02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 17.06.2014, NGL 26.09.2014 14611-0080-027
06/11/2013
ÿþM a i W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 O K T 2 0 i 3
e u s s e '
G r i f f i e
u i i 3 1 6 S f i 9 ' u i i g i m u i
* 1
I I 1
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 9 6 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i c o T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 8 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v l s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d p e r a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 18.06.2013, NGL 19.07.2013 13327-0388-029
26/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 n i s b 1 j 1 m u 1 1 1 1 I u u 1 1 1 1
. - ~ ~
. , t ~ ~ ~
t } _ -
a 4 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 9 6 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i c o T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l f i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g i b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 D E A A N D E E L H O U D E R V E R K L A A R T Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t V e r k e s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e V e n n o o t s c h a p b e d a n k t d e h e e r V e r k e s t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n H a e g e m a n M a n a g e m e n t C o m p a n y b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N a c h t e g a l e n s t r a a t 1 0 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 7 6 4 . 7 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k H a e g e m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l h 1 I H h I I I I I I I ~ V I I I V I I N I I I I
" 1 2 1 5 8 0 4 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 9 6 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o e l t ) : B r i c o T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 5 s e p t e m b e r
2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J e a n P a u l D e s c h e e m a e k e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e V e n n o o t s c h a p b e d a n k t d e h e e r D e s c h e e m a e k e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m e x p l i c i e t k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d i S c h a u t t e e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e r r i 4 . e r r r f . 1 1
1 2 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
20/07/2012
ÿþt M o d M W 1 1 . 1
t D i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I J U L . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1
* i a i a e z o e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 9 6 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i c o T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J e a n P a u l D e s c h e e m a e k e r ;
- d e h e e r G e e r t V e r k e s t e n
- d e h e e r L u c L e u n i s .
D e b e s t u u r d e r s k r i j g e n e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r .
V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 19.06.2012, NGL 05.07.2012 12266-0376-032
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 21.06.2011, NGL 08.07.2011 11277-0561-035
04/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
» u o k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
B R u ~ ~
2 0 1 0 -
~ 2 4 D E C
G r i f f i e
I I I f f h I 1 f f 1 1 f f 1 1 I 1 l l i i H 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 1 1 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 9 6 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I C O T R A D I N G R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
D E A A N D E E L H O U D E R V E R K L A A R T Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
- D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n U n i k a v e e B V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o g o o r d d r e e f 1 1 , 1 1 0 1 B A A m s t e r d a m Z u i d o o s t , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c h o l a s ( N i c k ) W i l k i n s o n a l s ; b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
- V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t é p h a n i e D a l l e u r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s o f i e d e r e a d v o c a a t o f ; p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ; d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m ` a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 15.06.2010, NGL 13.07.2010 10301-0033-037
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 16.06.2009, NGL 17.08.2009 09585-0258-038
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 17.06.2008, NGL 31.07.2008 08502-0321-040
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 14.09.2007 07724-0273-038
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 28.07.2006 06570-5173-028
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 15.09.2005 05682-1387-028
06/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.05.2004, NGL 30.09.2004 04691-4172-027
16/08/2004 : LE050814
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12/08/2003 : LE050814
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05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15624-0594-027
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