22/12/2014
ÿþM O D W O R D t t , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s 6 / R e ç u l e
1 1 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e c e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 2 6 0 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S G R A N D ' P L A C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d P l a c e n u m é r o 2 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E C E S S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R U S S E L S G R A N D ' P L A C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G r a n d P l a c e 2 0 , i n s c r i t e a u . r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 2 6 0 . 1 9 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 9 f o l i o 4 2 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r , a . i . S . G é r o n n e z - L e c o m t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n i q u e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e s
m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a c o n v e n t i o n d e s a s s o c i é s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 6
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s e n l a m a t i è r e , l e s a s s o c i é s s ' i m p o s e n t à
e u x - m ê m e s l ' i n t e r d i c t i o n d e c é d e r l e s p a r t s s o c i a l e s , q u e c e s o i t à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s c i - a p r è s , à m o i n s d ' a v o i r a u p a r a v a n t o f f e r t l e s p a r t s s o c i a l e s à l ' a u t r e a s s o c i é .
L a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s a u r a l i e u e n t r e l e s a s s o c i é s e n s e c o n f o r m a n t a u x m o d a l i t é s d u d r o i t d e
p r é e m p t i o n d é t e r m i n é e s c i - a p r è s
a . L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é d o i v e n t d e p r é f é r e n c e ê t r e o f f e r t e s à l ' a u t r e a s s o c i é .
b . L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e o f f e r t e s à u n t i e r s q u e s i l ' u n d e s a s s o c i é s n e s o u h a i t e p a s e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e ' t e l q u e r e p r i s c i - d e s s u s a u p o i n t a .
U n a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r u n e p a r t s o c i a l e , e n f a i t l ' o f f r e à l ' a u t r e a s s o c i é q u i j o u i t d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e . L e s y n d i c , n o m m é d a n s l a c o n v e n t i o n d e s a s s o c i é s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e s t a v e r t i d e l a c e s s i o n p r o j e t é e . D a n s l e c o u r a n t d u m o i s , l ' a s s o c i é q u i a r e ç u u n e o f f r e d e r e p r i s e , f a i t s a v o i r à l ' a s s o c i é c é d a n t e t a u s y n d i c q u ' i l a c c e p t e l ' o f f r e . L e n o n - e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n t r a î n e l ' a g r é m e n t t a c i t e , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c h a q u e m o d i f i c a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s l e c o n t r ô l e d e S t a r G r o u p s a e t / o u N e g o t r a d e s p r i , a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a u t r e a s s o c i é a l e d r o i t d ' a c q u é r i r t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t e s d e l a p a r t i e a d v e r s e , à u n p r i x é g a l a u x f o n d s p r o p r e s à d i v i s e r p a r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t e s à l a d a t e d e l a c o m m u n i c a t i o n .
L a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e t l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e y r a t t a c h é , c o m m e r e p r i s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c i t é e s d u p r é s e n t a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o n c e r n e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s q u i s o n t d é t e n u e s p a r l e s a s s o c i é s e t t o u t e c e s s i o n d ' u n e p a r t i e d e s p a r t s s o c i a l e s p a r l e s a s s o c i é s r e s p e c t i f s .
N o n o b s t a n t l a d i s p o s i t i o n p r é c é d e n t e , l e s a s s o c i é s c o n s e r v e n t l e d r o i t d e c é d e r u n e p a r t i e d e s p a r t s s o c i a l e s , e n c a s d ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e l e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é q u i d o n n e à l ' a u t r e a s s o c i é l a p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , a l ' o b l i g a t i o n d ' i n f o r m e r c e d e r n i e r d e l ' o f f r e d é f i n i t i v e e t i r r é v o c a b l e f a i t e p a r d e s c a n d i d a t s a c h e t e u r s t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: . . : ~ ` " ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B » S u i t e
L e s a s s o c i é s o n t l e d r o i t d ' i n f o r m e r l e s s y n d i c s , n o m m é s d a n s l a c o n v e n t i o n d e s a s s o c i é s d u 1 2 d é c e m b r e ' 2 , 0 1 3 , d e l ' o f f r e f a i t e p a r d e s c a n d i d a t s a c h e t e u r s t i e r s , p o u r p e r m e t t r e a u x s y n d i c s d e s e f o r g e r u n e o p i n i o n s u r l è c a r a c t è r e e f f e c t i f d e l ' o f f r e e t d u p r i x d e r e p r i s e y r a t t a c h é .
A u c u n e d e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e 6 n ' e s t a p p l i c a b l e s i u n a s s o c i é s o u h a i t e c é d e r u n e p a r t i e o u l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i e s t s a d e s c e n d a n t e e n l i g n e d i r e c t e o u s o n c o n j o i n t l é g a l . L e s y n d i c d o i t c e p e n d a n t ê t r e c o n v e n a b l e m e n t i n f o r m é d ' u n e t e l l e c e s s i o n e t l e n o u v e l a s s o c i é d o i t p r é a l a b l e m e n t a c c e p t e r l e s c o n d i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d e s a s s o c i é s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
4 s e r v i 3
a u
M o n i t e , } 1 r
b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u e 2 . 0
2 8 D . C . 2 0 1 0 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
" 1 1 0 1 2 5 3 1
1 1 1 1
R é s c a l M o n i b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n k e o
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S G R A N D ' P L A C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e n u m é r o 2 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B R U S S E L S G R A N D ' P L A C E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , G r a n d ' P l a c e , 2 0 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
1 . L e B a r o n H e n r y d e G I E Y , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e P u t d a e l , 9 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n , 2 b o î t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 5 0 7 . 7 3 0 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B R U S S E L S G R A N D ' P L A C E » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , G r a n d ' P l a c e n u m é r o 2 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
- l a v e n t e d e s o u v e n i r s , p r o d u i t s d e g a s t r o n o m i e , c a d e a u x ,
- l a v e n t e d e g a u f r e s , c r ê p e s e t g l a c e s ,
- l e s a c t i v i t é s d e c h o c o l a t e r i e , c o n f i s e r i e ,
- l a f a b r i c a t i o n d e c a c a o , d e b e u r r e d e c a c a o , d e g r a i s s e d e c a c a o e t d ' h u i l e d e c a c a o ,
- l a f a b r i c a t i o n d u c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e a u c h o c o l a t ,
- l e c o m m e r c e d e g r o s s u c r e , c h o c o l a t , c o n f i s e r i e e t t o u t e s s o r t e s d ' a l i m e n t a t i o n ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l a l i m e n t a i r e e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b o i s s o n s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é s - r e s t a u r a n t s , b a r s , c a n t i n e s , t r a i t e u r s e t c a f é s ,
- l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e b i e n s i m m o b i l i e r s ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e ,
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s ,
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d i v e r s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e t o u s o b j e t s o u a u t r e s p r o d u i t s l i é s d a n s l e c a d r e d e
s o n o b j e t s o c i a l .
- l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r l a b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a u t r e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s e n l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t a g i r e n q u a l i t é d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- L e B a r o n H e n r y d e G I E Y , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) _ ;
L a s o c i é t é a n o n y m e « S t a r G r o u p » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r d e u x g é r a n t s , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , à s a v o i r :
1 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E G O T R A D E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e a u B e u r r e , 3 8 ( R P M 0 4 7 9 . 4 9 0 . 5 9 6 ) e s t e n c o u r s d e t r a n s f e r t v e r s W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e P u t d a e l , 9 , r e p r é s e n t é e p a r l e B a r o n H e n r y d e G i e y , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
' ' R é s e r v a
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e « G A U T A M A S S O C I A T E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r u s s e l s N a t i o n a l A i r p o r t , P o - B o x 8 1 ( R P M 0 4 5 5 . 8 1 3 . 3 9 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n o d G A U T A M , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s C h a p e l i e r s , 1 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
T o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e B a r o n H e n r y d e G i e y , p r é n o m m é e t / o u l e b u r e a u S e c u r e x , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .