13/05/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I I I I I Y I N I I I I V I ~ I I I I
* 1 3 0 7 2 1 2 6 *
B R U X E L L E S
G r e f f e o f i t v p . ~ t ' f f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : û 3 7 , e 5 / i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B o t a 7 5 "
( e n a b r é g é ) : "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e B o t a n i q u e , 7 5
1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M é d e c i n s d u M o n d e - D o k t e r s v a n d e W e r e l d » , e n a b r é g é « M D M B e l g i q u e - D V W - B E L G I E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 6 r u e d e l ' E c l i p s e à 1 0 0 0 , 0 4 6 0 . 1 6 2 . 7 5 3 R P M ; B r u x e l l e s ;
2 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « V L U C H T E L 1 N G E N W E R K V L A A N D E R E N » , e n a b r é g é « V W V » , d o n t 1 e : s ; s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e G a u c h e r e t , 1 6 4 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 0 4 3 4 . 3 8 0 . 5 4 9 R P M B r u x e l l e s ;
3 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « R é s e a u F i n a n c e m e n t A l t e r n a t i f » , e n a b r é g é « R F A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l . e s t é t a b l i r u e H e n r i L e c o c q n u m é r o 4 7 b o î t e 1 à 5 0 0 0 N a m u r , 0 4 3 4 . 3 0 7 . 6 0 2 R P M N a m u r ;
: ; 4 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S o l i d a r i t é d e s A l t e r n a t i v e s W a l l o n n e s e t B r u x e l l o i s e s » ; e n a b r é g é ; « S A W - B » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e M o n c e a u - F o n t a i n e , 4 2 , b o î t e 6 , à 6 0 3 1 M o n c e a u - s u r - S a m b r e , : 0 4 2 2 . 6 2 1 . 6 7 4 R P M C h a r l e r o i ;
" : L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é ; c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B o t a 7 5 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e B o t a n i q u e , 7 5 d o n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l ; - c o n s i s t a n t a u c a p i t a l i n i t i a l - s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s d e c a t é g o r i e A .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x ' , m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
C h a q u e c o m p a r a n t , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t d e v o i r à l a s o c i é t é u n s o l d e d e t r o i s m i l l e ; ; q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 . 4 5 0 , 0 0 ) .
1 1
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e s a t i s f a i r e a u x b e s o i n s e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s e t l o u s o c i a l e s ; . a u t r a v e r s d e l ' a c t i v i t é s u i v a n t e : a s s u r e r l e s a c t e s d e g e s t i o n c o u r a n t e d e l ' i m m e u b l e é t a b l i r u e B o t a n i q u e 7 5 à ; 1 2 1 0 B r u x e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u t i m m e u b l e s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n « h ô t e l d ' e n t r e p r i s e s » , à s a v o i r u n l i e u d ' a c c u e i l e t d ' h é b e r g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n c r é a t i o n o u e n d é v e l o p p e m e n t .
C e s c e n t r e s d ' a c t i v i t é s s o n t d e s t i n é s à f a v o r i s e r l e s c o n d i t i o n s d e p é r e n n i t é d ' a c t i v i t é s e n p h a s e d e d é m a r r a g e '
o u e n p h a s e d ' e x p a n s i o n . ; ;
, ; A i n s i e t à t i t r e e x e m p l a t i f , l a c o o p é r a t i v e p o u r r a p r e n d r e e n c h a r g e l e s r é p a r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n d e s : : i m m e u b l e s c o n c e r n é s a i n s i q u e l e u r c o o r d i n a t i o n . L e c a s é c h é a n t , e l l e p o u r r a p r e n d r e e n c h a r g e l e p a i e m e n t : : d e s t a x e s f o n c i è r e s e t a u t r e s i m p o s i t i o n s .
L a c o o p é r a t i v e p e u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e x e r c e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e : d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à d e t e l l e s a c t i v i t é s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . : ; E l l e p e u t r e c e v o i r o u e m p r u n t e r l e s f o n d s n é c e s s a i r e s à s e s a c t i v i t é s , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s r e l a t i v e s à l a p r o t e c t i o n d e l ' é p a r g n e p u b l i q u e , E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s ; ; a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i ; ; s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e c e t o b j e t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- e -
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d ü M o i i t ë ü r b è T
S i j I a g e n b i j h ë t B é T g ï s c l i - S t a a t s T i i ü l - ÿÿ 1 3 / 0 3 1 2 . O I 3
M o d 1 1 . 1
s T
E l l e p e u t m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t r e c e v o i r o u e m p r u n t e r l e s f o n d s n é c e s s a i r e s à s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r .
F I N A L I T É S O C I A L E
L a s o c i é t é a p o u r f i n a l i t é s o c i a l e ; ,
D e s o u t e n i r l a d é m a r c h e d e s a s s o c i a t i o n s c a r i t a t i v e s o u p h i l a n t h r o p i q u e s p o u r l e u r p e r m e t t r e d ' a n c r e r
d u r a b l e m e n t l e u r a c t i v i t é g r â c e à u n e o c c u p a t i o n i m m o b i l i è r e à l o n g t e r m e .
" D e r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s e n m a x i m i s a n t l e s b é n é f i c e s e n v i r o n n e m e n t a u x e t s o c i a u x .
" D e f o r m e r e t i n s é r e r d e s p e r s o n n e s d a n s l a s o c i é t é .
" D e p r o m o u v o i r l ' é c o n o m i e s o c i a l e e t l e s i n i t i a t i v e s v i s a n t à p r o p o s e r d ' a u t r e s m o d è l e s é c o n o m i q u e s o u f i n a n c i e r s b a s é s s u r l e s p i l i e r s d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e .
" D e f a v o r i s e r , i n i t i e r , s o u t e n i r t e s p r o j e t s , é c h a n g e s o u r é s e a u x d e t y p e s s o c i a l , é c o n o m i q u e , c u l t u r e l , e n v i r o n n e m e n t a l , d ' i n s e r t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , o u d ' é d u c a t i o n p e r m a n e n t e .
L a s o c i é t é n ' a p a s p o u r b u t p r i n c i p a l d e p r o c u r e r à s e s a s s o c i é s u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l .
T o u t b é n é f i c e d i s t r i b u é s e r a l i m i t é a u t a u x d ' i n t é r ê t f i x é p a r l e R o i e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5 p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l n a t i o n a l d e l a c o o p é r a t i o n , a p p l i q u é a u m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s o u a c t i o n s .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t r a p p o r t s p é c i a l s u r l a m a n i è r e d o n t l a s o c i é t é a v e i l l é à r é a l i s e r l e s b u t s q u ' e l l e s ' e s t f i x é s . C e r a p p o r t é t a b l i t n o t a m m e n t q u e l e s d é p e n s e s r e l a t i v e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s , a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t e t a u x r é m u n é r a t i o n s s o n t c o n ç u e s d e f a ç o n à p r i v i l é g i e r l a r é a l i s a t i o n d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t s p é c i a l e s t i n t é g r é a u r a p p o r t d e g e s t i o n .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ; i l c o m p o r t e u n e p a r t f i x e d o n t l e m o n t a n t s ' é l è v e à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) e t u n e p a r t v a r i a b l e e n f o n c t i o n d e l ' a d m i s s i o n o u d u d é p a r t d ' a s s o c i é s , d ' a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l o u d e r e t r a i t d e s p a r t s . L a p a r t f i x e n e p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u r é d u i t e q u e m o y e n n a n t u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e . C e t t e p o r t i o n d u c a p i t a l v a r i e e n r a i s o n d e l ' a d m i s s i o n , l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s , l a s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s o u l e r e t r a i t d e p a r t s e t e n c a s d ' a c h è v e m e n t d ' a f f i l i a t i o n d e p l e i n d r o i t . C e s v a r i a t i o n s n e r e q u i è r e n t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s n e p o u r r a t o u t e f o i s e n t a m e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l q u i p o u r r a ê t r e a u g m e n t é e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l t e l l e q u e d é t e r m i n é e c i - d e s s u s e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s .
P A R T S S O C I A L E S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e d e u x c a t é g o r i e s :
1 ) p a r t s d e c a t é g o r i e A d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) : p a r t s d e c o o p é r a t e u r s f o n d a t e u r s o u l e u r s a y a n t s - d r o i t o u l e u r s c e s s i o n n a i r e s ,
2 ) p a r t s d e c a t é g o r i e B d e c e n t e u r c s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) : p a r t s d e c o o p é r a t e u r s o r d i n a i r e s .
L e s p a r t s d e c a t é g o r i e A s o n t l e s p a r t s s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . C e n o m b r e d e
p a r t s n e p e u t ê t r e a u g m e n t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - - C O M M I S S A I R E S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m i n i m u m e t s i x m e m b r e s m a x i m u m : q u a t r e m e m b r e s s o n t d é s i g n é s s u r u n e p r e m i è r e l i s t e p r o p o s é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A .
U n c i n q u i è m e s i è g e e s t r é s e r v é à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e a s s o c i é e o u n o n d i s p o s a n t d ' u n a g r é m e n t a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s P r o f e s s i o n n e l s d e l ' I m m o b i l i e r e t n o m m é s u r u n e s e c o n d e l i s t e p r o p o s é e p a r l e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a d é c i d é e a u c o u r s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s i x i è m e m e m b r e é v e n t u e l e s t d é s i g n é s u r u n e l i s t e p r o p o s é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e B .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e à s i x a n s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e c o m m e r e p r é s e n t a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s p e u t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n C o m i t é d ' a u d i t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 3 3 , s i x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e C o m i t é d ' a u d i t e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e p e r m a n e n t s u r l e s d o s s i e r s a c h e v é s p a r l e ( l e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
E n c e t t e q u a l i t é , l e C o m i t é d ' a u d i t p e u t e n t r e a u t r e s a c c o r d e r d e s d é r o g a t i o n s a u ( x ) c o m m i s s a i r e s ) t e l l e s q u ' e l l e s s o n t v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 3 3 , s i x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s c o n s t i t u é u n C o m i t é d ' a u d i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J Z
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
i n t e r v i e n t l u i - m ê m e e n q u a l i t é d e C o m i t é d ' a u d i t .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . l l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
O R G A N I S A T I O N I N T E R N E - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t p a r m i l e s a s s o c i é s d e c a t é g o r i e A , l e q u e l
c o n s e r v e c e t t e q u a l i t é p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e é g a l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o l l è g e .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s . A i n s i , i l p e u t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à u n g é r a n t o u à u n d i r e c t e u r , e n c e c o m p r i s l e s a c t i o n s e n j u s t i c e .
R E P R E S í N T A T i O N
P o u r t o u s l e s a c t e s e t p r o c é d u r e s , e n j u s t i c e o u n o n , q u i d é p a s s e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é c o n f i é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 c i - d e s s u s . ( a r t i c l e s o u s l e t i t r e G e s t i o n j o u r n a l i è r e ) .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L É E G É N É R A L E
C O M P O S I T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , l e d e u x i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à u n a u t r e e n d r o i t p r é c i s é p a r l a
c o n v o c a t i o n .
C O N V O C A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t f e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s . L a c o n v o c a t i o n , a v e c m e n t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , d e v r a s e f a i r e t r e n t e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , f a x o u e - m a i l .
T o u t e f o i s , c e d é l a i p e u t ê t r e r a m e n é à q u i n z e j o u r s e n c a s d ' u r g e n c e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t s u r d e m a n d e d e c o o p é r a t e u r s r e p r é s e n t a n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u n o m b r e t o t a l d e v o i x , d a n s l e m o i s d e l e u r d e m a n d e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e s e r é u n i s s a n t a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l ' o r d r e d u j o u r p o r t e a u m o i n s s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p e u t , l o r s d ' u n e r é u n i o n , d é c i d e r q u ' u n e n o u v e l l e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e à u n e d a t e e t a v e c u n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e f i x e e l l e - m ê m e ,
B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
l e p l u s a n c i e n e n f o n c t i o n o u l e p l u s â g é .
L e P r é s i d e n t , l e s d e u x s c r u t a t e u r s e t l e s e c r é t a i r e f o r m e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
D E L I B E R A T I O N S
2 5 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , s a u f l o r s q u e l ' a r t i c l e 2 7 e s t d ' a p p l i c a t i o n , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s . I l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é e , C e t t e e x c e p t i o n d ' u r g e n c e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l ' a r t i c l e 2 7 e s t d ' a p p l i c a t i o n .
2 5 . 2 . T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e l l e - c i p o u v a n t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e l e t t r e , d ' u n f a x , d ' u n c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d e t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s u s c e p t i b l e d e s e m a t é r i a l i s e r p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e q u i s o n t a l o r s a n n o n c é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
D R O I T D E V O T E E T R E P R E S E N T A T I O N
C h a q u e a s s o c i é a d r o i t à u n e v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
E n a u c u n c a s , l e d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e s u p é r i e u r a u d i v i d e n d e f i x é ' c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é r o y a l d u h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x é t a b l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s d e r e c o n n a i s s a n c e d e s g r o u p e m e n t s n a t i o n a u x d e s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s e t d e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s p o u r i e C o n s e i l N a t i o n a l p o u r l a C o o p é r a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A U T O R I S A T I O N S P R É A L A B L E S
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s q u a t r e p e r s o n n e s s u i v a n t e s m e n t i o n n é e s s u r u n e l i s t e
p r o p o s é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r f e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , p r é n o m m é s :
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M é d e c i n s d u M o n d e - D o k t e r s v a n d e W e r e l d » , p r é q u a l i f i é e , q u i d é s i g n e M o n s i e u r C y r J o ë l Q u e n u m , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
2 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « V L U C H T E L I N G E N W E R K V L A A N D E R E N » , p r é q u a l i f i é e , q u i d é s i g n e M a d a m e E l s K e y t s m a n , d o m i c i l i é e à T e n B e r g 1 4 , 9 3 0 0 A a l s t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
3 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « R é s e a u F i n a n c e m e n t A l t e r n a t i f » , p r é q u a l i f i é e , q u i d é s i g n e M o n s i e u r B e r n a r d B a y o t , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 3 6 2 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
> x
U n a s s o c i é n e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s q u e p a r u n a u t r e a s s o c i é d e m ê m e c a t é g o r i e . , C h a q u e a s s o c i é n e p e u t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
M A J O R I T E S S P E C I A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e d é c i s i o n e n t r a î n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s u r p r e m i è r e c o n v o c a t i o n q u e s i l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s c o o p é r a t e u r s e x i s t a n t s à l a d a t e d e l a c o n v o c a t i o n e t l ' e n s e m b l e d e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A ; l o r s d ' u n e d e u x i è m e c o n v o c a t i o n p o r t a n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , a u c u n e c o n d i t i o n d e q u o r u m n ' e s t r e q u i s e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x d e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t l a m a j o r i t é d e c e u x d e s m e m b r e s d e c a t é g o r i e B p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a b s t e n t i o n s n ' é t a n t p a s c o m p t é e s .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s l i é s a u x d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e p a r t s n e s o n t a d m i s e s q u e s i e l l e s r é u n i s s e n t a u m o i n s l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e c e l l e s d e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e B p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a b s t e n t i o n s n ' é t a n t p a s c o m p t é e s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r i e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e ,
R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E D E L ' E X E R C I C E A A F F E C T E R
L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
1 ° C i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r à l a r é s e r v e l é g a l e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i ; T a n t q u e c e t t e r é s e r v e n ' a t t e i n t p a s v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l e p r é l è v e m e n t o p é r é à s o n p r o f i t n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) d e l ' e x c é d e n t p o u r l ' e x e r c i c e c o n s i d é r é a p r è s d é d u c t i o n d e s r e p e r t s d e p e r t e s .
L e s m e m b r e s s o r t a n t s n e p e u v e n t p r é t e n d r e à a u c u n d r o i t s u r l e s s o m m e s a f f e c t é e s à l a r é s e r v e l é g a l e . 2 ° U n m o n t a n t q u i , y c o m p r i s l a d o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 1 ° c i - d e s s u s , e s t a u m i n i m u m é g a l à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , l e c a s é c h é a n t m o i n s l a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e l e s p r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s e t l e s c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s d e l ' e x e r c i c e , e t a u m a x i m u m é g a l à v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , l e c a s é c h é a n t m o i n s l a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e l e s p r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s e t l e s c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s d e l ' e x e r c i c e , a u x r é s e r v e s o r d i n a i r e s e t / o u a u x r é s u l t a t s r e p o r t é s .
3 ° L e c a s é c h é a n t , i a p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , c o r r e s p o n d a n t à l a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e l e s p r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s e t l e s c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s , a u x r é s e r v e s o r d i n a i r e s e t / o u a u x r é s u l t a t s r e p o r t é s . 4 ° U n d i v i d e n d e p e u t ê t r e o c t r o y é . L e d i v i d e n d e e x p r i m é e n p o u r c e n t a g e d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s , e s t o c t r o y é d e m a n i è r e é g a i e a u x p a r t s s o c i a l e s . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t a u d i v i d e n d e d è s l a d a t e d e s o u s c r i p t i o n , j u s q u ' à l a d a t e d e d é m i s s i o n . L e c a l c u l e s t e f f e c t u é p a r e x e r c i c e .
5 ° L ' e x c é d e n t e s t v e r s é à u n f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s d e s f o n d s s p é c i a u x q u i s e r o n t a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d e l a f i n a l i t é s o c i a l e d e f a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
"
4 . ' s L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S o l i d a r i t é d e s A l t e r n a t i v e s W a l l o n n e s e t B r u x e l l o i s e s » , p r é q u a l i f i é e , ' q u i d é s i g n e M a d a m e M a r i e - C a r o l i n e C o l l a r d , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u R o i , 2 0 4 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u b 1 à 4 a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é p a r l a v o i x d e l e u r s r e p r é s e n t a n t s i c i p r é s e n t s o u e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s u s v i s é e s .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é
b é n é f i c i e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , i l s d é c i d e n t d e n e
p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . -
5 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à c o m p t e r
d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e , s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
C o s e I l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à
l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l L ' A S B L , « M é d e c i n s d u M o n d e - D o k t e r s v a n d e W e r e l d » , p r é q u a l i f i é e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C y r J o ë l Q u e n u m , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é l = g a l i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à i a
s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e A d m i n c o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , b o î t e 1 4 à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J e a n V I N C K E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e