C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i l i a a l u i ~ i ~ i i i
* 1 3 1 9 0 9
~ I
B R U Y e l l e
- 9 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 3 2 8 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O K E R E N I N V E S T I S S E M E N T S , A S S U R A N C E S , P R E T S , I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) : B I A P I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i ë g e : R u e d e l ' H ô t e l d e s M o n n a i e s 1 0 3 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r o a r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 7 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é : 1 è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 5 4 / 4 R u e B e r t h e l o t à 1 1 9 0 F O R E S T ,
C e t r a n s f e r t s e f a i t a v e n e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 1 0 5 / 2 0 1 3 ,
P l u s a u c u n a u t r e p o i n t s p é c i a l n ' é t a n t ' p r é s e n t é à l ' e x a m e n d e l ' A s s e m b l é e , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 1 5 ,
M a d a m e l a S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é . e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u i
I I I
é p o s é / R e ç u l e
1 8 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e n i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 3 2 8 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B R O K E R E N I N V E S T I S S E M E N T S , A S S U R A N C E S , P R E T S , I M M O B I L E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R t l e ( S E ( T I V E C o r 5 1 - 1 r i ,
° ' ' T E " t ( 4 4 f o ô i l U X E t l t f
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 6 j u i n 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e
c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r R E N A R D J a c q u e s , d o m i c i l i é R u e B e r t h e l o t 5 4 b t e 4 à 1 1 9 0 F O R E S T
- M a d a m e M O R T I E R C a t h e r i n e , d o m i c i l i é e A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 4 4 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é .
L e m a n d a t d e M a d a m e M O R T I E R C a t h e r i n e s e r a g r a t u i t .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l é g a l e m e n t p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r R E N A R D J a c q u e s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
R E N A R D J a c q u e s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s