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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Q 9 SEP 2013'

Greffe

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N� d'entreprise : 0479.675.886 D�nomination

(en entier) : BRADI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo 745 � 1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de Pacte D�mission -nomination d'administrateurs - administrateur-d�l�gu�

Lors de sa r�union du 3 septembre 2012, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a d�cid�, �, l'unanimit�, de:

PRENDRE ACTE de la d�mission de Messieurs John Heinz, Charles Heinz et Friedrich Meckback de leur poste d'administrateurs de la soci�t�, avec effet au 15 juin 2012. 11 sera statu� sur leur d�charge lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire charg�e d'approuver les comptes cl�tur�s au 30 juin 2012.

DESIGNER en qualit� d'administrateurs de la soci�t� Monsieur Eduard CHUKHLEBOV, de nationalit� russe, n� le 4 octobre 1962 � Kirov (Russie), domicili� � Moscou (Russie), 12 rue 2�me Frounzenskaya, appartement 25 et Monsieur Nicholas ELLIS, de nationalit� am�ricaine, n� le 18 novembre 1972 � Washington (Etats-Unis), domicili� � 06400 Cannes (France), 46 avenue Prince de Galles, avec effet au 15 juin 2012, pour une dur�e de 6 ans, renouvelable, prenant fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2018 (comptes annuels cl�tur�s le 3010612018).

Lors de sa r�union du 1B� juillet 2013, le conseil d'administration de la soci�t� a d�cid�, � l'unanimit�, de:

DESIGNER Monsieur Nicholas ELLIS en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� pour la dur�e de son mandat, avec effet r�troactif au .1510612012.

Nicholas ELLIS

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��R�serve

au

Moniteu

belge

MOO WOR011.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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g5JU11.. 2015

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0479.675.886 D�nomination

(en entier) : BRADI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo 745 � 1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Changement de si�ge social

Lors de sa r�union du 4 septembre 2012, le conseil d'administration de la soci�t� a d�cid�, � l'unanimit�, de:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge





- transf�rer le si�ge social de la soci�t� du 745 Chauss�e de Waterloo � 1180 Bruxelles vers le 149/24 avenue Louise � 1050 Bruxelles avec effet imm�diat.

- donner tous pouvoirs � Monsieur Pierre Van Fraeyenhoven, avocat, pour proc�der � toutes les. publications d'usage des d�cisions prises par le conseil d'administration.

Pierre Van Fraeyenhoven

Mandataire











Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature