19/08/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r m q i u g 1 1 1 1 1
r t e e r g e g d i o n t v e n g e l 3 0 ~
0 7 A U U . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d i i . N e d e r i a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k v a n k o s p h a n d e l R r 1 , s s 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 3 2 0 . 2 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W F O N D S W O N I N G B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 b u s 4
, 1 0 0 Q B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
; ; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d e d a t o 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t ; : é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n t s l a g n a m e , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r J o z e f J a n M a t h i j s F r a n c k , a i s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e B P D B e l g i u m N V .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e d u i d :
D e h e e r R o n n i e H o l t s l a g , g e b o r e n t e P r e t o r i a ( Z u i d - A f r i k a ) , o p 6 j u l i G I J B E L A N D S E D I J K 6 0 , 2 0 7 4 B D B R A N D W I J K i n N E D E R L A N D .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B P D B E L G I U M N V B P D B E L G I E B V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R o n n i e H o l t s l a g B o u w f o n d s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t B V ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W a l t e r P i e t e r d e B o e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 9 6 2 e n g e d o m i c i l i e e r d t e `
05/09/2013
ÿþT p
M o d W o r d 1 s . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 3 1 3 6 4 2
2 7 A U G 2 W
_ O R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 3 2 0 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W F O N D S W O N I N G B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 b u s 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3
" B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e v e n n o o t s c h a p B P D B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 , 5 6 6 . 1 9 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c k J o z e f J a n M a t t h i j s , w o o n a c h t e n d t e N e d e r l a n d , 3 7 4 3 C R B a a m , A l t a l a a n 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N a d e z e b e n o e m i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B P D B e l g i u m N V ( G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f J a n M a t t h i j s
F r a n c k .
- B P D B e l g i ë B V ( B e s t u u r d e r ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u w f o n d s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t B V , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r P i e t e r d e B o e r .
B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ' E r n s t &