08/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 J U I N 2 0 1 4
, - -
G r e f f e
* 1 4 1 3 1 0 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 2 9 6 . 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U R J O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
[ . . . 1
R é s o l u t i o n n ° 5 C o n f i r m a t i o n d e l a d u r é e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a c t u e l s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e à l e u r m a n d a t p r é c é d e n t .
R é s o l u t i o n n ° 6 ; H o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e s h o n o r a i r e s f i x é s p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d a n s l e c a d r e d e s o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 3 - 1 4 - 1 5 D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
R é s o l u t i o n n ° 7 D i v e r s
I l e s t a t t r i b u é u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t é p h a n e B e r t o u f i l e d o E v e r e s t a i n s i q u ' à M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e d e M o n t i g n y d o E v e r e s t , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x M o n i t e u r B e l g e .
o e
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 24.08.2012 12459-0031-035
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 23.06.2011 11202-0409-033
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 28.06.2010 10248-0424-032
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 06.07.2009 09364-0366-034
30/04/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 0 N I R . 2 0 1 5
g r e f f a d u t r i l d e c o m m e r c e
r 7
t e t l l l ~ J l 1 Y 1 i J i ~ + ~ + ~ 1 4 + r J ~ ~ l \ L . t v J
M O D W O R D 1 1 . 1
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 2 9 6 . 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U R J O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 B o î t e 1 0
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - r e t r a i t d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 : R é s o l u t i o n l . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l R E N A e t d e M a d a m e A n n e K I R B Y
d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
R é s o l u t i o n I I . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B O U R J O I S S . A . : - M a d a m e C o r n e l i a K E S S E L E R , d o m i c i l i é e à C P M R o m m e p l a n t s o e n 1 8 , 1 0 6 7 W S A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) ; - M o n s i e u r M a n l i o P I Z Z O R N I , d o m i c i l i é à 8 2 a v e n u e d e V i l l i e r s , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
M a d a m e C o m e l i a K E S S E L E R e t M o n s i e u r M a n l i o P I Z Z O R N I s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é s o l u t i o n I I I . P r o c u r a t i o n
V u l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e S t é p h a n e B E R T O U I L L E e t M e A l e x a n d r e P A S D E R M A D J I A N , a y a n t l e u r b u r e a u s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e l o u i s e 2 8 3 / 1 9 , p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e p o s e r t o u t a c t e q u i e s t n é c e s s a i r e e t u t i l e p o u r l a p u b l i c a t i o n d u c o n t e n u d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r l a m i s e à j o u r , à c e t t e o c c a s i o n , d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u ' e n v u e d e r e m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é u t i l e o u n é c e s s a i r e à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n d é c i d e d e c o n f i e r , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r M a n l i o P i z z o m i , d o m i c i l i é à 8 2 a v e n u e d e V i l l i e r s , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , q u i p o r t e a i n s i l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( I ' « A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
i i * R é s e r v é
, , s a u
f M o n i t e i r
, b é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e é q u i v a l e n t e à l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a n l i o P i z z o r n i .
L e s f o n c t i o n s d é l é g u é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t r a p p e l é q u ' a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é r e p r é s e n t e l a S o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e .
2 . R e t r a i t d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r à M . B r u n o C H A R P E N T I E R e t à M . H u g h e s E C H E V I N
l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r a v a i t d é l é g u é s .
C e r e t r a i t d e p o u v o i r s p r e n d e f f e t a u 1 e ' a v r i l 2 0 1 5 .
3 . P r o c u r a t i o n
V u l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e S t é p h a n e S E R T O U I L L E e t M e A l e x a n d r e P A S D E R M A D J A N , a y a n t l e u r b u r e a u s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e p o s e r t o u t a c t e q u i e s t n é c e s s a i r e e t u t i l e p o u r l a p u b l i c a t i o n d u c o n t e n u d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r l a m i s e à j o u r , à c e t t e o c c a s i o n , d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u ' e n v u e d e r e m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é u t i l e o u n é c e s s a i r e à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
A l e x a n d r e P a s d e r m a d j i a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 09.07.2008 08402-0327-031
27/08/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
t w v 1 1 1 I 1 u N E i N m
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s p d y p o l t e L b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
D é p o s é / R e ç u l e
e 9 8 A N I 2 0 1 5
u g c e r k d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
à f i 3 4 ~
G O O t ~ r ' ~ f t ' . ~ ! # ~ 1 r ' S ~ ~ r e l l ê ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 2 9 6 . 7 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O U R J O 1 S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 b o î t e 1 0
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E C E S S I O N C O M M U N À t i t r e o n é r e u x d ' u n i v e r s a l i t é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 à 7 6 2 i n c l u s e t 7 6 4 à 7 6 7 i n c l u s d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e ( S o c i é t é C é d a n t e )
D é p ô t d u p r o j e t d e c e s s i o n c o m m u n à t i t r e o n é r e u x d ' u n i v e r s a l i t é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 à 7 6 2 i n c l u s e t 7 6 4 à 7 6 7 i n c l u s d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B O U R J O 1 S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e m i a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 b o î t e 1 0 ( l a ' S o c i é t é C é d a n t e ' )
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 a o û t 2 0 1 5 , l e p r o c è s - v e r b a l d e l a d i r e c t i o n d u 1 3 a o û t 2 0 1 5 , l ' é t a t d e s a c t i f s e t d e s p a s s i f s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k - 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - : : . _ , , r _
r 1 R e ç u I e .
1 8 A O U T 2 0 1 5
d u : : : s b u n a l d e c o m m e r c e
. 1 c À l c : n ~ B f f i e g l e s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 9 6 . 7 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U R J O I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 8 1 b u s 1 0
1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : G E Z A M E N L I J K V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n a l g e m e e n h e i d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 t o t e n m e t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t e n m e t 7 6 7 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p )
N e e r l e g g i n g v a n l i e t g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n a l g e m e e n h e i d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 t o t e n m e t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t e n m e t 7 6 7 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U R J O l S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 8 1 b u s 1 0 ( d e ' O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' )
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 , e e n k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e d i r e c t i e v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ` b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j r g e i b i j h e t B e l g g s c h S t a a t s b T a T = 2 7 f i W 7 2 b i 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e