20/01/2015
ÿþM o n M I R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 9 2 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 8 9 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o u l l e
D é p o s é / R e ç u [ e 1 1 x , r 1
O ; l ` ' , " . ' , / _ - 7
r ~ : , i ' _ _ . ~ ' ~ ' = c o m m L r c V
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p r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d u M o n o p l a n , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - S i è g e - E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e
L e d i x - n e u f d é c e m b r e
D e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" B O U L L E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d u M o n o p l a n , 1 2 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 0 8 9 . 9 3 9 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e X a v i e r W e t s à S c h a e r b e e k l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 2 6 - 2 5 7 , m o d i f i é e p a r
a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r
b e l g e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 9 0 2 5 7 .
L a q u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( 1 4 9 0 ) P l a c e B a u d o u i n I e r , 1 2 .
U n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t s e r a m a i n t e n u e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d u M o n o p l a n ,
1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e ' d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 8 , 7 5 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s : q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s r e n o n c e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r B O U L L E A l a i n , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d u M o n o p l a n , 1 2 , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t v o u l o i r s o u s c r i r e l e s m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) , p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t e n t i è r e m e n t l e s l i b é r e r p o u r t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 8 7 3 2 0 3 2 2 5 1 5 4 1 o u v e r t a u n o m d e l a . s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e '
c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r t r e n t e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a a M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 8 . 7 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 9 5 0 ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r l e
t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . ,
L ' è x e r o i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i
d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s .
I - I U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , c o m p t e t e n u d é s o n â g e , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W I T T E S A E L E M a r i e d e
s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
C e l l e - c i s o u h a i t e t o u t e f o i s c o n t i n u e r d e t r a v a i l l e r a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e d a n s l e c a d r e d e s l i e n s q u e l a
s o c i é t é e n t r e t i e n t a v e c s e s c l i e n t s .
I l l u i e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ,
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , d e M a d a m e H E R P I N S a n d r i n e , d o m i c i l i é à
W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d u M o n o p l a n , 1 2 , e t c e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s c c i é t é ;
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r B O U L L E A l a i n ,
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s a u T i t r e I I I d e s s t a t u t s ( a r t i c l e 1 3 à 1 9 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r B O U L L E A l a i n d e p u i s l e p r e m i e r
j a n v i e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i a y a n t d e f a i t a s s u m é l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
D I X I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e r e l a t i f a u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) .
D O N T P R O C E S V E R B A L
F a i t e t d r e s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' E t u d e
D a t e q u e d e s s u s
E t a p r è s l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l e s p r o c u r a t i o n s
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e