14/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 1 4 3 4 B R U X E L I E %
0 4 M ® / 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 4 2 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A I N E L ' A L L E U D S E R V I C E S F I N A N C I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e S l e e c k x , 8 4 - 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C I A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u v i n g t t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à M o u s c r o n 2 l e v i n g t h u i t o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) : E . D e l e e r s n y d e r .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R A I N E L ' A L L E U D S E R V I C E S F I N A N C I E R S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e S l e e c k x , 8 4 - 8 6 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 . 9 9 9 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 , 4 2 9 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) p a r é m i s s i o n d e s e p t m i l l e ( 7 , 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 7 1 , 4 2 E ) p a r a c t i o n , à l i b é r e r t o t a l e m e n t .
C e s s e p t m i l l e ( 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à o o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a n t c o n s t a t é e e n m ê m e t e m p s q u e s a r é a l i s a t i o n , l e s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , l a p a r t i e i n t e r v e n a n t e e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V A N D E W I E L E C O O R D I N A T I E C E N T R U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , M i c h e l V a n d e w i e l e s t r a a t , 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 7 2 . 7 6 0 . 4 7 9 , c i - a p r è s i n t e r v e n a n t , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s r e n o n c e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t l e s s e p t m i l l e ( 7 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 7 1 , 4 2 E ) p a r a c t i o n , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « V A N D E W I E L E C O O R D I N A T I E C E N T R U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , M i c h e l V a n d e w i e l e s t r a a t , 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 7 6 0 . 4 7 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e à B r u x e l l e s l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 9 2 3 - 1 5 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r G e e r t C h i e l e n s , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 1 5 o c t o b r e d e r n i e r q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
C h a c u n e d e s s e p t m i l l e ( 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 7 1 , 4 2 ¬ ) p a r a c t i o n , d e s o r t e q u ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 . 9 9 9 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' e n a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t x
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 . 4 2 9 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e ( 7 . 4 3 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 7 . 4 3 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
10/05/2013
ÿþo e
H O D W O R D 1 1 . 7
( I M \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O N I T E U R
3 E L G E
2 0 1 3
0 2 - 0 5 -
_ G 1 S C H S T A A T S B L A D
2 , ' : d i g i t é - 2 . 3 1 3
£ l . i . r : S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 4 2 , 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A I N E L ' A L L E U D S E R V I C E S F I N A N C I E R S
1 1 1
B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , p l a c e d u M ô l e , 1 - 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e ( B - 1 4 2 0 ) B r a i n e - L ' A l l e u d , p l a c e d u M ô l e , 1 - 2 à ( B - 1 0 3 0 ) S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e S l e e c k x 8 4 - 8 6 .
C h a r l e s B e a u d u i n , L u c i e n B e a u d u i n , A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : B r a i n e - L ' A l l e u d S e r v i c e s F i n a n c i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e S l e e c k x 8 4 - 8 6 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) " e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 M a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e B e r n a d e t t e d e B e t h u n e , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e ,
S t e e n w e g o p L e n n i k 4 4 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n . L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t a u s s i l o n g t e m p s q u e l a c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e r a a u t r e m e n t .
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , T h o m a s B e a u d u i n , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , S t e e n w e g o p
L e n n i k 4 4 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n ,
L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t a u s s i l o n g t e m p s q u e ! a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e r a
a u t r e m e n t ,
- d e n o m m e r P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r C h a r l e s B e a u d u i n , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , S t e e n w e g o p L e n n i k 4 4 4 ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n . L e m a n d a t s e r a
e x e r c é g r a t u i t e m e n t a u s s i l o n g t e m p s q u e l a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e r a a u t r e m e n t . S c
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r
L u c i e n B e a u d u i n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , E i k e n l a a n 2 0 ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L u c i e n B e a u d u i n c o m m e P r é s i d e n t d ' h o n n e u r .
L e P r é s i d e n t
C h a r l e s B e a u d u i n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o p W O R D 1 1 . 1
o i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l i n M I
* 1 5 1 1 0 3 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 4 2 . 7 0 1 D é n o m i n a t i o n
8 à p u s t c ' I R e u
2 2 M I L , 2 0 1 5
a u g r e z h . t , k y l . t n a C d e c o m m m . i ' c e c i . , : G ` r e f t e z a E E e s
f l h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e