BRDB

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BRDB
Dénomination : BRDB
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 881.300.527

Publication

26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 24.09.2014 14596-0316-009
31/10/2014
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MODWORO 11.1

22 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone dieffeuxelles

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0881300527

Dénomination

(en entier) : BRDB

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Bd. du Souverain, 68- 1170 Bruxelles

(adresse complète)

()bleds) de l'acte ;Démissions - Nominations

Suivant l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 30 mai 2014 il a été décider d'acter la démission de Monsieur Philippe DE BACKER et de la sprl NBourg Management représentée par Monsieur Nicolas BOURG, Administrateur et Administrateur-Délégué.

L'Assemblée élit en qualité d'Administrateur-Délégué et d'Administrateur Madame Isabelle DELAHAUT née à Anderlecht le 11 février 1985 et domiciliée rue Caulier, 2 à 7063 Neufvilles (Belgique) en remplacement de la sprl NBourg Management représentée par Monsieur Nicolas BOURG pour un mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016. Ces mandats d'Administrateur ne seront pas rémunérés,

Isabelle DELAHAUT, Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Yolet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0881300527

Dénomination

(en entier) : BRDB

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1180 Bruxelles (Uccle), avenue Winston Churchill 163

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 approuve à l'unanimité le transfert du siège social de la s.a. BRDB à l'adresse suivante

68 Boulevard du Souverain

1170 Bruxelles

Belgique

Thibault RELECOM, Administrateur

NBOURG Management sprl représentée par Nicolas BOURG, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2013
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!~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0881300527

Dénomination

(en entier) : BRDB

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1170 Bruxelles (Belgique), Boulevard du souverain 68

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 décide à l'unanimité de réélire pour un mandat qui arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2015 les administrateurs suivants :

- NBOURG Management sprl

BE 0476.258.419

Av Winston Churchill 163 à 1180 Bruxelles (Belgique)

représentée par Monsieur Nicolas BOURG

- Monsieur Thibault RELECOM

Route du Golf 9 à 1936 Verbier (Suisse)

- Monsieur Philippe DE BACKER

Media One Tower, étage 35 - PO BOx 502810-35

Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Thibault RELECOM, Administrateur

NBOURG Management sprl représentée par Nicolas BOURG, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.09.2013 13578-0230-009
25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 19.09.2012 12569-0531-012
20/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 13.09.2011 11545-0404-010
08/04/2011
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Réservé

au

Moniteur

belge

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N` d'entreprise : 0881300527

Dénomination

(en entier) : BRDB

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1180 Bruxelles (Uccle), avenue Winston Churchill 163

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE (CREANCE) et PAR APPORT EN ESPECES - EMISSION DE PARTS BENEFICIAIRES - MODIFICATION AUX STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le quatorze mars deux mille onze, par Maître Carl OCKERMAN, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BRDB", ayant son siège à 1180 Bruxelles (Uccle), avenue Winston Churchill 163,

a pris les résolutions suivantes:

1" Augmentation du capital de la société par apport en nature à concurrence de cent quatre mille cinq cent cinquante euros (104.550 EUR) pour porter le capital à un million cent trente-trois mille cinq cent cinquante euros (1.133.550 EUR).

L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par monsieur Thibault Relecom, actionnaire sub 1), de sa créance qu'il détient à l'encontre de la société anonyme "BRDB" et qui est décrite dans les rapports dont question ci-dessus et par la création de trois mille septante-cinq (3.075) actions de capital en dessous du pair comptable du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.

Le rapport du réviseur, Monsieur Régis Cazin, IRE n°F/A-1689, établi à 1180 Bruxelles (Uccle), Avenue de. Floride, 136, conclut dans les termes suivants :

"VIII. Conclusion

Conclusion relative à rapport en nature en application des articles 602 et 582 du Code des Sociétés

L'apport en nature effectué par Monsieur Thibaut Relecom à l'occasion de l'augmentation du capital de la: Société anonyme BRDB consiste en une partie des créances détenues par l'apporteur sur la société anonyme BRDB.

Cet apport, dont la valeur a été fixée par les parties à 104.550,00 EUR, sera rémunéré par l'attribution de, 3.075 actions sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

L'apporteur et le Conseil d'Administration sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.

- sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital envisagée et du soutien de la trésorerie, le cas échéant, par les actionnaires, les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons utile de souligner que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, à savoir si le nombre d'actions que les parties en présence ont décidé d'attribuer en contrepartie de l'apport est de nature à respecter leurs droits patrimoniaux respectifs.

Conclusion relative au caractère fidèle et suffisant des informations reprises dans le rapport spécial du conseil d'administration en application de l'article 582 du Code des sociétés

Au terme de nos travaux de contrôle, nous pouvons conclure que, sur base des

vérifications auxquelles nous avons procédé, les informations reprises dans le rapport spécial du Conseil d'Administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer les actionnaires sur les conséquences financières de l'opération.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Réservé Volet B - Suite

2

au

Moniteur belge

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2011

RÉGIS CAZIN D'HONINCTHUN

RÉVISEUR D'ENTREPRISES"

2° Augmentation du capital de la société à concurrence de cent quatre mille cinq cent cinquante euros

(104.550 EUR), pour porter le capital à un million deux cent trente-huit mille cent euros (1.238.100 EUR).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en espèces et par la création de trois mille septante-cinq

(3.075) actions de capital du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital

existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il a été procédé, séance

tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, au prix de trente-quatre euros (34

EUR) chacune, soit en dessous du pair comptable et chaque action de capital a été libérée à concurrence de

cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des

sociétés, à un compte spécial numéro 001-6318869-74 au nom de la société, auprès de Fortis Banque, tel qu'il

résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 10 janvier 2011, laquelle a été transmise au

notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

3° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions

d'augmentation du capital qui précèdent, par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à un million deux cent trente-huit mille cent euros (1.238.100 EUR), représenté par

quinze mille trois cent septante-cinq (15.375) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/ quinze mille trois cent septante-cinquième (1/15.375iéme).

Ajout d'une troisième alinéa à l'article 5bis des statuts comme suit :

"l'assemblée générale extraordinaire du quatorze mars deux mille onze a augmenté le capital social à

concurrence de deux cent neuf mille cent euros (209.100 EUR) par l'émission de six mille cent cinquante

(6.150) actions, entièrement libérées, par un apport partiellement en nature et partiellement en espèces."

4° Emission de trois mille septante-cinq (3.075) parts bénéficiaires, lesquelles ne représentent pas de

capital social.

Fixation des conditions et modalités de l'émission des parts bénéficiaires.

5° Suite à l'émission des parts bénéficiaires, modification des statuts comme suit :

- insertion d'un nouveau article Ster concernant les Parts Bénéficiaires.

- modification de l'article 7 concernant la Nature des actions et de parts bénéficiaires.

- insertion d'un nouveau alinéa § 5.bis dans l'article 8 concernant les Parts Bénéficiaires.

- insertion d'un nouveau article 17 bis : Droit de vote :

" Chaque action donne droit à un vote.

Sous réserve de l'article 542 du Code des sociétés, les parts bénéficiaires ont le même droit de vote que les

actions. "

- insertion d'une nouvelle phrase dans l'article 25 :

" Les parts bénéficiaires jouissent du même droit aux dividendes que les actions. "

- insertion d'une nouvelle phrase dans l'article 26 :

"Les parts bénéficiaires jouissent du même droit au boni de liquidation que les actions. "

PROCURATIONS:

Etait représenté, l'actionnaire suivant:

Monsieur Philippe De BACKER, demeurant à Dubaï, Media One Tower, étage 35, PO Box 502810,

représenté par Monsieur Nicolas Edmond Christian Simon Raymond BOURG, demeurant à 1180 Bruxelles

(Uccle), avenue Winston Churchill 163/18 en vertu d'une procuration sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 602 et 582 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Carl OCKERMAN

Notaire Associé





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.10.2010, DPT 18.11.2010 10611-0442-010
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.08.2009, DPT 31.08.2009 09675-0299-010
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.08.2008, DPT 28.08.2008 08632-0254-009

Coordonnées
BRDB

Adresse
Si

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale