28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.03.2014, NGL 26.03.2014 14072-0316-015
18/08/2014
ÿþ" M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d d d g e l e g d l ` o n t v a n g e n o p
O 6 i t e 3 . E . 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d z : . r i v n d z d a l s g e
r e c h t b a n k " v a m 1 . 1 h ~ ; n d e ! ÿ i u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0
f e e n . m i n g
r n " o k i í ; B R U S S E L S A C C O U N T A N T S
r u e k o r s t
R e c h t s l a a n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t a i G u l l e d e l l e 9 6 - 5 t h f l o o r - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d c r w e r n a l e r t e , O N T S L A G D I R E C T E U R
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l i s h e t m a n d a a t a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r O u s s e y n o u
D i o u f , A v e n u e d e l ' O p t i m i s m e 9 6 1 3 4 t e 1 1 4 0 E v e r e , b e ë i n d i g d o p 0 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t w a s
a a n g e v a n g e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a d i t o n t s l a g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r é é n o v e r b l i j v e n d e d i r e c t e u r , t e v e n s z a a k v o e r d e r , z i j n d e
I v e C l e u r e n , V l e u g t w e g 1 6 t e 3 1 1 1 W e z e m a a l .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
H e e f t g e t e k e n d ,
N a m e n s B r u s s e l s A c c o u n t a n t s B V B A ,
I v e C l e u r e n
o p l e a t s t p , b l z , v a n L E 1 , k _ G v e r m e l d e n ° e e c t o N a a m e n h g a d a m g h e K l v a n d e r n s t i u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 4 v a n d 2 p e r s t l ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t , , v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 4 M N a a m e n h e ) d t e r S e n i n g .
02/01/2014
ÿþ m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b I I ! I * 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
b e h o t a a n B e l g l
S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U S S E L S A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 6 e v e r d i e p i n g
1 2 0 0 ' S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
: , E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E . ; G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v é 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; 1 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' 1 b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S A C C O U N T A N T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u l l e d e l l e 9 6 , b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t s t o p z e t t i n g v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , V l e u g t w e g 1 6 m e t i n g a n g ; : v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d e =
; j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , g o e d t e k e u r e n . 3 .
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r d e d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g ( t e v e n s v e r w e r k t i n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ) g o e d .
3 . o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i = ; ; l 2 0 1 3 , a l s o o k k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t b e h a n d e l e n v a n d e d a g o r d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g o p e e n ; : e e r d e r e d a t u m d a n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
4 . t o t v r o e g t i j d i g e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( v e r k o r t b o e k j a a r g e s t a r t o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 m i : i l v o o r t i j d i g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) , e n d a t v o o r t a a n h e t b o e k j a a r g e l i j k t i j d i g b e g i n t e n a f s l u i t m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; ; e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
5 . d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d ; ; n a a r t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 0 : 0 0 u u r , z o d a t d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n . ; 2 0 1 4 .
6 . d a t h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r I v e C l e u r e n s i n d s 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 r e t r o a c t i e f o n b e z o l d i g d i s . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k a n h i e r v a n a f w i j k e n d o o r e e n b e s t u u r d e r s t a n t i è m e t o e t e k e n n e n .
1 . o m d e a a n s t e l l i n g v a n d i r e c t e u r ( s ) m o g e l i j k t e m a k e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s .
8 , t o t a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r O u s s e y n o u D i o u f , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' o p t i m i s m e 9 6 / 3 4 , 1 1 4 0 E v e r e , e n d e h e e r I v e , ;
C l e u r e n , w o n e n d e t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , V l e u g t w e g 1 6 , a l s d i r e c t e u r , w a a r b i j h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s , t e n z i j ; ?
; : d e z a a k v o e r d e r ( s ) a n d e r s b e s l i s t / b e s l i s s e n .
: ; 9 , d e w o o r d e n " 5 t h f l o o t ' t o e t e v o e g e n a a n d e z e t e l ,
; i 1 0 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 ( Z E T E L ) a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u l l e d e l l e 9 6 , 5 t h f l o o r . "
- v e r v a n g i n g v a n e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 1 ( A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ) a l s v o l g t :
i , " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- i n a r t i k e l 2 6 ( D I R E C T E U R )
1 ) s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e e e r s t e z i n .
2 ) t o e v o e g i n g t e l k e n s n a w a a r s t a a t " h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " v a n d e w o o r d e n " o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r " ,
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 0 ( B O E K J A A R ) a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
1 1 . d a t d e v e n n o o t s c h a p z e l f d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n z a l v e r v u l l e n w a t b e t r e f t B T W - a d m i n i s t r a t i e e n / o f ; ;
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; d i t v o l g e n d o p d e n o t a r i ë l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t g e e n ; ;
v o o r a f g a a t ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U L L T 1 c E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
. a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u Ó ~ f t ~ b & ~ 6 o k + n o O ~ ~ u d o
l G e l i j k t i j d i g e E S , d o e r d n o t a r i s .
n e e r l e g g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p u u l a a t s t e N z v a n ~ i t _ k _ á v e r m e l d e n : g 9 : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r u a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 23.12.2013 13698-0246-015
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 08.12.2012 12664-0319-015
23/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I I I l ~ i ~ m u ~ u ~ ~ m ~ ~ ~
* 1 1 0 7 6 8 7 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0
B e n a m i n g : B R U S S E L S A C C O U N T A N T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l l e d e l l e 9 6 , 6 e v e r d i e p i n g
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R I N G - Q U A S I - I N B R E N G
1 . E r h e e f t z i c h e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v o o r g e d a a n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r u s s e l s A c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , G u l l e d e l l e 9 6 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , d e d a t o z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 4 2 3 6 : i n d e c e r s t e z i n v a n h e t h o o f d s t u k K A P I T A A L , w e r d , t u s s e n d e h a a k j e s n a d e w o o r d e n " t w i n t i g d u i z e n d e u r o " , v e r k e e r d e l i j k " E 2 0 . 2 0 0 , 0 0 " v e r m e l d , i n p l a a t s v a n " 2 0 . 0 0 0 , 0 0 " . M e n d i e n t " E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 " t e l e z e n .
2 . N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r M i c h e l W E B E R ,
t e L a s n e , b e t r e f f e n d e t e q u a s i - i n b r e n g .
V O O R G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : v e r s l a g v . z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v . b e d r i j f s r e v i s o r , v o l m a c h t .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
s e s s , *
G r i f f i é 1 - 0 5 _ 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g