08/04/2014
ÿþ M o d 2 . 2
` ` f r _ " _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
l i m i w o m o s
D é n o m i n a t i o n : " B o t a n i c a l F o u n d a t i o n " e n a b r é g é " B F "
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
M e
2 7 M R T 2 0 1 4
~ . 1
G r e f f e
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : r u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 0
1 0 0 0 B r u x e l l e s
J L 1 C 5 - / C 4
C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e
A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 8 5
f o l i o 3 0 c a s e 0 2 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) . P o u r M A R C H A L D . ( s i g n é ) V A N D E K E R K H O V E S . » ,
q u e :
1 1 M o n s i e u r C O P P E N S P a t r i c k J o z e f R o b e r t , n é à Z o t t e g e m l e 2 1 m a r s 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
B o o m g a a r d s t r a a t 8 ,
2 / M a d a m e P A O N E S S A A n n a , n é e à M i l a n ( I t a l i e ) l e 4 j a n v i e r 1 9 6 3 , d o m i c i l i é e à M i l a n , V i a G i u s e p p e
S o l e n g h i 1 , I t a l i e ,
3 / M a d a m e T R O V A T O S e b a s t i a n a M a r i a , n é e l e 6 s e p t e m b r e 1 9 5 3 à G i a r r e ( I t a l i e ) , d o m i c i l i é e à V i a F .
K o r i s t k a 4 , 2 0 1 5 4 M i l a n o , I t a l i e ,
o n t c o n s t i t u é l a f o n d a t i o n p r i v é e s u i v a n t e :
D É N O M I N A T I O N - - F O R M E L É G A L E - - F O N D A T E U R S - - S I È G E S O C I A L D U R É E
D É N O M I N A T I O N F O R M E L É G A L E
D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n p o r t e l e n o m d e B o t a n i c a l F o u n d a t i o n ( l a « F o n d a t i o n » ) .
L a F o n d a t i o n p e u t é g a l e m e n t u t i l i s e r l ' a b r é v i a t i o n « B F » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a F o n d a t i o n m e n t i o n n e n t
l a d é n o m i n a t i o n d e l a F o n d a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « f o n d a t i o n p r i v é e » , a i n s i q u e
d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n .
F o r m e l é g a l e
L a F o n d a t i o n e s t u n e f o n d a t i o n p r i v é e r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u T i t r e I l d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s
a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s , t e l l e q u e
m o d i f i é e ( l a « L o i A S B L » ) .
F O N D A T E U R S
L e s f o n d a t e u r s ( l e s « F o n d a t e u r s ) d e l a F o n d a t i o n s o n t :
- M a d a m e P A O N E S S A A n n a , s u s m e n t i o n n é e ,
- M a d a m e T R O V A T O S e b a s t i a n a M a r i a , s u s m e n t i o n n é e ,
- M o n s i e u r C O P P E N S P a t r i c k s u s m e n t i o n n é ,
S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n e s t é t a b l i à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e d e l ' A s s o c i a t i o n n ° 5 0 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , s u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l ' e m p l o i d e s l a n g u e s T o u t e m o d i f i c a t i o n d u l i e u d u s i è g e s o c i a l d e l a ; '
F o n d a t i o n d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e l ' a r r o n d i s s e m e n t ;
j u d i c i a i r e d a n s l e q u e l l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , a i n s i q u e d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a F o n d a t i o n p e u t é g a l e m e n t o u v r i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d e s f i l i a l e s ; ,
e t d e s s o c i é t é s l i é e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D U R É E
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
B U T S A C T I V I T É S
B u i s
L a F o n d a t i o n a p o u r o b j e t d e f o u r n i r u n e p l a t e f o r m e d e d i s c u s s i o n p o u r l e s q u e s t i o n s s c i e n t i f i q u e s e t
i 4 r é g l e m e n t a i r e s l i é e s à l ' u t i l i s a t i o n d e v é g é t a u x d a n s l e s a l i m e n t s , y c o m p r i s d a n s l e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , ; ;
i , a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' a s s o c i e r e t d ' i n v i t e r d e s r e p r é s e n t a n t s d e s a u t o r i t é s e t g o u v e r n e m e n t s a f i n d e d é b a t t r e d e ; ;
; ; c e s q u e s t i o n s e t d ' y r é f l é c h i r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
v R é s e r v é A C T I V I T É S
a u E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t , l e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s d e l a F o n d a t i o n s o n t l e s s u i v a n t e s :
M o n i t e u r b e l g e o r g a n i s e r d e s r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , c o u r s , c o n g r è s e t p r o g r a m m e s d ' é c h a n g e a f i n d e s t i m u l e r l e d é b a t e t l ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s ,
p a r t i c i p e r à d e s p r o j e t s l i é s a u x v é g é t a u x ,
c o o p é r e r é t r o i t e m e n t a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s c o n c e r n é s , i n s t i t u t i o n s e t u n i v e r s i t é s i n d é p e n d a n t e s d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e , o r g a n i s a t i o n s d a n s c e d o m a i n e ,
é l a b o r e r , p u b l i e r e t v e n d r e d e s p u b l i c a t i o n s .
E n o u t r e , l a F o n d a t i o n p e u t d é p l o y e r t o u t e a u t r e a c t i v i t é o u a d o p t e r t o u t e a u t r e m e s u r e é t a n t e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e b u t d é s i n t é r e s s é d e l a F o n d a t i o n , t e l q u e s u s m e n t i o n n é , o u e n c o r e é t a n t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t . L a F o n d a t i o n p e u t n o t a m m e n t c o l l a b o r e r a v e c d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e s a s s o c i a t i o n s e t d e s s o c i é t é s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é , r é g i e s p a r l e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , l e u r a c c o r d e r d e s p r ê t s , i n v e s t i r d a n s l e u r c a p i t a l o u , d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e l l e s - c i , E n o u t r e , l a F o n d a t i o n p e u t d é p l o y e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t l u c r a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , l e s r e v e n u s d e c e s a c t i v i t é s é t a n t i n t é g r a l e m e n t a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t n o n l u c r a t i f e t d é s i n t é r e s s é d e l a F o n d a t i o n .
P A T R I M O I N E
P A T R I M O I N E
L e p a t r i m o i n e d e l a F o n d a t i o n s e c o m p o s e , e n t r e a u t r e s , d e s a c t i f s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s p a r s e s
F o n d a t e u r s , d e s d o n a t i o n s , d o n s , c o n t r i b u t i o n s , l e g s , s u b v e n t i o n s , d o t a t i o n s e t d e s r e v e n u s g é n é r é s p a r s e s
a c t i v i t é s , a i n s i q u e d e s r e v e n u s e t / o u p r o f i t s g é n é r é s p a r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a F o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s a n t d e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) m e m b r e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , u n V i c e - p r é s i d e n t e t u n T r é s o r i e r . E n c a s d ' i m p o s s i b i l i t é d u P r é s i d e n t d ' a s s u m e r s e s o b l i g a t i o n s , c e s d e r n i è r e s s o n t r e p r i s e s p a r l e V i c e - p r é s i d e n t , o u s ' i l s s o n t t o u s l e s d e u x i n d i s p o n i b l e s , p a r t e T r é s o r i e r .
L e P r é s i d e n t d e l a F o n d a t i o n p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o n s e i l d e s a d h é r e n t s . L e P r é s i d e n t c o o r d o n n e l e s a c t i v i t é s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u C o n s e i l d e s a d h é r e n t s e t d u
S e c r é t a r i a t , I l s u p e r v i s e f a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s s t r a t é g i q u e s a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e V i c e - p r é s i d e n t r e m p l a c e l e P r é s i d e n t e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' i n c a p a c i t é d e c e d e r n i e r ,
L e T r é s o r i e r s u p e r v i s e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e l a F o n d a t i o n . L e T r é s o r i e r e s t a s s i s t é ' p a r l e S e c r é t a r i a t d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a d m i n i s t r e r l a F o n d a t i o n e t s o n p a t r i m o i n e , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n d i s p o s e d u p o u v o i r d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d é s i n t é r e s s é d e l a F o n d a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i t c o l l é g i a l e m e n t .
D É S I G N A T I O N D U R É E D U M A N D A T F I N D U M A N D A T
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t d é s i g n é s e t r é v o q u é s p a r l e C o n s e i l l u i - m ê m e , L e s p r e m i e r s m e m b r e s d u C o n s e i l , d é s i g n é s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a F o n d a t i o n , s o n t c e p e n d a n t d é s i g n é s p a r l e s F o n d a t e u r s .
L o r s q u ' u n e d é c i s i o n d o i t ê t r e a d o p t é e r e l a t i v e m e n t à l a r é v o c a t i o n o u à l a n o u v e l l e d é s i g n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l , c e l u i - c i n e p a r t i c i p e p a s à l a d é l i b é r a t i o n , n i a u v o t e . L e c a s é c h é a n t , l e s d e u x a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l a d o p t e n t u n e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e a u m o m e n t d e l a d é s i g n a t i o n , l e m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e l a F o n d a t i o n e s t d e t r o i s ( 3 ) a n s ,
T a n t q u e l e C o n s e i l n ' a p a s p o u r v u à l a v a c a n c e , l e m e m b r e d u C o n s e i l d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e e n f o n c t i o n s i n é c e s s a i r e p o u r e m p ê c h e r l e n o m b r e d e m e m b r e s d u C o n s e i l d e t o m b e r s o u s l e s e u i l d e t r o i s u n i t é s .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l p e u v e n t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . T o u t m e m b r e d u C o n s e i l q u i s o u h a i t e d é m i s s i o n n e r e s t t e n u d ' a d r e s s e r s a d é m i s s i o n a u P r é s i d e n t p a r c o u r r i e r p o s t a l , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , E n c a s d e d é m i s s i o n d u P r é s i d e n t , c e l u i - c i e n n o t i f i e l e V i c e - p r é s i d e n t .
R É U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
R é u n i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s d e u x ( 2 ) f o i s p a r a n , a i n s i q u ' à c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a F o n d a t i o n l ' e x i g e n t . L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t é g a l e m e n t s e t e n i r s o u s l a f o r m e d e c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u d e v i d é o c o n f é r e n c e s .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n v o q u é e s s o i t à l a d e m a n d e d u P r é s i d e n t , s o i t à l a d e m a n d e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c u p l u s . L a c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e . E n c a s d ' u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e l ' u r g e n c e d o i v e n t ê t r e p r é c i s é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e s l o r s q u ' e l l e s s o n t e n v o y é e s p a r c o u r r i e r p o s t a l , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t o u , e n l ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , p a r l e V i c e - p r é s i d e n t o u , e n l ' a b s e n c e d e c e s d e u x d e r n i e r s , p a r l e T r é s o r i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 2
L e P r é s i d e n t p e u t i n v i t e r d e s t i e r s à t i t r e c o n s u l t a t i f ,
L e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r n e p e u v e n t ê t r e e x a m i n é s q u ' à l a d e m a n d e d ' a u m o i n s i a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s à u n e r é u n i o n l o r s q u ' i l s a s s i s t e n t à l a d i t e r é u n i o n o u y s o n t r e p r é s e n t é s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u l e v e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s u n e r é u n i o n à l a q u e l l e i l s n ' a s s i s t e n t p a s . L o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à u n e r é u n i o n , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' a p p o r t e r l a p r e u v e d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r a f i n d ' ê t r e r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e c o n s i g n é e d a n s u n d o c u m e n t p o r t a n t l a s i g n a t u r e d u m e m b r e d u C o n s e i l ( l a q u e l l e p e u t ê t r e u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , § 2 , d u C o d e c i v i l ) e t ê t r e n o t i f i é e p a r c o u r r i e r p o s t a l , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l n e p e u v e n t d é t e n i r q u ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n , S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , t o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e s e u l e v o i x .
À t i t r e e x c e p t i o n n e l , l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l e s i n t é r ê t s d e l a F o n d a t i o n l ' e x i g e n t , l e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t é c r i t e t u n a n i m e d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e c o n s e n t e m e n t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t e x p r i m é p a r c o u r r i e r p o s t a l , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t é c r i t u n a n i m e d e t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , s o u s f o r m a t é l e c t r o n i q u e
L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t é t a b l i p a r l e P r é s i d e n t e t a p p r o u v é p a r l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o n n é e s p o u r u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n c o n c e r n é e . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C O N F L I T S D ' I N T É R Ê T S
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t d e n a t u r e f i n a n c i è r e c o n t r a i r e à u n e d é c i s i o n d e v a n t ê t r e a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à u n e t r a n s a c t i o n d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é e s t t e n u d ' i n f o r m e r i m m é d i a t e m e n t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d u t e l c o n f l i t d ' i n t é r ê t s . L e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r o d u i t l a d é c l a r a t i o n f a i t e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e l e s m o t i f s q u i s o u s - t e n d e n t l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r c o n f r o n t é à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s a l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r p a r t i c i p e r a u v o t e d e l a d é c i s i o n d o n n a n t l i e u a u c o n f l i t d ' i n t é r ê t s ,
R É M U N É R A T I O N F R A I S E T D É P E N S E S
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l n e s o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s , L e r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s e t d é p e n s e s e x p o s é s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s e s t d é f i n i d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a F o n d a t i o n .
G E S T I O N J O U R N A L I È R E F O N D É S D E P O U V O I R S A U T R E S O R G A N E S R É M U N É R A T I O N
G E S T I O N J O U R N A L I È R E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l é g u e r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s n e d e v a n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r s . L o r s q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à p l u s d ' u n e p e r s o n n e , c e s p e r s o n n e s a g i s s e n t c o l l é g i a l e m e n t .
L e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t é g a l e m e n t c o n n u e s s o u s l e n o m d e S e c r é t a r i a t d e l a F o n d a t i o n .
À d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d é f i n i s s a n t l ' é t e n d u e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n s i d é r é s c o m m e t o u s l e s a c t e s d e v a n t ê t r e p o s é s s u r u n e b a s e j o u r n a l i è r e a f i n d ' a s s u r e r i e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e l a F o n d a t i o n e t q u i , e n r a i s o n d e l e u r i m p o r t a n c e m o i n d r e e t d e l a n é c e s s i t é d ' a d o p t e r u n e d é c i s i o n i m m é d i a t e , n e n é c e s s i t e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u r e n d e n t u n e t e l l e i n t e r v e n t i o n i n o p p o r t u n e .
L e S e c r é t a r i a t p a r t i c i p e a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a d i s c r é t i o n e t à l ' i n v i t a t i o n d u P r é s i d e n t s a n s t o u t e f o i s d i s p o s e r d u d r o i t d e v o t e ,
F O N D É S D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s e t n e t t e m e n t d é f i n i e s .
A U T R E S O R G A N E S E T C O M I T É S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r , l o r s q u ' i l l ' e s t i m e o p p o r t u n , d e s o r g a n e s c o n s u l t a t i f s o u a u t r e s o r g a n e s o u c o m i t é s a u s e i n d e l a F o n d a t i o n .
R É M U N É R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f i x e o u v a r i a b l e .
R E P R É S E N T A T I O N
R E P R É S E N T A T I O N
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s g é n é r a u x d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a F o n d a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
C o n c e r n a n t l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a F o n d a t i o n e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e : à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l a p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L o r s q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é c o n f i é e à p l u s d ' u n e p e r s o n n e , c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s p e u t r e p r é s e n t e r l a F o n d a t i o n i n d i v i d u e l l e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C o n c e r n a n t l e s a c t e s r e l e v a n t d e l e u r s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s , l a F o n d a t i o n e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e S e c r é t a r i a t . C O N S E I L D E S A D H É R E N T S
C O M P O S I T I O N L e C o n s e i l d e s A d h é r e n t s e s t o u v e r t :
A u x u n i v e r s i t é s , a u t r e s o r g a n i s m e s d e r e c h e r c h e , o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s p a r t i c i p a n t à l ' é t u d e e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s c o n n a i s s a n c e s d a n s l e d o m a i n e b o t a n i q u e .
L e s c a n d i d a t s a u C o n s e i l d e s A d h é r e n t s s o n t a d m i s d è s l o r s q u ' i l s r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s s u s m e n t i o n n é s e t q u e l e C o n s e i l a p p r o u v e l e u r a d h é s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l . L a d é c i s i o n d ' a p p r o u v e r o u d e r e j e t e r u n c a n d i d a t a u C o n s e i l d e s A d h é r e n t s r e l è v e d e s p o u v o i r s d i s c r é t i o n n a i r e s d u C o n s e i l . L e C o n s e i l n ' e s t p a s t e n u d e m o t i v e r s a d é c i s i o n .
L a d e m a n d e d ' a d h é s i o n e n q u a l i t é d e n o u v e l A d h é r e n t d u C o n s e i l d e s A d h é r e n t s v a u t a c c e p t a t i o n p a r l e c a n d i d a t d e s s t a t u t s , d e l e u r s a m e n d e m e n t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , a i n s i q u e d ' u n e n g a g e m e n t à p r o m o u v o i r l e s b u t s e t a c t i v i t é s d e i a F o n d a t i o n .
P O U V O I R S
L e C o n s e i l d e s A d h é r e n t s n e d i s p o s e q u e d e s p o u v o i r s c o n s u l t a t i f s .
O R G A N I S A T I O N E T F O N C T I O N N E M E N T
L ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d u C o n s e i l d e s a d h é r e n t s s o n t d é f i n i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é t a i l l é s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a F o n d a t i o n .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M O D I F I C A T I O N A D O P T É E P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n .
T o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u e l o r s q u e d e u x t i e r s a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r a u t a n t q u e l a m o d i f i c a t i o n s o i t a p p r o u v é e p a r u n e m a j o r i t é d e d e u x t i e r s a u m o i n s d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à i a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a c o n v o c a t i o n à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v a n t d é l i b é r e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t e n v o y é e a u m o i n s d e u x ( 2 ) s e m a i n e s a v a n t f a d a t e d e l a r é u n i o n . E l l e c o n t i e n t l e t e x t e d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d e s s t a t u t s .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r e n d l a f o r m e d ' u n a c t e d e s o u s s e i n g p r i v é o u d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e , t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 3 0 , § 1 d e l a L o i A S B L ,
M O D I F I C A T I O N I M P O S É E P A R L E T R I B U N A L
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 , § 3 d e l a L o i A S B L , l o r s q u e l e m a i n t i e n d e s s t a t u t s s a n s m o d i f i c a t i o n a u r a i t d e s c o n s é q u e n c e s q u e l e s F o n d a t e u r s n ' o n t r a i s o n n a b l e m e n t p a s p u v o u l o i r a u m o m e n t d e l a c r é a t i o n , e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n é g l i g e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 , l e t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e p e u t , à l a d e m a n d e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s o u à l a r e q u ê t e d u m i n i s t è r e p u b l i c , m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E X E R C I C E F I N A N C I E R - - C O M P T E S A N N U E L S C O M M i S S A I R E ( S )
E X E R C I C E F I N A N C I E R
L ' e x e r c i c e f i n a n c i e r d e l a F o n d a t i o n c o ï n c i d e a v e c l ' a n n é e c i v i l e . I l p r e n d c o u r s l e t e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e ! a m ê m e a n n é e c i v i l e .
B U D G E T
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f e c t i o n n e l e b u d g e t d e c h a q u e e x e r c i c e f i n a n c i e r a u p l u s t a r d s i x ( 6 ) s e m a i n e s a v a n t l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é .
D O C U M E N T S C O M P T A B L E S - - C O M P T E S A N N U E L S
L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a F o n d a t i o n s o n t é t a b l i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s u n d é l a i d e s i x ( 6 ) m o i s à c o m p t e r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r e t s o n t d é p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c a s é c h é a n t , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e o u à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
C O M M I S S A I R E
L o r s q u e l a F o n d a t i o n d é p a s s e l e s s e u i l s d é f i n i s à l ' a r t i c l e 3 7 , § 5 d e l a L o i A S B L , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s c h a r g é s d e c o n t r ô l e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a F o n d a t i o n .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
D I S S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L o i A S B L , l a F o n d a t i o n n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e s u r d é c i s i o n d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e , à l a r e q u ê t e d e s p e r s o n n e s v i s é e s d a n s l a L o i A S B L , e t q u e p o u r l e s m o t i f s v i s é s d a n s l a L o i A S B L .
L I Q U I D A T I O N
L e t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e p e u t s o i t d é c i d e r d e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , s o i t d é t e r m i n e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a F o n d a t i o n q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , m e n t i o n n e n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a F o n d a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « f o n d a t i o n p r i v é e e n l i q u i d a t i o n » .
L a l i q u i d a t i o n d e l a F o n d a t i o n c l ô t u r é e , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n d e l a F o n d a t i o n e s t a t t r i b u é à u n e o r g a n i s a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f p o u r s u i v a n t u n b u t d é s i n t é r e s s é i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e a u b u t d é s i n t é r e s s é p o u r s u i v i p a r l a F o n d a t i o n .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , l e t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e s u p e r v i s e e t a u t o r i s e l ' a f f e c t a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n d e l a F o n d a t i o n .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L A N G U E S D E T R A V A I L
L a l a n g u e o f f i c i e l l e d e l a F o n d a t i o n e s t l e f r a n ç a i s , L a l a n g u e d e t r a v a i l d e l a F o n d a t i o n e s t l ' a n g l a i s .
R È G L E M E N T D ' O R D R E I N T É R I E U R
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p r o u v e r e t m o d i f i e r , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l e r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r r e l a t i f a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a F o n d a t i o n .
L o l A S B L
L e s m a t i è r e s n o n c o u v e r t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é g i e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u T i t r e I l d e l a L o i
A S B L .
D I S P S O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N S
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
O n t é t é n o m m é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M o n s i e u r C O P P E N S P a t r i c k J o z e f R o b e r t , d o m i c i l i é à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o o m g a a r d s t r a a t 8 .
2 / M a d a m e P A O N E S S A A n n a , d o m i c i l i é e à M i l a n , V i a G i u s e p p e S o l e n g h i 1 , I t a l i e ,
3 / M a d a m e T R O V A T O S e b a s t i a n a M a r i a , d o m i c i l i é e à V i a F . K o r i s t k a 4 , 2 0 1 5 4 M i l a n o , ( t a l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 . 3 d e s
s t a t u t s .
I l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e