16/01/2012
ÿþ( e n e n t e r ) : B R O U T I N B R U S S E L S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K a t t e p u t 1 0 b o î t e 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B R O U T I N B R U S S E L S B E L G I U M e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e n s u i v i t , d r e s s é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s M A R O Y , r é s i d a n t à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 6 f o l i o 0 3 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q E u r o s ( 2 5 , - ¬ ) . . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l . S i g n é J E A N B A P T I S T E F .
C o n f o r m é m e n t à l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s M A R O Y , p r é n o m m é , l e s e i z e o c t o b r e d e u x m i l s e p t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 1 1 0 7 1 6 0 - 8 6 3 , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t l e s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r W i l l y B R O U T I N , d o m i c i l i é à à 1 0 8 2 - B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a B e r g è r e , 2 7
2 ) M a d a m e N e l l y H E R B O S , d o m i c i l i é e à 1 0 8 2 - B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a B e r g è r e , n u m é r o 2 7 .
3 ) M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e B R O U T I N , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 - B r u x e l l e s , r u e K a t t e p u t , 1 0 B t e 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l e u r n o m i n a t i o n d e p u i s l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 7 e t d é c i d e
à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s q u i f o r m e n t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
i l s c o n t i n u e r o n t à e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é c e q u i s u i t
1 . E s t n o m m é M o n s i e u r W i l l y V i c t o r J o s e p h B R O U T I N c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c
t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
I l c o n t i n u e r a à e x e r c e r é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u ' u n r e g i s t r e n o m i n a t i f e s t t e n u r é g u l i è r e m e n t d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n
d e l a s o c i é t é e t q u e c e r e g i s t r e i n c l u t l ' e n s e m b l e d e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e d è s l o r s q u e l e s a c t i o n s j a d i s a u p o r t e u r s o n t d e v e n u e s s a n s v a l e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
N o t a i r e J e a n - L o u i s M A R O Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O S ) W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I . I I I I I I I I I I U I I u
. 1 z o 1 z 1 a z "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 0 1 9 . 0 8 2 D é n o m i n a t i o n
G r e f f e