t e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s e t c o m p a t i b l e s a v e c l e s t a t u t d a v o c a t , c o m m e a r b i t r e , m a n d a t a i r e j u r i d i q u e , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u c u r a t e u r , e x e r c e r d e s m i s s i o n s j u d i c i a i r e s , d o n n e r d e s f o r m a t i o n s e t e x p o s e r , p u b l i e r d e s a r t i c l e s e t o u v r a g e s , a v e c e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r d a n s d e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i a s p i r e n t l e m ê m e o b j e t .
1 2 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d j u i n à v i n g t h e u r e s ( 2 0 h 0 0 ) , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i l e j o u r t o m b e à u n j o u r f é r i é o u u n d i m a n c h e , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e r a q u u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p o u r r a p a s d é l é g u e r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , a c o m m e n c é c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . - P R E M I È R E A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 6 .
3 . R A T I F I C A T I O N
L e c o m p a r a n t a p p r o u v e t o u t e s l e s a c t e s a i n s i q u e l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
4 . - N O M I N A T I O N D U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t :
M o n s i e u r F R E Y , T o b i a s N i c o l a s S e r g i u s , n é l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 8 4 à B e r l i n ( A l l e m a g n e ) , d e l a
n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n e t a l l e m a n d , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s N e r v i e n s 1 3 9 , b o i t e 1 3 .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
5 . - P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à m o n s i e u r F R E Y T o b i a s , d é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r
i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a i r e à S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .