BRUSSELS EXECUTIVE SEARCH

Dénomination : BRUSSELS EXECUTIVE SEARCH

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 839.423.746

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0313-010
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0318-010
19/12/2011

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belge

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Ye (en entier) : Brussels Executie Search

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~ Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

C.J Si�ge : Avenue Louise 149, 1050 Bruxelles

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C.J Objet(s) de l'acte : D�mission - Nomination - Transfert du si�ge social

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Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des associ�s du 29 novembre 2011:

L'assembl�e prend acte de la d�mission du mandat de g�rant de Monsieur Julien Rozet avec effet au 1er d�cembre 2011.

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� de g�rant Monsieur Roland Louis, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Toekomstlaan 24, pour une p�riode de six ans prenant cours le 1er d�cembre 2011 et venant � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2017.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au g�rant et � Monsieur Patrick della Faille et Madame Virginie de Callata�, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou � chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le d�p�t du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Extrait de la d�cision du g�rant du ler d�cembre 2011:

Conform�ment � l'article 2 alin�a 2 des statuts de la Soci�t� (...) le g�rant de la Soci�t�, Monsieur Roland'� Louis, d�cide de transf�rer avec effet au 01/01/2012 le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante : Boulevard Saint Michel 47, � 1040 Bruxelles.

Le g�rant d�cide de conf�rer une procuration sp�ciale � Patrick della Faille et Virginie de Callatay et tout' avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir le d�p�t de la pr�sente d�cision en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document) et afin de proc�der aux modifications n�cessaires des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Virginie de Callata�

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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OSER 2011 Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier): Brussels Executive Search

Forme juridique: Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149.

Objet de l'acte CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles en date du quatorze septembre deux mille onze, que;

La Soci�t� Anonyme de droit fran�ais d�nomm�e Alexander Hughes International, ayant son si�ge social � 75016 Paris 57 Boulevard de Montmorency. (...)

Et

Monsieur Maurice Ren� Ernest Andr� ROZET, n� � Paris le neuf juin mil neuf cent quarante-neuf, demeurant � 92.430, Marnes La Coquette, 7 rue de Versailles. (...)

Lesquels ont remis au Notaire soussign� le document prescrit par l'article 215 du Code des Soci�t�s et requis de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� commerciale qu'ils constituent comme suit, �tant pr�cis� que ladite soci�t� n'aura la personnalit� juridique qu'� dater du d�p�t du pr�sent acte au greffe du Tribunal de Commerce conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s. (...)

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION.

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e Brussels Executive Search.

ARTICLE DEUX; SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la R�gion Wallonne par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, succursales, agences, d�p�ts et comptoirs en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers le conseil en ressources humaines, et tout domaine y relatif, et, notamment le recrutement par approche directe de cadres, cadres dirigeants, profils experts et sp�cialistes.

La soci�t� aura aussi pour objet toutes les op�rations se rapportant directement ou indirectement � la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contr�le et le d�veloppement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds � la cr�ation, � la gestion, � la mise en valeur et � la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer � la cr�ation, au d�veloppement et au contr�le de toute entreprise, acqu�rir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre mani�re, tous titres et brevets, les r�aliser par voie de vente, de cession, d'�change ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder � d'autres soci�t�s ou entreprises tous concours, pr�ts, avances ou garanties.

La soci�t� pourra aussi accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res, ainsi que tous transferts de propri�t� immobiliers ou mobiliers.

D'une mani�re g�n�rale, la Soci�t� peut effectuer toute op�ration qu'elle jugera utile � la r�alisation et au d�veloppement de son objet social. L'�num�ration qui pr�c�de doit �tre interpr�t�e de la fa�on la plus large.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions,

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. (...)

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Le capital est fix� � dix-neuf mille Euros (19.000,00E).

Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 100, repr�sentant chacune un/ centi�me (1 /100�me) du capital social. (...)

ARTICLE QUINZE : GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocables par elle. L'assembl�e g�n�rale des associ�s fixe le nombre des g�rants et, le cas �ch�ant, leur qualit� statutaire, d�termine la dur�e de leur mandat et l'�tendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de d�l�gation.

S'ils sont plus de deux, les g�rants forment un coll�ge; il d�lib�re valablement lorsque la majorit� des g�rants est pr�sente; les d�cisions sont prises � la majorit� des voix.

Le mandat de g�rant est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de g�rant par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les g�rants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. Le g�rant d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat du g�rant qu'il remplace.

ARTICLE SEIZE : POUVOIRS DE LA GERANCE.

Le ou les g�rants peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�. Ils ont dans leur comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant est investi de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion; il peut d�l�guer la gestion journali�re. Le ou les g�rants peuvent conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

ARTICLE DIX-SEPT : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par un g�rant, agissant seul

- soit dans la limite de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion, agissant ensemble ou s�par�ment.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. (...) ARTICLE VINGT : REUNION.

Il est tenu chaque ann�e le 3�me mardi du mois de juin une assembl�e g�n�rale des associ�s. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale indiqu� dans les convocations.

Les associ�s peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. (...)

ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION - REPRESENTATION.

Les associ�s sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre des parts sociales. Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ�.

En cas d�membrement de la propri�t� d'un titre entre usufruitier et nu-propri�taire, tous deux sont admis � assister � l'assembl�e. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, � d�faut d'accord entre eux, � l'usufruitier et ce, sans pr�judice des conventions de vote pouvant �tre conclues entre l'usufruitier et le nu-propri�taire. Toutefois, lorsque l'usufruit est l'usufruit successoral du conjoint survivant, ce dernier ne peut exercer le droit de vote que pour ce qui concerne l'attribution �ventuelle de dividendes. Dans tous les autres cas, le droit de vote est exerc� par le nu-propri�taire et s'ils sont plusieurs, par le nu-propri�taire d�sign� de commun accord et, � d�faut, par le plus �g� d'entre eux.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en g�n�ral sont repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux. Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : NOMBRE DE VOIX - DELIBERATIONS

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Sauf dans les cas pr�vus par !a loi ou les statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix.

ARTICLE VINGT-SIX : PROCES-VERBAUX.

... Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

ARTICLE VINGT-SEPT : ANNEE SOCIALE

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. (...)

ARTICLE VINGT-HUIT : DISTRIBUTION.

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�temiin� conform�ment aux dispositions l�gales. Le b�n�fice restant � affecter apr�s dotation, s'il y a lieu, de la r�serve l�gale, recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition de la g�rance. Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par la g�rance. Les dividendes et tanti�mes non r�clam�s dans les cinq ans de leur exigibilit� sont prescrits. Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propri�taire, l'usufruitier per�oit tous les capitaux et produits financiers attach�s ou r�sultant d'une part sociale. (...)

ARTICLE TRENTE : REPARTITION

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso; Nom et signature

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes' n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts sociales lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales. (...)

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent parts sociales sont � l'instant souscrites au prix unitaire de 190 Euros, soit au pair comptable comme suit;

La Soci�t� de droit fran�ais d�nomm�e Alexander Hughes International, pr�nomm�e.

Nonante neuf parts sociales num�rot�es de 1 � 99 99

Monsieur Maurice ROZET, pr�nomm�, une part sociale portant le num�ro 100 1

Ensemble cent parts sociales 100

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est lib�r�e � concurrence d'un tiers par un versement en esp�ces aupr�s de la Banque CBC compte num�ro 732025908347 ouvert au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef et � sa disposition une somme de six mille deux cent Euros (6.200,00E).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 14 septembre 2011 demeure conserv�e par le Notaire.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Et � l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, l'associ� d�clare se constituer en assembl�e g�n�rale aux fins de fixer la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle, le premier exercice social, proc�der � la nomination du g�rant non statutaire et du commissaire.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide;

1. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle sera fix�e au troisi�me mardi de juin deux mille treize.

2. Exercice social

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille douze.

3. G�rance

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � un et d'appeler � ces fonctions pour une dur�e ind�termin�e Monsieur Julien ROZET n� � Suresnes le 02 juin 1978, demeurant � 92300 Levallois Perret, 28 rue Gustave Eiffel.

Le mandat du g�rant ainsi nomm� est gratuit. La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 17 des statuts sous la signature d'un g�rant. (...)

4. Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s. (...)

Il. GERANCE

Le g�rant donne tous pouvoirs et mandats � la fiduciaire COSTMASTER, BCE 0420.108.483, repr�sent�e par Monsieur Charles MARKOWICZ, avec droit de substitution, afin d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires li�es � l'immatriculation de la soci�t� pr�sentement constitu�e � la Banque Carrefour des Entreprises, au Guichet d'Entreprise, le cas �ch�ant au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et aupr�s des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, le mandataire a le pouvoir de signer tous actes, pi�ces, formulaires et documents. (...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps; 1 exp�dition, 1 procuration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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Code postal : 1040
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Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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