06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I N
V I I I I 1 1 I I I I I V I I I I I 1 1 N
* 1 2 0 0 4 1 1 0 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e r Î
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L e e
D 7 2 r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r i g h t S e v e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e T o u l o u s e , 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e , r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o M a l i e n s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g , l e q u a t o r z e d é c e m b r e 2 0 1 1 , à e n r e g i s t r e r q u e :
M o n s i e u r D O H O T A R D a n A d r i a n , n é à O r a d e a ( R o e m a n i e ) l e 2 2 / 0 5 / 1 9 8 1 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 1 . 0 5 . 2 2 - 5 2 5 - 6 6 , d e n a t i o n a l i t é R o u m a i n e , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e T o u l o u s e , 3 1 , c é l i b a t a i r . M a d a m e C R I S A N N a d i n a - A n d r e e a , n é e à O r a d e a ( R o e m a n i e ) l e 0 1 / 0 2 / 1 9 8 4 , n u m é r o n a t i o n a l 8 4 - 0 2 - 0 1 -
5 2 4 - 6 0 , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e T o u l o u s e , 3 1 , d e n a t i o n a l i t é R o u m a i n e , c é l i b a t a i r e .
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B r i g h t S e v e n » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e T o u l o u s e , 3 1 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - i è m e ( 1 / 1 0 0 - i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r m o n s i e u r D O H O T A R , p r é n o m m é : n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e E u r o ( ¬ 1 8 . 4 1 4 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 1 3 8 E u r o ; I l l u i r e s t e d o n c u n m o n t a n t d e 1 2 . 2 7 6 E u r o à l i b é r e r .
- p a r m a d a m e C R I S A N , p r é n o m m é e : u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x E u r o ( ¬ 1 8 6 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 2 E u r o ; I l l u i r e s t e d o n c u n m o n t a n t d e 1 2 4 E u r o à l i b é r e r .
Q u i d é c l a r e n t :
1 ° q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 ) . L a d i t e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ° q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m i n i m u m .
3 ° q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n « B r i g h t S e v e n » a u p r è s d e I N G n u m é r o : 3 6 3 -
0 9 8 4 3 5 0 - 3 4 .
L ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a d é l i v r é u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t p o u r ê t r e g a r d é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e c e d é p ô t , s o i t u n m o n t a n t d e 6 . 2 0 0 , e u r o , c o n f o r m é m e n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e . I l . S T A T U T S
L e c o m p a r a n t f i x e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 . - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B r i g h t S e v e n » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e T o u l o u s e , 3 1 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . - O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- à l a c o n s u l t a n c e e t c o n s e i l I T ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e e n p l a c e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t e c h n o l o g i e s e t d e s y s t è m e i n f o r m a t i s é s d e r é g u l a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n d e g e s t i o n a s s i s t é e , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , l a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u t « s o f t w a r e » ;
- à l ' a c h a t e t l a v e n t e d u H a r d w a r e ;
- à l a c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s a f f é r e n t s a u x o b j e t s p r é c i t é s ;
- à l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o r d i n a t e u r s , d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t p é r i p h é r i q u e s , d e l o g i c i e l s e x i s t a n t s , d e
c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s p o u r m i c r o - o r d i n a t e u r s ;
- à l ' é c r i t u r e d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s s u r m e s u r e ; - à l ' é t u d e d e s i g n e t a r c h i t e c t u r e I T ;
- a u d é v e l o p p e m e n t d u s o f t w a r e i n d u s t r i e l p l u s g e s t i o n ; à l ' i m p l a n t a t i o n d e l a s o l u t i o n I T ;
- à l ' i n t é g r a t i o n e t l ' a p p l i c a t i o n d u s y s t è m e ;
- a u r e c r u t e m e n t e t p l a c e m e n t d u p e r s o n n e l I T ;
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e t i e r s , y c o m p r i s d e s s o c i é t é s o u
d e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
E l l e p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i e n s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . T o u t e s e t c h a c u n e d e s
p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n
A R T I C L E 6 . - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l
e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e
l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
A R T I C L E 1 1 . G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n ,
e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A R T I C L E 1 2 . - P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E 1 3 . - R E M U N E R A T I O N S
L e m a n d a t d u g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
A R T I C L E 1 3 B I S . - D U A L I T E D ' I N T E R E T S
1 . S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
2 . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e f e s c o m p t e s a n n u e l s .
3 . L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e , d o i t l e d é c l a r e r e t f a i r e m e n t i o n n e r s a d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n . I l n e p e u t a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n f a i t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a p l u s p r o c h e e t a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l e s c i r c o n s t a n c e s d a n s l e s q u e l l e s l e s o p é r a t i o n s o u l e s d é c i s i o n s e n c a u s e o n t é t é e f f e c t u é e s , s u r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s e l l e s o n t é t é c o n c l u e s e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n o n t r é s u l t é p o u r l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n r a p p o r t e s t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o u , à d é f a u t , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t -
c o m p t a b l e .
A R T I C L E 1 5 . - R E U N I O N
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à
d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h . ) S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 6 . - N O M B R E D E V O I X
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t ; C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s , s o u s
r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
A R T I C L E 1 7 . - D E L I B E R A T I O N
C o n c e r n a n t l e s p o i n t s n o n m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , i l n e p e u t e n ê t r e d é l i b é r é e n a s s e m b l é e q u e
l o r s q u e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e e t l o r s q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
A R T I C L E 1 8 . - P R O C E S - V E R B A L
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 1 9 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
A R T I C L E 2 1 . D I S T R I B U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , j u s q u ' à c e q u e c e f o n d s a i t a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ( a u m o i n s c i n q p o u r c e n t j u s q u ' a u m o m e n t q u e l a r é s e r v e l é g a l e s ' é l è v e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ) , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E 2 3 . - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E 2 4 . - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E
E n s u i t e l e s c o m p a r a n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c l a r e n t , d e m a n i è r e u n a n i m e , p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à s a v o i r à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a f a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t s e r a
c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S S O U S C R I T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , c o n t r a c t é s d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o r e t B - S u i t e
C e t t e r e p r i s e p r e n d r a e f f e t a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t à d i r e a u j o u r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
4 . M a n d a t p a r t i c u l i e r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e a u b u r e a u c o m p t a b l e C O E L E N B I E R & C i e S A ,
a y a n t s o n s i è g e à 3 0 7 8 E v e r b e r g , T o r t e l d u i v e n s t r a a t 7 e t à l e u r s r e p r é s e n t a n t s e t l e u r s e m p l o y é s , c h a c u n d ' e u x
a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s
( e n t r ' a u t r e s : l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l ' A d - m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , l e g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s ) a f i n d ' y e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n , n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : m o n s i e u r D O H O T A R , p r é n o m m é ;
Q u i e s t p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , a v e c l e s e u l b u t l a d é p o s i t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
N o t a i r e M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e