BROUCKERE TOWER INVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BROUCKERE TOWER INVEST
Dénomination : BROUCKERE TOWER INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 874.491.622

Publication

14/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



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E5 FEB 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0874.491.622

Dénomination

(en entier) : BROUCKERE TOWER INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise, 331-333

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Décisions écrites du seul actionnaire du 15 janvier 2014:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, le seul actionnaire a décidé de:

- Approuver la démission de Mme Caroline Hoogsteyns, M. Mathieu Demontoy et M. Stefan Koch de leur mandat d'Administrateurs de la société avec effet au 15 janvier 2014;

- Désigner (i) M. 011ivier Lemal, domicilié à 137 rue Tahère 92210 Saint Cloud, (ii) la Société Monceau Services SARL, avec siège social à 9 Quai du Président Paul Doumer 92920 Paris la Défense Cedex, représentée par son Gérant M. Jean-Luc Ransac, domicilié à 10 rue Blanche 75009 Paris (en tant que représentant permanent), et (iii) CA CIB SA, avec siège social à 9 Quai du Président Paul Doumer 92920 Paris la Défense Cedex, représentée par M. Guillaume Nicolaÿ, domicilié à 1 allée Claude Monet 92300 Levallois Perret (en tant que représentant permanent), comme Administrateurs avec effet au 15 janvier 2014 et pour un terme expirant à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2014.

- Accorder tout pouvour au porteur d'un exemplaire original des présentes et à Els De Troyer et Philip Van Nevel, dont l'adresse professicnnelle est située Bastion Tower, 5 place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles aux fins de procéder aux formalités légales de publicité et d'enregistrement.

Philip Van Nevel

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/12/2013
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1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

2.10. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0874.491.622

Dénomination

(en entier) : BROUCKERE TOWER INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise, 331-333

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « BROUCKÈRE TOWER INVEST>', ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise, 331-333, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)874.491.622/ RPM Bruxelles (acte constitutif dressé par le notaire Vincent Vroninks, à Ixelles, à l'intervention du notaire James Dupont, à Bruxelles, le 14 juin 2005, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 23 juin suivant, sous le numéro 05088842) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé à Bruxelles, le 19 novembre 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Augmentation de capital par apport en nature

1. Rapports préalables:

(on omet]

Les conclusions du rapport du commissaire de la société civile constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren », ayant son siège social à B-1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0446.334.711/RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Han Wevers, réviseur d'entreprises, relatifà l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-après,

« Dans le cadre de l'apport en nature par la société MSEOF Finance S.A.R.L. à la SA Brouckère Tower Invest d'une créance évaluée à ¬ 782.812,51, le capital de la SA Brouckère Tower Invest sera augmenté de ¬ 782.812,51 par l'émission, en rémunération de l'apport, de 434 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Au terme de nos travaux de contrôle réalisés dans le cadre de l'article 602 du Code des Sociétés, nous estimons être en mesure de formuler les déclarations suivantes:

a.L'opération projetée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature. Nous rappelons que le Conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c.Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenu par le conseil d'administration est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué

La rémunération de l'apport en nature consiste en 434 actions nouvelles de la SA Brouckère Tower Invest, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la société.

Nous indiquons à l'organe de gestion que:

" la société, après l'apport en nature, reste encore dans la situation comme spécifié dans les articles 633 et 634 du Code des Sociétés concernant la perte du capital social. Dans ce cas l'organe de gestion doit prendre les mesures nécessaires qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société (article 633) et le fait que tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société (article 634);

Enfin, nous croyons utile de rappeler que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

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Volet B - Suite

nalurë et que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de

l'opération.

Diegem, le 18 novembre 2013

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL

Commissaire

représentée par

Han Wevers

Associé

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[on omets

2, Décision,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent quatre-vingt-deux mille huit

cent douze euros cinquante-et-un cents (¬ 782.812,51-) pour le porter d'un million huit cent deux mille deux

cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents (¬ 1.802.289,20-) à deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille

cent un euros septante-et-un cents (¬ 2.585.101,71-), moyennant la création de quatre cent trente-quatre (434)

actions nouvelles numérotées de 1.001 à 1.434, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux

résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées à la société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois « MSEOF Finance S.à.r.l. », actionnaire préqualifié sub 1) en rémunération de l'apport

de la pleine propriété de la totalité de fa créance que cette dernière détient envers la société anonyme «

BROUCKÈRE TOWER INVEST » par suite d'un prêt subordonné lui consenti le huit avril deux mille treize (le

"Prêt MSEOF"), en conséquence de quoi MSEOF Finance S.à.r.l résilie le Prêt MSEOF lequel devient nul et

non-avenu.

3. Réalisation de l'apport et attribution des actions nouvelles.

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « MSEOF Finance S.à.r.l. », actionnaire préqualifié sub 1), intervient à l'instant en sa qualité d'apporteur, et déclare faire à la société anonyme « BROUCKÈRE TOWER INVEST » l'apport de la pleine propriété de la totalité de la créance que cette dernière détient envers la présente société par suite d'un prêt subordonné lui consenti le huit avril deux mille treize (le "Prêt MSEOF"), d'un montant de sept cent quatre-vingt-deux mille huit cent douze euros cinquante-et-un cents (¬ 782.812,51-), capital et intérêt compris, en conséquence de quoi MSEOF Finance S.à.r.I résilie le Prêt MSEOF lequel devient nul et non-avenu.

La société apporteuse garantit :

- être propriétaire de ladite créance et jouir du droit d'en disposer sans restriction.

- que ladite créance apportée est quitte et libre de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité.

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

En rémunération de cet apport, dont l'actionnaire  apporteur reconnaît la réalité, sont attribuées entièrement libérées à rapporteuse qui accepte par l'entremise de son représentant prénommé, les quatre cent trente-quatre (434) actions nouvelles numérotées de 1.001 à 1.434, créées comme acté ci-avant aux termes de la décision de l'assemblée dont question ci-dessus.

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du conseil d'administration, Madame Valérie Pauwels et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent le capital de la société est effectivement porté à la somme de deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent un euros septante-et-un cents (¬ 2.585.101,71-) et est représenté par mille quatre cent trente-quatre (1.434) actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 1.434.

Titre B.

Modification des statuts.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre A ci-dessus, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, à savoir :

Article 5 : remplacement du texte de cet article, par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent un euros septante-et-un cents (¬ 2.585.101,71-). Il est représenté par mille quatre cent trente-quatre (1.434) actions, sans mention de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 1.434 ».

Titre C.

Pouvoirs d'exécution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps :

- expédition (2 procurations sous seing privé, 1 rapport du commissaire, 1 rapport du conseil

d'administration) ;

- statuts coordonnés au 19.11.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acedu areef ose e Xe

Réservé

au

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N° d'entreprise : 0874.491.622 Dénomination

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au greffe du tri.buhal de commerce francophone d.etBrliezel,les

(en entier) ; Brouckere Tower Invest SA

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Remplacement du représentant permanent d'un administrateur Le 19 décembre 2014, le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:

- Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent de l'administrateur de la Société, CA CIB SA, avec effet au 25 novembre 2014. L'administrateur de la Société, CA CIB SA, sera représenté par Monsieur Gabriel Gouriez De Lamotte, domicilié au 64 B, Avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris, France, en remplacement de Monsieur Guillaume Nicolay, à compter du 25 novembre 2014.

- Octroi d'une procuration à Monsieur Sébastien Lewy, cio Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou Mademoiselle Darie Robbrecht, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à Ad-Ministerie BVBA, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de ia Société, y compris de signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge,

Sébastien Lewy

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.07.2013 13362-0309-032
14/12/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0874.491.622

Dénomination

(en entier) : BROUCKERE TOWER INVEST

(en abrégé) : Forme juridique : société anonyme

Siège : (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 331-333

(adresse complète)

:PREMIERE REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES - AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN NATURE - DEUXIEME REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « BROUCKERE TOWER INVEST» (TVA BE 0874.491.622 RPM Bruxelles), ayant son siège social à (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 331-333 (société constituée suivant acte dressé par te notaire Vincent Vroninks, à Ixelles, à l'intervention du notaire James Dupont, à Bruxelles, le 14 juin 2005, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 23 juin suivant, sous le numéro 05088842) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé. de résidence à Bruxelles, le 22 novembre 2012, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises ;

Titre A.

Première réduction de capital social par apurement des pertes.

1.Décision.

L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation effective de l'augmentation de capital objet du titre B de l'ordre du jour, de réduire le capital social de la présente société à concurrence de. deux millions quatre cent mille euros (¬ 2.400.000,00-), pour le ramener de deux millions quatre cent mille euros (¬ 2.400.000,00-) à zéro euro (¬ 0,00-) par apurement à due concurrence de la perte reportée figurant au bilan arrêté à la date du 31 décembre 2011, avec annulation des actions existantes.

2.Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par apurement des pertes.

Compte tenu de la décision dont question ci-dessus, et sous condition suspensive de la réalisation effective de l'augmentation de capital objet du titre B ci-après, l'assemblée générale constate et requiert le notaire. soussigné d'acter que :

.le capital social est effectivement, ramené à zéro euro (¬ 0,00-).

'la totalité des deux mille quatre cents (2.400) actions existantes sont annulées

'ta perte reportée figurant au bilan arrêté à la date du 31 décembre 2011 ; est ramenée à six millions et cinquante-deux euros (¬ 6.000.052,00)

Titre B,

Augmentation de capital par apport en nature

1, Rapports préalables:

Le Président est dispensé de donner lecture :

(On omet)

Les conclusions du rapport du commissaire de la présente société, relatif à l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-après:

« 5.Conclusions

Dans le cadre de l'apport en nature par la société MSEOF Finance S.A.R.L. à la SA Brouckère Tower Investi d'une créance évaluée à ¬ 7.802.341,20, le capital de la SA Brouckère Tower Invest sera augmenté de e 7,802.341,20 par l'émission, en rémunération de l'apport, de 1000 actions nouvelles sans désignation de valeur' nominale.

Au terme de nos travaux de contrôle réalisés dans le cadre de l'article 602 du Cade des Sociétés, nous; estimons être en mesure de formuler les déclarations suivantes;

a.L'opération projetée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs: d'Entreprises en matière d'apports en nature. Nous rappelons que le Conseil d'administration de la société est: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en

contrepartie de l'apport en nature ;

b.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c.Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenu par le conseil d'administration est justifié par les

principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au

pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 1.000 actions nouvelles de la SA Brouckère Tower Invest,

sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions

existantes de la société.

Nous souhaitons attirer spécifiquement l'attention sur le fait que l'article 646 du Code des Sociétés

s'applique.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Diegem, le 22 novembre 2012

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL

Commissaire

représentée par (signé) Han Wevers

Associé »

(On omet)

2. Décision.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept millions huit cent deux mille trois cent quarante-et-un euros et vingt cents (¬ 7.802.341,20-) pour le porter de zéro euro (¬ 0,00-) à sept millions huit cent deux mille trois cent quarante-et-un euros et vingt cents (¬ 7.802.341,20-), moyennant la création de mille (1.000) actions nouvelles numérotées de 1 à 1.000, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MSEOF Finance S.à.r.l., en rémunération de ['apport de la pleine propriété de la totalité de la créance que cette dernière détient envers la présente société par suite d'un prêt subordonné lui consenti le quatorze décembre deux mille neuf (le "Prêt MSEOF"), en conséquence de quoi MSEOF Finance S.à.r.l résilie le Prêt MSEOF lequel devient nul et nonavenu.

3. Réalisation de l'apport et attribution des actions nouvelles,

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois MSEOF Fi-nance S.à.r.l., actionnaire prénommé sub 1), ici représentée comme indiqué ci-avant, intervient à l'instant en sa qualité d'apporteur, et, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclare faire à la présente société l'apport de la pleine propriété de la totalité de la créance que cette dernière détient envers la présente société par suite du prêt subordonné lui consenti le quatorze décembre deux mille neuf (le "Prêt MSEOF") et résilie le Prêt MSEOF lequel devient nul et non-avenu.

La société apporteuse, représentée comme dit ci-avant garantit

- être propriétaire de ladite créance et jouir du droit d'en disposer sans restriction.

- que ladite créance apportée est quitte et libre de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité.

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

En rémunération de cet apport, dont l'actionnaire -- apporteur représentée comme dit est reconnaît la réalité, sont attribuées entièrement libérées à ['apporteuse qui accepte par l'entremise de son représentant prénommé, les mille (1.000) actions numérotées de 1 à 1.000, créées comme acté ci-avant aux termes de la décision de l'assemblée dont question ci-dessus.

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du conseil d'administration, Monsieur Stefan KOCH, pré-nommé, et l'assemblée constatent et

requièrent le notaire soussigné d'acier que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent

a)le capital de la société est effectivement porté à la somme de sept millions huit cent deux mille trois cent

quarante-et-un euros et vingt cents (¬ 7.802.341,20-) et est dorénavant représenté par mille (1.000) actions,

sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.000.

b)la réduction de capital objet du titre A de l'ordre du jour est définitive et irrévocable ;

c)la perte reportée figurant au bilan arrêté à la date du 31 décembre 2011 ; est ramenée à six millions et

cinquante-deux euros (¬ 6.000.052,00)

Titre C.

Deuxième réduction de capital social par apurement des pertes.

1.Décisiion.

L'assemblée générale décide de réduire une deuxième fois le capital social de la présente société à

concurrence de six millions et cinquante-deux euros (¬ 6.000.052,00) pour le ramener pour le ramener de sept

millions huit cent deux mille trois cent quarante-et-un euros et vingt cents (¬ 7.802.341,20-) à un million huit

cent deux milles et deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents (¬ 1.802.289,20-), par apurement à due

concurrence du solde de la perte reportée figurant au bilan arrêté à la date du 31 décembre 2011, sans

annulation des actions existantes.

2.Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par apurement des pertes.

Volet B - Suite

Compte tenu de la décision dont question ci-dessus, l'assemblée générale constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement, ramené à un million huit cent deux mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents (¬ 1.802.289,20-) et reste représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.000, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Titre D

Modification des statuts.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux titres A à C ci-dessus, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, à savoir :Article 5 : remplacement du texte de cet article, par le texte suivant

« Le capital social est fixé à un million huit cent deux mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents (¬ 1.802.289,20-). II est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 1.000. »,

Titre E.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps

- expédition (2 procurations sous seing privé, notification and request for approval letter, rapport du

Commissaire, rapport spécial du conseil d'administration) ;

- statuts coordonnés au 22.11.2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N' d'entreprise : 874.491.622

Dénomination

(en entier) : Brouckere Tower Invest

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, Belgique (adresse complète)

Cbiet{s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Le 29 mai 2012, les actionnaires de la société ont à l'unanimité décidé:

De renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat de commissaire de la société Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, avec siège social à J. Englistraat 52, 2140 Borgerhout, représentée par Monsieur Han Wevers. Le montant des honoraires annuels du commissaire sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014.

De donner par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, Louizalaan 331-333, 1050 Bruxelles ou Monsieur Sébastien Lewy, Louizalaan 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 13.07.2012 12309-0155-030
18/04/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Qbiet(s) de l'acte :Demission - Nomination d'un administrateur

Le 29 mars 2012 les actionnaires de la Société ont décidé;

o D'approuver la démission de Monsieur Henri-Martin Hom, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiate. Monsieur Horn sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2013.

o De nommer Monsieur Mathieu Demontoy, domicilié à 11 rue Bremontier, 75017 Paris, France en tant qu'administrateur de la société afin de remplacer Monsieur Horn, avec effet immédiate, et ce pour une durée de six ans. Le mandat de Monsieur Demontoy ne sera pas rémunéré.

o L'assemblée générale des actionnaires donne par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, Kerkenbos 106A, 2812 Muizen ou Mademoiselle Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge,

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0874.491.622

Dénomination

(en entier) : Brouckère Tower Invest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise : 0874.491.622

Dénomination

(en entier) : Brouckère Tower Invest

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Demission - Nomination d'un administrateur

Le 1 décembre 2011 les actionnaires de la société ont décidé:

o D'approuver ta démission de Monsieur Martijn Bosch, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 9 décembre 2011. Monsieur Bosch sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2012.

o De nommer Monsieur Stefan Koch, avec domicile personnel à 23a, rue des sept arpent, 1139 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société afin de remplacer Monsieur Bosch, avec effet au 9 décembre 2011, et ce pour une durée de six ans. Le mandat de Monsieur Koch ne sera pas rémunéré.

o L'assemblée générale des actionnaires donne par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, Kerkenbos 106A, 2812 Muizen ou Mademoiselle Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mare ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,

Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes

du Moniteur belge. "

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.07.2011, DPT 27.07.2011 11348-0339-030
18/02/2011
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Réserve

au

Mon iteu

belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0874.491.622

Dénomination

(en entier) : Brouckère Tower Invest

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Demission - Nomination d'un administrateur

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0 8 FEV. 2011

Greffe





Le 19 janvier 2011 les actionnaires de la société ont décidé:

" d'approuver la démission de Madame Judith Ajayi, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 14 décembre 2010. Madame Ajayi sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2012.

" de nommer Monsieur Martijn Bosch, avec domicile professionnel à 64 avenue de la Liberté, 1930, Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société afin de remplacer Madame Ajayi, avec effet au 14 décembre 2010, et ce pour une durée de six ans. Le mandat de Monsieur Bosch ne sera pas rémunéré.

" l'assemblée générale des actionnaires donne par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, Kerkenbos 106A, 2812 Muizen ou Mademoiselle Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,

Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 21.06.2010 10203-0237-029
17/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belga

D' Dé

/ Reçu le

0 7 M. 2015

greffe du tribunaPireff cornm4rco

42.

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N° ti'enireprize 0874.491.622 ; Dénomination

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au

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Brouckere Tower Invest SA

(en abrégé) .

' Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat d'administrateurs et du commissaire Le 27 mars 2015, l'actionnaire de la Société a pris les résolutions suivantes:

-

- " Renouvellement du mandat des administrateurs, M. 011ivier Lemal, domicilié à 137, rue Tahère, F-92210 Saint Cloud Monceau Services S.à.r.l., avec siège social à 9, quai du Président Paul Doumer, F-92920 Paris, représentée par son représentant permanent, M. Jean-Luc Ransac, domicilié à 10, rue Blanche, F-75009 Paris et CA CIB SA, vec siège social à 9, quai du Président Paul Doumer, F-92920 Paris, représentée par son représentant permanent, M. Guillaume Nicolay, domicilié à 1, allée Claude Monet, F-92300 Levallois Perret, s avec effet à la date de la dernière assemblée générale, le 2 juin 2014, et ce pour une durée de six ans. Les régies concernant la rémunération des administrateurs n'ont pas été modifiées ;

- Renouvellement, pour un terme de trois ans, du mandat de commissaire de la société Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, avec siège social à J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, représentée par Monsieur Han Wevers. Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2017 ;

- Octroi d'une procuration à Monsieur Sébastien Lewy, clo Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou Mademoiselle Darie Robbrecht, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à Ad-Ministerie BVBA, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant tes décisions de la Société, y compris de signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière payé. du Vniet Ci Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 11.05.2009 09143-0219-030
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 30.06.2008 08342-0050-031
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 14.05.2007 07146-0302-027

Coordonnées
BROUCKERE TOWER INVEST

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale