07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 28.06.2014 14257-0046-033
10/03/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d 2 1
V o o r - b e h o u d e a a n h o t B e l g i s c l S t a a t s b l e
1 1 1 1 1 1 3 8 0 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 2 0 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i j n d e W o l u w e d a l 6 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 0 . 8 2 9 i n v e r b a n d m e t b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
1 ) b e n o e m e n v a n d e h e e r B a s i l e D u r a t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e h e e r M a r t i n u s v a n R o e k e l , d i e e e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t e v e n e e n s z a a k v o e r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n k a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
2 ) v e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w F r a n c e s k a P r i n c e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A c c e s B . V . B . A . , K B O 4 5 5 . 6 7 9 . 1 7 5 , K o e s t r a a t 1 7 c , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , e n a a n d e h e e r B a s i l e D u r a , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n , o . a . b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 7 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
14/08/2013
ÿþ( P h r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 2 0 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 0 - 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i j n d e W o l u w e d a l 6 0 t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 8 2 0 8 2 9 i n v e r b a n d m e t h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , i s g e l d i g t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 , W i j s t e l l e n , a l s b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r , o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 0 1 a u g u s t 2 0 1 3
F , P r i n c e n , z a a k v o e r d e r A c c e s B V B A
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I d i ~ n i i m n ~ i m
* 1 3 1 2 7 5 1 3 *
r t r e ' . ~ ~
~ ~ `
p 5 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0168-031
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0180-032
12/10/2011
ÿþ M o t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R U S S E L
3 o S E P , 2 6 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 3 4 6 3 *
b e a 8 ~ s t r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 2 0 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l i , ~ t ) : B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & b e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i j n d e W o l u w e d a l 6 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 0 . 8 2 9 i n v e r b a n d m e t b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s .
1 ) a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l W i l l e m M a r i a v a n E l t e n e n v a n d e h e e r J e r e m y S t e v e n
N e w m a n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1
2 ) v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h e e r P a u l W i l l e m M a r i a v a n E l t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r
3 ) v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h e e r J e r e m y S t e v e n N e w m a n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r
4 ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r t i n u s v a n R o e k e l t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
5 ) v e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w F r a n c e s k a P r i n c e n e n d e h e e r B a s i l e D u r a , b e i d e n w o o n s t k i e z e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , W o l u w e d a l 6 0 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n , o . a . b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 22.06.2011 11201-0173-032
26/03/2015
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I I 1 H 1 1 0 1 1 1 l H h I I I l i a i
* 1 5 0 9 9 9 7 2 *
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e t " k o p
1 6 M A R I 2 [ 1 1 5
t e r g r i f f i e v a n c g r g e d e r l a n d s t e e
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B r u n e i - 0 8 2 0 . 8 2 0 . 8 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B r u s s e l s W o r l d w i d e S e r v i c e s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W o l u w e d a l 6 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l
A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 f e b u r a r i 2 0 1 5
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n h i e r b i j o m m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 9 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 5 e v e r d i e p i n g .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , 2 0 a p r i 1 2 0 1 5 , z a l d e v e s t i g i n g t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , W o l u w e d a l 6 0 n i e t m e e r g e b r u i k t w o r d e n .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 23.06.2016 16214-0588-035