02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 26.09.2014 14611-0142-019
18/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 0 2 9 1 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 4 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C M T O W E R S C O N F E R E N C E & S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 1
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e )
I I O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
i i I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r ;
2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
; ; D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
; ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B o u l e v a r d C o n f e r e n c e & S e r v i c e s » e t d e
; ; m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 : F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
; ; L e s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B o u l e v a r d
C o n f e r e n c e & S e r v i c e s » »
S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , P l a c e R o g i e r 3 ,
e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , c o m m e s u i t : l « A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , P l a c e R o g i e r 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e ; d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t i l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
l ; L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u ; d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , »
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r [ e s r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c è d e n t ,
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à - l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K a n t o o r V a n d e r v e r e n » , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 0 1 L e u v e n , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 0 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r ; l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n ,
; ; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e , ; ; D E P O T S I M U L T A N É :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
i i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 28.08.2012 12473-0287-020
30/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
7 0 - 0 6 - 2 0 i 1
P t I V F ~ i r é f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 4 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n : I T T O W E R C O N F E R E N C E & S E R V I C E S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J e a n M o n n e t 1
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e )
1 1 1 1 1 1
R i i o s e s a s !
R é s ; a M o n b e l
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E / H E U R E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
: : l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 1 , a v a n t ' ;
; i e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s ' ,
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
: ' . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « C M T O W E R S C O N F E R E N C E & S E R V I C E S » e t p a r :
c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e 1 e ' j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e c a l e n d r i e r :
j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e d u m ê m e a n n é e c a l e n d r i e r e t p a r c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e , à t i t r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 , s e r a c l ô t u r é e , p a r v o i e '
d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u l i e u d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E / H E U R E D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e , s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : :
" l a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 4 ' m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s e t p a r c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c l - a v a n t , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C M T O W E R S
C O N F E R E N C E & S E R V I C E S » »
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e 4 ' è m e j e u d i d u m o i s d e n i a i à 1 9 h e u r e s . »
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e , j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e c a l e n d r i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d u m ê m e a n n é e
c a l e n d r i e r . »
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r à c h a q u e g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r V A N D E R V E R E N J a n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , ; :
à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l t ' :
d e c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
: ; P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 25.11.2010, NGL 16.02.2011 11038-0119-018
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 26.11.2009, DPT 30.01.2010 10034-0597-019
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 27.11.2008, DPT 08.01.2009 09006-0170-022
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 22.11.2007, NGL 30.01.2008 08036-0198-021
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 23.11.2006, NGL 31.01.2007 07037-1080-019
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 24.11.2005, NGL 30.01.2006 06033-4877-018
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 25.08.2015 15479-0435-018