ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 S E P , 2 0 1 4 a u g r e f f e d u t r i e c n i b l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 2 3 9 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s C o n s u l t i n g a n d C i t y P l a n n i n g
( e n a b r é g é ) : B . C . P . F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C d ~ ? e x v i e . ; - 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t ; é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
- N o m m e r M o n s i e u r S e r g e P e e t e r s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
- T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e a u B o i s 1 0 4 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e ,
B r u x e l l e s , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
J e a n - L u c Q u o i s t i a u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u T e 1 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e ? t c e f l e
1 1 1 . 1 0 1 1 i o
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 2 3 9 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s c o n s u l t i n g a n d c i t y p l a n n i n g
( e n a b r é g é ) : B C P
F o r m e j u r i d i q u e ; S P R L
S i è g e : r u e a u B o i s 1 0 4 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e s ) d e l ' a c t e P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h .
P r é s e n t s ;
S e r g e P e e t e r s , g é r a n t B C P e t r e p r é s e n t a n t U R B A N I T Y R H I Z O M E s p r i
C l a u d i n e V a n d e n B e r g h e n , g é r a n t e
J e a n - L u c Q u o i s t i a u x , g é r a n t
O r d r e d u j o u r
1 . E v o l u t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
2 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
3 . C o n f i r m a t i o n d u g é r a n t
4 . D i v e r s
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 . E l l e p r e n d a c t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a n c i e n n e m e n t d é t e n u e s p a r C l a u d i n e V a n d e n B e r g h e n e t J e a n - L u c Q u o i s t i a u x p o u r 5 0 % c h a c u n , e t c é d é e s c e j o u r à l a s o c i é t é U R B A N I T Y R H I Z O M E s p r i .
2 . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C l a u d i n e V a n d e n B e r g h e n e t J e a n - L u c Q u o i s t i a u x , d a n s l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s d e g é r a n t s .
3 . E l l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t d e S e r g e P e e t e r s ,
4 . D i v e r s ; n é a n t .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s