18/03/2014
ÿþ r i [ G F " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 J A d A D F 1 1 A
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 6 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
u
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . B r u s s e l s L i f e S c i e n c e I n c u b a t o r
( e n a b r e 5 e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3
A v a n t d ' a b o r d e r l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l q u e p a r u n c o u r r i e r d a t é d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l a S D R B , a u n o m d e l a R é g i o n B r u x e l l e s C a p i t a l e , a a n n o n c é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n s D e K e y z e r , n o m m é l o r s d e l a d e r n i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , s e r a d o r é n a v a n t r e p r i s p a r M o n s i e u r M a t h i a s C y s .
S u r c e t t e b a s e , c o n f o r m é m e n t a u s o u h a i t d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C e t c o m m e l e l u i p e r m e t l e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n s D e K e y z e r ( E s l a a n 3 9 , 1 0 2 0 L a e k e n ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e c o o p t e r M o n s i e u r M a t h i a s C y s ( W i j g a a r d e n s t r a a t 4 3 1 0 2 0 L a e k e n ) p o u r p o u r s u i v r e s o n m a n d a t , c e l a j u s q u ' à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
L e C o n s e i l r a p p e l l e à c e t t e o c c a s i o n q u e l e m a n d a t e n q u e s t i o n a r r i v e r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 e t q u ' i l e s t e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3
S O P A R T E C S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e ¬ q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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ÿþR é s e r a u M o n i t a b e l g .
M o d P O F 1 1 . 1
1 - 7 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 6 1 J 1 J 1 1 1 1 1 1 1
i
- 6 i v i R T 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s L i f e S c i e n c e l n c u b a t o r
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d u f a i t q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( r e c o n d u c t i o n d e
m a n d a t ) :
- S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A
S O P A R T E C S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x r u e M a u r i c e L i é t a r t 5 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
Î N E S U - I M M O S A F S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r r a s , r u e P e u m o n t 3 , 1 3 2 5
C h a u m o n t - G i s t o u x ;
- S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B
L ' U N V E R S I T E C A T H O L I Q U E D E L O U V A I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G i a n e l l o , a v e n u e d e
l a R o c h e f o u c a u l d 9 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ;
- S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C
M o n s i e u r J u l i e n M e g a n c k , K r o o n v e l d s t r a a t 1 0 7 , 1 0 2 0 L a e k e n ;
M o n s i e u r A l a i n D a m a e g d , r u e V i c t o r H o r t a 5 3 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e .
- S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C ( n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ) : M o n s i e u r F r a n s D e K e y s e r , E s l a a n 3 9 , 1 0 2 0 L a e k e n ;
L e s m a n d a t s v i s é s c i - d e s s u s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t p r e n d r o n t a i n s i f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
( . . . ) à t o u t e f i n u t i l e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e c e
2 9 m a i 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r J u l i e n M e g a n c k ( P r é s i d e n t ) ,
- M o n s i e u r A l a i n D e m a e g d ,
- M o n s i e u r F r a n s D e K e y s e r ,
- L ' U N I V E R S I T E C A T H O L I Q U E D E L O U V A I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G i a n e l l o ,
- I N E S U - I M M O S A F S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r r a s e t
- S O P A R T E C S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3
S O P A R T E C S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J '
~ d ~ J r w , . i a r ~
- 6 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
I I I I
* 1 4 0 6 2 9 9 1 >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s L i f e S c i e n c e I n c u b a t o r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e c o n d u c t i o n m a n d a t
T e x t e C o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 d e M a d a m e C a r o l e D E M B O U R , r u e d e l a C o m è t e 1 4 à B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s , e t d e l a c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C , d e M o n s i e u r A l a i n D E M A E G D ,
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l ' a p p e l à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n D E M A E G D , r u e V i c t o r H o r t a 5 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M a d a m e D E M B O U R q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e e s t é g a l e m e n t i n f o r m é e p a r l e P r é s i d e n t d e l a d é c i s i o n d e S o p a r t e c S A d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x , r u e M a u r i c e L ï é t a r t 5 0 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s r e m p l a ç a n t M o n s i e u r B e n o i t B u n t i n x à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 .
( . . . ) à t o u t e f i n u t i l e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 2
- M o n s i e u r J u l i e n M E G A N C K ( P r é s i d e n t ) ,
- M o n s i e u r A l a i n D E M A E G D ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e V A N M U Y L D E R ,
- l ' U n i v e r s i t é c a t h o l i q u e d e L o u v a i n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G I A N E L L O ,
- l a s o c i é t é I n e s u - i m m o S A F S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B A R R A S e t
- l a s o c i é t é S o p a r t e c S A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e D U R I E U X ( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e " M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " , A v e n u e A . B o n t e m p s 9 , 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , B E 0 4 7 8 . 8 7 9 . 9 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2
S o p a r t e c s a , r e p p a r P h i l i p p e D u r i e u x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u ! a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b A g t
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 09.07.2013 13294-0057-022
30/05/2013
ÿþ e i l z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M o d P O P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 A u i
i
2 1 M E I 2 0 1 3
B R U n t e a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s L i f e S c i e n c e I n c u b a t o r
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : C l o s C h a p e l l e - A u x - C h a m p s 3 0 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m o n s i e u r G i a n l u i g i A r i a l d i , d o m i c i l i é R u e H u b e r t H e y m a n s 2 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d ' a r r ê t e r l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r A r i a l d i d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t c o m m e s u i t :
I . L e d é l é g u é à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t s e u l :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e c e v o i r p a i e m e n t d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r
q u i t t a n c e ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é a p r è s d e t o u s t i e r s q u e l c o n q u e s o u r e c e v o i r à d o m i c i l e t o u s d é p ô t s ,
c o u r r i e r s e t v a l e u r s , r e c o m m a n d é s o u n o n , e t e n d o n n e r d é c h a r g e ;
- c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s e n
v i g u e u r e n m a t i è r e d e m a r c h é s p u b l i c s ;
- e x é c u t e r t o u t e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' i n s t a n c e a u q u e l l e C o n s e i l a u r a
d é l é g u é d e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n ;
- c e r t i f i e r c o n f o r m e t o u t e s c o p i e s d e d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ;
- d é l é g u e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t c e s p o u v o i r s d a n s l e s m e i l l e u r s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é ;
- e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e f f e c t u e r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s q u i n e d é p a s s e n t p a s l e s b e s o i n s d e l a
v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é o u l e s b e s o i n s q u i r e v ê t e n t u n e m o i n s g r a n d e i m p o r t a n c e e t q u i
r e q u i è r e n t u n e s o l u t i o n r a p i d e .
L a l i m i t e a u t o r i s é e d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é e s t
f i x é e à 2 . 0 0 0 e u r o s .
I l . M o n s i e u r A r i a l d i e s t e n o u t r e i n t é g r é d a n s l e s d i f f é r e n t s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é d e m a n i è r e à l u i p e r m e t t r e d e r é a l i s e r c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l t o u t p a i e m e n t s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
I l e s t e n o u t r e r a p p e l é q u e t o u t p a i e m e n t à e f f e c t u e r e n d e h o r s d e s l i m i t e s d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r A r i a l d i d o i t ê t r e r é a l i s é c o n j o i n t e m e n t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r c h a c u n ) .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3
S o p a r t e c S A , r e p p a r P h i l i p p e D u r i e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/11/2012
ÿþj M o a P D F 1 1 . 1
! ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y - ~ r ,
* i a i s 3 3 ~ s *
I 2 0 1 2
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s L i f e S c i e n c e I n c u b a t o r
{ e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C l o s C h a p e l l e - A u x - C h a m p s 3 0 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t
S i e g e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 m a i 2 0 1 2
L e C o n s e i l a c t e q u ' à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S o p a r t e c S A , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s e r a p l u s M o n s i e u r B e n o i t B u n t i n x , m a i s M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x ( d e m e u r a n t à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e M a u r i c e L i é t a r t 5 0 ) .
L e C o n s e i l c o n f i r m e é g a l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c e q u e s e r a l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d u l e r j u i n 2 0 1 2 :
M e m b r e s :
M o n s i e u r J u l i e n M e g a n c k P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r A l a i n D e m a e g d ,
M o n s i e u r P h i l i p p e V a n M u y l d e r ,
U C L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G i a n e l l o ,
I n e s u - I m m o S . A . F . S . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r r a s ,
S o p a r t e c S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D u r i e u x A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) .
O b s e r v a t e u r s :
M o n s i e u r M a r c R e n s o n ,
M o n s i e u r F r é d é r i c O o m s .
L e C o n s e i l c o n f i r m e e n f i n s a d é c i s i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 d ' a t t r i b u e r a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r c h a c u n , l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r r é a l i s e r t o u t p a i e m e n t , c e t t e d é c i s i o n i m p l i q u a n t n é c e s s a i r e m e n t d ' a t t r i b u e r l ' a c c è s à t o u s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é t a n t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u ' a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2
; S o p a r t e c s a , r e p p a r P h i l i p p e D u r i e u x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 13.06.2012 12167-0450-021
29/02/2012
ÿþ ' \ \ À i r e l M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2
b i H i i l l i l * I i I I I a I I I o l I I l l a o s e " i o
6 F E ~ . 2 0
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s L i f e S c i e n c e I n c u b a t o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C l o s C h a p e l l e - A u x - C h a m p s 3 0 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l a c t e t o u t d ' a b o r d l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C a r o l e D e m b o u r e t l a r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r s a c o n t r i b u t i o n a u x t r a v a u x d u C o n s e i l .
E n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C ( R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e ) , l e c o n s e i l c o o p t e , p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e C a r o l e D e m b o u r , M o n s i e u r M a i n D e m a e g d ( d o m i c i l e : r u e V i c t o r H o r t a 5 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ) . L ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r D e m a e g d s e r a p r o p o s é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o p a r t e c s a , r e p p a r B e n o i t B u n t i n x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S i è g e :
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 07.06.2011 11152-0056-017
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 09.06.2010 10166-0093-018
01/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . M o g P D F 1 1 . 1
1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s L i f e S c i e n c e I n c u b a t o r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 3 0 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d d 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d u f a i t q u e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n s D E K E Y S E R ( d o m i c i l e E s l a a n 3 9 , 1 9 2 0 L a e k e n ) , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M o n s i e u r M a t h i a s C Y S ( d o m i c i l e W i j g a a r d e n s t r a a t 4 3 1 0 2 0 L a e k e n ) p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l ' a p p e l à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t h i a s C Y S ( d o m i c i l e W i j g a a r d e n s t r a a t 4 3 1 0 2 0 L a e k e n ) p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n s D E K E Y S E R q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S o p a r t e c S A , r e p r é s e n t é p a r P h i l i p p e D U R I E U X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é / R e ç u l e
2 M A R S 2 0 1 5
3 t i g r e c d u t r i b t m e e l e c o m m e r c e
~ i ~ . l I . ; i . ; ~ ~ t _ : t J l " : L ' C ~ r ~ ' ° ~ " ~ l ~ l l ¬ , - ' S -
. ~ _ ~ : 4 .