11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 04.12.2013 13679-0123-033
02/01/2015
ÿþ( - - \ \
1 1 1 1 % 1 3 1 8 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o
M e d P O P r u
s é I P ê e i 4 f o
1 9 D E C . 2 0 1 4
a u
f r a n g o f e d u t r i b u n a l c l ¬ r e
i ~ o m
~ . t i u t - t e _ ~ e _ . ~ ~ 1 e I ' C
~ F ü - X ~ t j e s
r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 6 1 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r a m b l e s E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 b u s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t 2 W e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d e l a S . A . B r a m b l e s E u r o p e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a u 3 0 - j u i n 2 0 1 4 e t d e v a n t s e t e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e p r e m i e r m a r d i d e D é c e m b r e . s o i t l e 2 D é c e m b r e 2 0 1 4 :
( . . . )
6 . n e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t o u c o m m i s s a i r e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t f i n ! o r s d e l ' A G O d e 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D R I E G H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t d é b u t e c e j o u r e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
C . . . )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 4 5
L e p r é s i d e n t
A n t o n C L A E S S E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.12.2012, DPT 14.12.2012 12666-0082-032
07/12/2012
ÿþ , 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 7 8 7 9 *
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
M O O w D R D 9 1 . 1
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 , 1 6 1 , 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . V . B R A M B L E S E U R O P E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 6 / 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b î e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D R I E G N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t d é b u t e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é s à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e E U R 7 . 5 0 0 , 0 0
B R A M B L E S i n d u s t r i e s L i m i t e d " R e p r é s e n t é e p a r A n t o n C L A E S S E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 06.12.2011, DPT 07.12.2011 11633-0185-035
13/10/2011
ÿþ h A o A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
I 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 j 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- " ~ h . _ ; ~
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 7 1 0 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n f f e u i e l g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 6 1 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . V . B R A M B L E S E U R O P E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 6 / 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N . V . B R A M B L E S E U R O P E S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 6 / 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 1 6 1 . 9 9 0 , r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t s e p t e m b r e i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 1 2 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l o n z e .
2 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « B R A M B L E S E U R O P E »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e t l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e t e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E P R E M I E R D E N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n " B R A M B L E S E U R O P E " .
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E U N I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e ,
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - s e p t h e u r e s , o u l e l e n d e m a i n , s i c e
j o u r e s t f é r i é .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d a t e e t à
l ' e n d r o i t i n d i q u é e s p a r c e l u i - c i d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s t o u t e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s c o m p r i s e s d a n s l e v o t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 07.12.2010, DPT 28.06.2011 11243-0265-035
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 07.12.2010, DPT 09.12.2010 10628-0299-032
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 01.12.2009, DPT 08.12.2009 09884-0356-035
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 08.09.2008, DPT 26.09.2008 08756-0023-038
28/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 07.12.2007, DPT 21.12.2007 07846-0395-035
09/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 07.12.2006, DPT 05.01.2007 07005-0271-029
23/08/2006 : NI553661
23/01/2006 : NI553661
25/02/2005 : BL553661
26/01/2005 : BL553661
26/01/2004 : BL553661
12/05/2003 : BL553661
09/12/2002 : BL553661
06/12/2002 : BL553661
16/11/2000 : BL553661
20/04/2000 : BL553661
22/12/1999 : BL553661
04/11/1999 : BL553661
08/02/1995 : BL553661