28/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l i e L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b
u n a l d e C o m m e r c e d e M o r t e e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é I e
1 7 O C T . U n e
i f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 , 6 3 7 5 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I D O N R O P E S
1 1 1 1 1 M § §
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E S A T E L I E R S 2 2 , 6 0 6 0 G U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) ;
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , R é g i s P A N I S 1 e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e : l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l y C A U B E R G S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r W i l l y C A L 1 B E R G S p o u r s e s s e r v i c e s
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n , d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , : t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
g
U . . ' 4 `
4 ) . e .
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 4 4 4 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R è ç u l e "
1 1 N 8 V , 2 0 1 4
r ' s _ ! C " ~ C I L ! ~ i ` i k : l . . ; ~ ~ i f i f e c o m m e r c e : :
i 1 Q l f i i " i ~ # . J I ~ V 1 1 . : 1 . . . a , à 1 Y . 1 i l i L ` ° . . , V
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 6 3 7 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I D O N R O P E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) ( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n u n a n i m e e t p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e :
- S i m o n P e c k h a m
- G e o f f r e y M a r t i n ; e t
- G a r r y B a r n e s ;
d a n s l e s q u e l l e s i l s d é m i s s i o n n e n t d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n , q u i p r e n d r a i m m é d i a t e m e n t e f f e t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r
- l a i n K e n n e d y , d o m i c i l i é à 4 6 B l o m f i e l d R o a d , L o n d o n W 9 2 P F , G r a n d e - B r e t a g n e ;
- R o m a n D u c h , d o m i c i l i é à 1 7 4 3 G l e n v i s t a D r i v e , O a k v i l l e , O N L 6 H 6 K 5 , C a n a d a ; e t
- A n d r e w ( n o m d ' u s a g e : A n d y ) C a f f y n , d o m i c i l i é à L i t t l e c o t e , H i g h S t r e e t , U p t o n , O X O N , O X 1 1 9 . 3 E , G r a n d e - B r e t a g n e ;
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e u r m a n d a t G e r a n o n r é m u n é r é . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013 : CH025869
09/07/2012 : CH025869
26/09/2011 : CH025869
01/07/2011 : CH025869
28/06/2011 : CH025869
15/07/2009 : CH025869
26/01/2009 : CH025869
22/12/2008 : CH025869
16/10/2008 : CH025869
19/03/2008 : CH025869
09/01/2008 : CH025869
02/01/2008 : CH025869
06/11/2006 : CH025869
19/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 Y N O R O 1 1 . 1
D é p a s s é I R e ç u l e - v 2
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c ' f r a n c o p h o n e d e ' M f e ; e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 6 3 7 . 5 0 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B R I D O N R O P E S
"
( e n a b r é g é ) :
}
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s , p r i s e s c o n f 6 m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u
C o d e d e s S o c i é t é s e n d a t e d u 4 m a i 2 0 1 5 , { '
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L ( I R E B 0 0 0 2 5 ) , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 / B , 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ( V I . B r . ) ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u r g e n K E S S E L A E R S ( I R E A 0 1 4 4 6 ) 1
; '
C e n o u v e a u m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s
a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . E `
"
A c e t e f f e t , t o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à K P M G E x p e r t s - c o m p t a b l e s S C . S c r l , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n a g i s s a n i s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e .
J o h n P i t f e l d H U R R E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t é à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2006 : CH025869
09/05/2005 : CH025869
14/01/2005 : CH025869
23/09/2004 : CH025869
16/06/2004 : CH025869
16/06/2004 : CH025869
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 19.08.2015 15445-0093-034
19/05/2003 : CH025869
29/06/2002 : CH025869
15/08/2001 : CH025869
31/10/2000 : CH025869
22/04/2000 : CH025869
17/03/1999 : CH025869
01/01/1997 : CH25869
03/01/1995 : CH25869
02/09/1993 : CH25869
15/04/1993 : CH25869
09/01/1993 : CH25869
09/07/1992 : CH25869
01/01/1989 : CH25869
15/06/1988 : CH25869
01/01/1988 : CH25869
01/01/1986 : CH25869