BOYRIVEN GROUP

Dénomination : BOYRIVEN GROUP

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 836.359.635

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 29.09.2014 14617-0523-028
07/11/2014

�� MOD WORD 11.1

a Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111

*14203891*

D�pos� / Re�u ie

2 9 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone c de ruxelles

N� d'entreprise : 0836.359.635

D�nomination

(en entier) : BOYRIVEN GROUP

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Ixelles, place du Champs de Mars 5

(adresse compl�te)

Obie,(s) de l'acte :Changement de d�nomination

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Ga�tan WAGEMANS, notaire de r�sidence � Ixelles, en date du 6 octobre 2014, portant la mention " Enregistr� un r�le(s), sans renvoi, au 1er Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 21 octobre 2014, volume 43, folio 84, case 12. Re�u cinquante euros (50,00 EUR). Pour Le Conseiller a.i., JEANBAPTISTE Fran�oise, C. DUMONT, suit la signature�, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� anonyme �BOYRIVEN GROUP� a pris les d�cisions suivantes :

1. Modification de la d�nomination sociale en � TRANSEO INTERNATIONAL� et modification corr�lative de l'article 1, alin�a 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision prise.

L'actionnaire unique d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� de � BOYRIVEN GROUP � en � TRANSEO INTERNATIONAL � et de modifier corr�lativement l'article 1, alin�a 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision prise :

� Article 1, alin�a 2-- Elle est d�nomm�e : TRANSEO INTERNATIONAL �

2. Coordination

A l'unanimit�, l'actionnaire unique conf�re � Ma�tre Ga�tan WAGEMANS, notaire soussign�, tous pouvoirs

afin de coordonner les statuts de la soci�t�, de r�diger le texte de la coordination, de le d�poser et de le publier.

3. Pouvoirs

(On omet)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(d�p�t simultan� d'une exp�dition, statuts coordonn�s et une procuration)

Ga�tan WAGEMANS, notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORP 11.1

111 DEC 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 836.359,635

D�nomination

(en entier) : BOYRIVEN GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : PLACE DU CHAMP DE MARS, BASTION TOWER, 51050 Bruxelles (adresse compl�te)

Ob et(s) de l'acte :Nomination-D�mission

L'assembl�e g�n�rale du 26 juin 2013 a act� les d�misions de Monsieur Christian Pradeyrol et de Monsieur G�rard Escot de leurs mandat d'administrateur au 26 juin 2013 et la nomination de Monsieur Frank DEZOTEUX, de Monsieur Bruno Chabrol et de Monsieur Bart Van Wegen en qualit� d'administrateur au 26 juin 2013.

Thomas Vulhopp

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 22.11.2013 13664-0587-027
19/11/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 1'1.1

4/1." WaJ-wmua.Q- a�irek

N� d'entreprise : 836.359.635 D�nomination

(en entier) : BOYRIVEN GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : BOULEVARD DU SOUVERAIN 90

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Si�ge social

Par d�csion du 23 septembre 2013,1e Conseil d'Administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� de son si�ge actuel situ� � 1170 Watermael-Boitsfort Boulevard du Souverain 90 � son nouveau si�ge situ� Bastion Tower, 5 Place du Champs de Mars. B-1050 Bruxelles � compter du ler octobre 2013

Thomas cwocz Jr

Mandataire sp�cial

*131728

o 6 NOV. 2013

Leaugge

Greffe

12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 06.02.2013 13029-0508-027
30/05/2011

��Mod 2.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 8 MAI 21n

BRUXELLe

Greffe

Volet 13

e35c C'S- " " BOYRIVEN GROUP "

soci�t� anonyme

boulevard du Souverain 90

1170 Watermael-Boitsfort

N� d'entreprise :

D�nomination : (en entier)

Forme juridique

Si�ge :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : CONSTITUTION STATUTS NOMINATIONS DISPOSITIONS

TRANSITOIRES NOMINATIONS

" .

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Isabelle RAES, notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e; � responsabilit� limit�e "DEPUYT & RAES, notaires associ�s", ayant son si�ge � Molenbeek-Saint-Jean, le dix-sept mai:: deux mil onze et d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant l'accomplissement des formalit�s;: d'enregistrement que :

; 1. la soci�t� civile de droit fran�ais, PRADEYROL DEVELOPPEMENT, ayant son si�ge social � 75001 Paris (France), SU rue Saint Roch, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s de Paris sous le num�ro 499 588 994 ; et

2. Monsieur PRADEYROL Christian Gabriel Maurice, n� � Aurillac (France) le 9 avril 1945, de nationalit� fran�aise, domicili� � 15200 Chalvignac (France), Le Bourg, et demeurant � 75001 Paris (France), 3 rue Saint Roch, ont constitu� une soci�t� anonyme sous la d�nomination : � BOYR1VEN GROUP �.

SIEGE SOCIAL. Le si�ge social est �tabli � Watermael-Boisfort (1170 Bruxelles), boulevard du Souverain 90.

OBJET. La soci�t� a pour objet, aussi bien en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour son compte propre, soit pour compte de; tiers, soit ensemble avec des tiers :

- la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des op�rations sur titres � revenus fixes, dans toutes soci�t�s:: ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res ;

- le contr�le de la gestion des participations, ou la participation � cette gestion, par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises, la gestion et l'administration de soci�t�s, li�es ou avec laquelle il existe un lien de participation et; toutes autres ; toutes op�rations de management et de prestations de services ; - l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re; g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu� ;

- la cession et la gestion de toute participation, int�r�t, pr�t ou toute autre forme d'intervention financi�re ;

- le n�goce de pi�ces pour v�hicules industriels, ainsi que l'achat et la vente de fonds de commerce li�s directement ou:: indirectement � l'activit� de n�goce de pi�ces pour v�hicules industriels.

La soci�t� peut s'approprier, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles et immeubles,; d'exploitation ou d'�quipement, et d'une mani�re g�n�rale entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles et ; financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y compris la sous-traitance en g�n�ral eti: l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acqu�rir � titre:: d'investissement tous biens meubles et immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social.

Elle peut prendre des int�r�ts par voie d'apport en num�raire et en nature, de fusion, de souscription, de participation, - d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes entreprises existantes ou � cr�er en Belgique et � l'�tranger, dont l'objet! serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social.. La pr�sente:: liste est �nonciative et non limitative.

DIJREE. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fix� � un million deux cent mille euros (E 1.200.000,00). fi est repr�sent� par un million deux cent mille (1.200.000) actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune une part �gale du capital social. Ces actions ont �t� souscrites en esp�ces et au pair.

Attestaton bancaire. La totalit� des apports en esp�ces a �t� vers�e � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en:: formation aupr�s de la banque Dexia. Une preuve de ce d�p�t en date du Il mai 2011, a �t� d�pos�e entre les mains du:; notaire.

ASSEMBLEE GENERALE. L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit annuellement le premier lundi du.: mois de mai � 14.00 heures. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit;: mentionn� dans la convocation ou autrement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

-*

~ R�serv�

8'u

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Tout actionnaire peut mandater une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � l'assembl�e g�n�rale. Les procurations peuvent �tre donn�es par �crit, par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au moins cinq jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence. Chaque actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire d�ment dat� et sign�, qui mentionne le nom : et l'adresse de l'actionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles il a le droit de vote, l'ordre du jour de la r�union et, pour i chacun des points, sa voix ou son abstention.

Les actionnaires peuvent, en outre, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent .de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence le ler janvier pour se terminer le 31 d�cembre de chaque ann�e. ADMINISTRATION. La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre minimum exig� par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

s Ils sont r��ligibles.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Le conseil d'administration est investi-des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Les actes suivants n�cessiteront en toute hypoth�se une d�lib�ration du conseil d'administration ; la vente d'actifs hors stocks, la conclusion de cr�dits bancaires, la conclusion de contrats de joint venture, la conclusion de contrats commerciaux de plus d'un an, l'embauche et le licenciement de salari�s ayant une r�mun�ration annuelle brute sup�rieure � � 35.000, toute augmentation de salaire de plus de 2% l'an, la conclusion ou la modification de toute convention entre un administrateur et la soci�t� (directement ou indirectement), l'octroi de toute forme de s�ret� sur les actifs de la soci�t�, ainsi que l'octroi d'avantages p�cuniaires ou en nature � des salari�s ou � des mandataires.

Comit� de direction. Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, compos� de plusieurs membres, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des activit�s r�serv�es par la loi au conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille le comit� de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de d�signation des membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Lorsqu'une personne morale est d�sign�e comme membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou un op�ration relevant du comit�, il est tenu d'en informer le conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la d�cision ou l'op�ration.

Repr�sentation de la soci�t�. La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour ' lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul,

- soit dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Dans les limites des pouvoirs du comit� de direction, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e.par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

REPARTITION. Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde du b�n�fice net. Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats � de l'exercice, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION. Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES.

Nomination.

- Ont �t� nomm�s adminstrateurs jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-sept

.Monsieur Christian PRADEYROL, de nationalit� fran�aise, domicili� � 15200 Chalvignac (France), Le Bourg, et demeurant � 75001 Paris (France), 3 rue Saint Roch ; et

.Monsieur ESCOT G�rard, de nationalit� fran�aise, domicili� � 63118 C�bazat (France), 35 rue de Blanzat.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

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Moniteur

belge

Mod 2.1

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Les administrate,...sexe..-......__..._ �titr---- ............ __

urs exerceront leur mandat � titre gratuit.

- Il n'a pas �t� nomm� de commissaire.

Premiers exercice social et assembl�e g�n�rale ordinaire.

.Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique et se

cl�turera le trente et un d�cembre deux mil onze.

.La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil douze, conform�ment aux statuts.

Procuration.

Maitre Pierre BAUDN, avocat, �lisant domicile en son cabinet � Woluwe-Saint-Pierrre (I 150 Bruxelles), avenue de

Tervueren, 412, et la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LBBH ADVISOR.S �, ayant son

si�ge social � Watermael-Boitsfort (l 170 Bruxelles), boulevard du Souverain, 90, inscrite au registre des personnes morales

� Bruxelles, sous le num�ro d'entreprise 0867.285.710, ont �t� constitu� mandataires sp�ciaux, chacun avec facult� de

substitution et le pouvoir d'agir s�par�ment, aux fins d'accomplir les formalit�s n�cessaires � l'immatriculation de la soci�t�

au Registre des Personnes Morales et la Banque-Carrefour des Entreprises, via un guichet d'entreprises, et � son inscription

�ventuelle � la T.V.A.

i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�p�t simultan� : exp�dition, deux procurations.

I.RAES, notaire associ�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Y

Coordonnées
BOYRIVEN GROUP

Adresse
Si

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées BOYRIVEN GROUP

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BOYRIVEN GROUP