BRUXELLES-BUDAPEST-KAPCSOLAT (CONTACTS), EN ABREGE : B.B.K.

Société privée à responsabilité limitée

Dénomination : BRUXELLES-BUDAPEST-KAPCSOLAT (CONTACTS), EN ABREGE : B.B.K.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 438.718.924

Publication

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.07.2013, DPT 30.07.2013 13391-0506-009
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 02.07.2012 12268-0398-009
31/08/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

11I fl11 II 111

*111323]1*

� d'entreprise : 0438.718.924

D�nomination

N

~n 2Ln,~'

n'

Greffe

(en entier) : BRUXELLES-BUDAPEST-KAPCSOLAT (Contacts)

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 1050 Ixelles, rue de FIorence, 38

Objet de l'acte : GERANCE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LE CODE

D'un proc�s-verbal re�u par le Notaire Jean-Marie DE DEKEN, � Saint-Ghislain, le quinze juin deux mil onze, enregistr� � Saint-Ghislain, le vingt et un juin 2011. Six R�les nul Renvoi Volume 133 F� 25 CASE 7 re�u vingt-cinq euros (25 EUR) Sign� le Receveur SOL Nathalie, il r�sulte qu'en l'�tude s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e BRUXELLES-BUDAPEST-KAPCSOLAT (Contacts), ayant son si�ge social � 1050 Ixelles, rue de Florence, 38.

Laquelle assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Publication de la d�mission de Monsieur DOUMIER Claude en tant que g�rant de la soci�t� afin de mettre celle-ci en conformit� avec la d�cision de l'assembl�e G�n�rale du 1�` octobre 2009 d'acter cette d�mission

L'assembl�e g�n�rale confirme sa d�cision prise en date du 1" octobre 2009 d'acter la d�mission de l'unique g�rant, Monsieur DOUMIER Claude, de sa fonction et donne tous les pouvoirs utiles � Monsieur JANSSENS Serge, comparant aux pr�sentes, pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge

DEUXIEME RESOLUTION -Nomination d'un nouveau g�rant

Imm�diatement apr�s l'adoption de la premi�re r�solution, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'appeler � la fonction de g�rant :

- Madame JANSSENS V�ronique, domicili�e � 1370 MELIN, nie des Beaux Pr�s, 2b, qui accepte, laquelle d�clare n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire lui interdisant d'exercer la pr�sente fonction de g�rant de la soci�t�.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s aura le pouvoir de modifier cette situation.

Son mandat aura une dur�e ind�termin�e. Il sera exerc� � titre gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assembl�e.

TROISEVIE RESOLUTION - Modification de l'objet social

Le g�rant propose d'�tendre l'objet social, comme suit :

A) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment au code des

soci�t�s pour les SPRL, dont les associ�s confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du g�rant, est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au

31 mars 2011.

Ce rapport demeurera ci-annex�, pour �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce avec une,

exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour l'�tendre aux activit�s suivantes : les activit�s de � promotion et gestion immobili�re ferronnerie et serrurerie d'art nautisme �, et de refondre en. cons�quence l'article 3 des statuts en le remplacent par le texte suivant :

(e La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour le compte de tous tiers ou en association avec ces derniers :

1) toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement � l'entreprise de transport en g�n�ral, et � l'entreprise de transport routier de marchandises plus particuli�rement.

Cet objet comprend, sans que cette �num�ration ne soit limitative, toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement au camionnage, � l'exp�dition, � la distribution ou r�partition de tous mat�riels, mat�riaux, colis

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B :

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et tous produits commercialisables en g�n�ral, au d�m�nagement, � la messagerie, � la manutention et � l'entreposage de marchandise.

La soci�t� a �galement pour objet d'acheter ou vendre, importer, exporter, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes marchandises ou produits, de repr�senter toute entreprise belge ou �trang�re ou d'assurer la distribution de leurs produits ou services.

2) uniquement pour compte propre, toutes op�rations immobili�res, c'est-�-dire, l'achat de tous immeubles, la construction de tous terrains, immeubles � appartements multiples, maisons d'habitation, immeubles de bureau ou de commerce, soit pour les louer, soit pour les vendre, soit pour les exploiter par elle-m�me ; la location de toutes propri�t�s ; la construction de toutes routes pour l'exploitation desdits lotissements et, en g�n�ral, toutes op�rations pour compte propre se rattachant directement ou indirectement � la construction, l'achat, la vente, la location, l'exploitation ou la gestion, de tous immeubles g�n�ralement quelconques.

3) la promotion immobili�re.

4) l'entreprise g�n�rale de construction, soit directement soit par sous-traitance ; la gestion de projets immobiliers ; la coordination de chantier,

Et notamment tous travaux d'ach�vement, d'achat et de vente de mat�riaux de construction, ferronnerie et serrurerie d'art, ma�onnerie, coffrage, ferraillage, b�ton, cimentage, recouvrement de corniche en P. V. C., d�moussage des toitures, placement d'�chafaudages, rejointoyage et nettoyage de fa�ade, d�molition de b�timents et d'ouvrages d'art, entreprise de construction, de r�fection et entretien des routes, entreprises de travaux d'�gouts, distribution d'eau et de gaz, pose de c�bles et canalisations diverses, entreprise d'am�nagement de plaines de jeux, parcs et jardins et salles et terrains de sport, entreprise d'entretien d'immeubles, entreprise de terrassements, entreprise de travaux de drainage, placement de cl�tures, travaux d'�tanch�it�, recouvrement de construction par asphaltage et bitumage, entreprise d'isolation thermique et acoustique, fabrication d'agglom�r�s de ciment et de produits pr�fabriqu�s en ciment ou b�ton.

5) l'activit� de nautisme au sens g�n�ral, dont l'utilisation et la mise � disposition de mat�riel, la vente la location ou la maintenance de mat�riels qu 'ils soient �lectroniques ou non ;

6) la soci�t� peut assurer la d�tention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs

mobili�res et immobili�res. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses g�rants et associ�s.

Et plus g�n�ralement, toutes op�ration commerciale, industrielle ou financi�res, mobili�re ou

immobili�re se rattachant directement ou indirectement � l'objet ci-dessus ou susceptible d'en faciliter la

r�alisation.

Elle peut s'int�resser, par voie d 'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre

moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou association ayant un objet similaire ou connexe ou qui sont

simplement utiles pour la r�alisation partielle ou totale de son objet social.

Cette �num�ration n '�tant pas exhaustive, la soci�t� pourra effectuer toutes les op�rations

susceptibles de quelque mani�re que ce soit, de favoriser la r�alisation de son objet social. �

OUATRIEME RESOLUTION - Conversion du montant nominal du capital en euros et suppression de la valeur

nominale des parts

L'assembl�e d�cide de convertir le montant nominal du capital en euros, soit un million de francs belges

(1.000.000 BEF) � vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents (24.789,35 EUR) et de

supprimer la valeur nominale des parts.

L'assembl�e d�cide d�s lors de remplacer le texte de l'article 5 par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents

(24.789,35 EUR) repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune UN/MILLIEME (1/1.000�me) de l'avoir social, ayant toute un droit de vote.

Conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s, il peut �tre cr�� des parts sociales sans droit de vote.

Il ne peut �tre cr�� en surplus des parts sociales b�n�ficiaires non repr�sentatives du capital. �

Il est cr�� un article 5 bis d�nomm� � Historique du capital � et qui reprend le texte suivant :

� Par assembl�e g�n�rale du quinze juin deux mille onze, il a �t� d�cid� de convertir le montant nominal du

capital en euros, soit un million de francs belges (1.000.000 BEF) � vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-

neuf euros et trente-cinq cents (24.789,35 EUR) et de supprimer la valeur nominale des parts �.

CINOUIEME RESOLUT1ON - Refonte des statuts afin de les rendre conformes au nouveau Code des Soci�t�s

L'assembl�e d�cide de refondre compl�tement les statuts afin de les rendre conformes au nouveau Code des

Soci�t�, � l'exception de la d�nomination, du si�ge, de l'objet nouvellement �tendu, de l'exercice social et de la

date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, comme suit :

� Article 1 - Forme et d�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e : � BRUXELLES-BUDAPEST-KAPCSOLAT (Contacts) �, en abr�g� �B.B.K. �.

Tous les documents �crits de la soci�t�s doivent contenir les mentions suivantes :

- la d�nomination de la soci�t�

- la forme en entier - soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e - ou en abr�g� SPRL

- l'indication pr�cise du si�ge social

- le terme "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise

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- l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 IXELLES, rue de Florence, 38

Il peut �tre transf�r� partout ailleurs, en Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, �galement par simple d�cision de la g�rance, tout si�ge administratif ou d'exploitation, etc.,

tant en Belgique qu'� l'�tranger_

Article 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour le compte de tous tiers ou en

association avec ces derniers :

1) toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement � l'entreprise de transport en g�n�ral, et � l'entreprise de transport routier de marchandises plus particuli�rement.

Cet objet comprend, sans que cette �num�ration ne soit limitative, toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement au camionnage, � l'exp�dition, � la distribution ou r�partition de tous mat�riels, mat�riaux, colis et tous produits commercialisables en g�n�ral, au d�m�nagement, � la messagerie, � la manutention et � l'entreposage de marchandise.

La soci�t� a �galement pour objet d'acheter ou vendre, importer, exporter, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes marchandises ou produits, de repr�senter toute entreprise belge ou �trang�re ou d'assurer la distribution de leurs produits ou services.

2) uniquement pour compte propre, toutes op�rations immobili�res, c'est-�-dire, l'achat de tous immeubles, la construction de tous terrains, immeubles � appartements multiples, maisons d'habitation, immeubles de bureau ou de commerce, soit pour les louer, soit pour les vendre, soit pour les exploiter par elle-m�me ; la location de toutes propri�t�s ; la construction de toutes routes pour l'exploitation desdits lotissements et, en g�n�ral, toutes op�rations pour compte propre se rattachant directement ou indirectement � la construction, l'achat, la vente, la location, l'exploitation ou la gestion, de tous immeubles g�n�ralement quelconques.

3) la promotion immobili�re.

4) l'entreprise g�n�rale de construction, soit directement soit par sous-traitance ; la gestion de projets immobiliers ; la coordination de chantier,

Et notamment tous travaux d'ach�vement, d'achat et de vente de mat�riaux de construction, ferronnerie et serrurerie d'art, ma�onnerie, coffrage, ferraillage, b�ton, cimentage, recouvrement de corniche en P.V.C., d�moussage des toitures, placement d'�chafaudages, rejointoyage et nettoyage de fa�ade, d�molition de b�timents et d'ouvrages d'art, entreprise de construction, de r�fection et entretien des routes, entreprises de travaux d'�gouts, distribution d'eau et de gaz, pose de c�bles et canalisations diverses, entreprise d'am�nagement de plaines de jeux, parcs et jardins et salles et terrains de sport, entreprise d'entretien d'immeubles, entreprise de terrassements, entreprise de travaux de drainage, placement de cl�tures, travaux d'�tanch�it�, recouvrement de construction par asphaltage et bitumage, entreprise d'isolation thermique et acoustique, fabrication d'agglom�r�s de ciment et de produits pr�fabriqu�s en ciment ou b�ton.

5) l'activit� de nautisme au sens g�n�ral, dont l'utilisation et la mise � disposition de mat�riel, la vente la location ou la maintenance de mat�riels qu'ils soient �lectroniques ou non ;

6) la soci�t� peut assurer la d�tention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res et

immobili�res. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses g�rants et associ�s.

Et plus g�n�ralement, toutes op�ration commerciale, industrielle ou financi�res, mobili�re ou immobili�re se

rattachant directement ou indirectement � l'objet ci-dessus ou susceptible d'en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre moyen,

dans toutes soci�t�s, entreprises ou association ayant un objet similaire ou connexe ou qui sont simplement

utiles pour la r�alisation partielle ou totale de son objet social.

Cette �num�ration n'�tant pas exhaustive, la soci�t� pourra effectuer toutes les op�rations susceptibles de

quelque mani�re que ce soit, de favoriser la r�alisation de son objet social.

Article 4 - Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux

statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�.

Article 5 - Capital

Le capital social est fix� � vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents

(24.789,35 EUR) repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune UN/MILLIEME (1/1.000�me) de l'avoir social, ayant toute un droit de vote.

Conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s, il peut �tre cr�� des parts sociales sans droit de vote.

Il ne peut �tre cr�� en surplus des parts sociales b�n�ficiaires non repr�sentatives du capital.

Article 5 bis Historique du capital

Par assembl�e g�n�rale du quinze juin deux mille onze, il a �t� d�cid� de convertir le montant nominal du

capital en euros, soit un million de francs belges (1.000.000 BEF) � vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-

neuf euros et trente-cinq cents (24.789,35 EUR) et de supprimer la valeur nominale des parts.

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Article 6 - Augmentation et r�duction du capital

- Toute augmentation de capital est r�gie par les dispositions des articles 302 � 315 du code des soci�t�s.

Les parts sociales � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement �

la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Les porteurs de parts sociale sans droit de vote ont un droit de souscription pr�f�rentielle en cas d'�mission de parts

sociales nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se r�alise par l'�mission de deux

tranches proportionnelles de parts sociales, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la

premi�re est offerte par pr�f�rence aux porteurs de parts sociales avec droit de vote et la seconde aux porteurs de

parts sociales sans droit de vote.

Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de

l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des

associ�s par lettre recommand�e.

Les parts sociales qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux dispositions qui pr�c�dent ne peuvent l'�tre que

par les personnes indiqu�es � l'article 249, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins

tes trois/quarts du capital.

- Toute r�duction de capital est r�gl�e par les dispositions des articles 316 � 318 du code des soci�t�s.

- La soci�t� ne peut contracter d'emprunt par voie d'�mission d'obligations � ordre ou au porteur ou d'obligations

convertibles en parts ou �mettre des droits de souscription.

Les dispositions du code des soci�t�s relatives � l'�mission d'obligations nominatives dans les soci�t�s anonymes

sont applicables.

Article 7 - Nature des parts sociales et registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des parts, tenu au si�ge social.

Seul ce registre fait foi de la propri�t� des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'apr�s l'inscription dans le registre des parts de la d�claration de transfert,

dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises

par la loi pour le transfert des cr�ances.

Article 8 - Caract�re des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires de parts sociales, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule

personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire des parts sociales.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

- Les parts sociales d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital,

d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sociales sont c�d�es ou transmises � un associ�, au

conjoint du c�dant ou du testateur, ou � des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les r�gles qui pr�c�dent s'applique �galement en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

- Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.

Les associ�s opposants ont six mois � dater du refus pour trouver acqu�reurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir

eux-m�mes les parts � leur valeur ax�e annuellement par l'assembl�e g�n�rale statuant sur l'approbation du bilan

ou de lever l'opposition.

- Les h�ritiers et l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts sociales transmises,

conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s.

Article 10 - Recours des tiers

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer

l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux d�lib�rations de

l'assembl�e g�n�rale.

Article 11 - G�rance statutaire

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associ�s ou non, r�mun�r�s ou non.

Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un temps limit� ou sans dur�e d�termin�e. Ils sont cependant en

tout temps r�vocables par cette derni�re.

Chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�,

sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Les g�rants n'ont en aucun cas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable des associ�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par les g�rants, m�me si ces actes exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.

Le mandat des g�rants peut �tre cumul� avec d'autres fonctions r�gies par un contrat d'emploi.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s d�termine les �moluments et frais des g�rants et peut leur allouer des indemnit�s fixes � charge du compte de r�sultat.

Article 12 - Responsabilit� du g�rant

La responsabilit� des g�rants doit �tre appr�ci�e suivant ce qui est pr�vu aux articles 262 � 265 du code des soci�t�s. Toutefois, l'action minoritaire peut �tre intent�e pour le compte de la soci�t� par un ou plusieurs associ�s poss�dant, au jour de l'assembl�e g�n�rale qui s'est prononc�e sur la d�charge des g�rants, des parts auxquelles sont attach�s au moins un pour cent des voix attach�es � l'ensemble des parts sociales existant � ce jour.

Article 13 - Conflits d'int�r�t

Le membre du Coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au Coll�ge de gestion est tenu de se conformer � l'article 259 du code des soci�t�s.

S'il n'y a pas de Coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration, mais rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� au premier alin�a. Article 14 - Surveillance de la soci�t�

Tant que la soci�t� r�pond, pour le dernier exercice cl�tur�, aux crit�res �nonc�s � l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire et il pourra se faire repr�senter, � ses frais, par un expert-comptable.

La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t�

mise � sa charge par d�cision judiciaire. "

Article 15 - Assembl�es g�n�rales

- L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier samedi du mois de juin, � 9 heures, au si�ge

social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi cependant.

- Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social

l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

- Conform�ment � l'article 268 du code des soci�t�s, les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre

du jour et sont adress�es � chaque associ�s, chaque titulaire de certificats de parts, aux porteurs d'obligations, aux

commissaires et aux g�rants, quinze jours avant l'assembl�e par lettres recommand�es. Elles ne sont pas n�cessaires

lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� � ces personnes une copie des documents

qui doivent leur �tre transmis en vertu du code des soci�t�s.

- Lorsque la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne

peut les d�l�guer.

Article 16 - Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 17 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus

par la g�rance.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article 18 - Pr�sidence - d�lib�rations - proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts

sociales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la

majorit� des voix.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Th sont sign�s par les associ�s qui le

demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 19 - Ann�e et �critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.

Au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, conform�ment notamment aux dispositions du code des soci�t�s, la g�rance proc�de avec bonne foi et prudence aux op�rations de relev�, de v�rification, d'examen et d'�valuation n�cessaires pour �tablir � cette date un inventaire complet de la soci�t�, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs � son activit� et des moyens propres qui y sont affect�s. Cet inventaire est ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable de l'Entreprise.

Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de l'inventaire, synth�tis�s dans un �tat descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de r�sultat, ainsi que l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des Entreprises et ses Arr�t�s Royaux d'ex�cution, dans la mesure o� la soci�t� y est soumise et conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires particuli�res qui lui seront applicables.

Article 20 - Publicit� des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins des g�rants, � la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conform�ment aux dispositions des articles 98 du code des soci�t�s.

Article 21 - R�partition des b�n�fices

Sur le b�n�fice net, il est pr�lev� :

- cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social.

Il doit �tre repris, si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

- Le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition de la g�rance.

Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report b�n�ficiaire, ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes report�es et des r�serves l�gales et indisponibles cr��es par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'a la date de cl�ture de l'exercice, l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou devenait � la suite d'une telle distribution inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Les dividendes et coupons d'obligations non r�clam�s dans les cinq ann�es de leur exigibilit� sont prescrits. Article 22 - Dissolution - liquidation

- La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

La proposition de la dissolution anticip�e de la soci�t� fait l'objet d'un rapport justificatif �tabli par la g�rance et annonc� dans l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer.

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� � une date ne remontant pas � plus de trois mois.

Sauf d�rogation motiv�e, cet �tat est �tabli conform�ment aux r�gles d'�valuation fix�es en ex�cution de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des Entreprises pour les cas o� la soci�t� renonce � poursuivre ses activit�s ou lorsque la perspective de continuit� de ses activit�s ne peut �tre maintenue.

Le commissaire ou, � d�faut, un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables d�sign� par la g�rance, fait rapport sur cet �tat et indique notamment s'il refl�te compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�.

La liquidation est effectu�e, conform�ment aux dispositions des articles 181 et suivants du code des soci�t�s, par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par la g�rance en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de Comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 183 et suivants du code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

- La r�union de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

- Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne d'autre part pas la dissolution de la soci�t�. Les droits aff�rents aux parts sociales sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession,

R�serv�

au

Moniteur

beige

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Volet B - Suite

proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.

- Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que les convocations. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un tiers du capital minimum, tout int�ress� peut demander au Tribunal du Commerce dont ressort le si�ge de la soci�t�, sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

- En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le mode de liquidation, conform�ment aux articles 184 et suivants du code des soci�t�s.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts sociales.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.

Article 23 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts sont ' r�put�es �crites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois cens�es non �crites. �

SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs � conf�rer � Monsieur JANSSENS Serge pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

L'assembl�e conf�re � Monsieur JANSSENS Serge tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes, avec facult� de substitution, ceux d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s de toutes Administrations, en particulier � la Banque Carrefour des Entreprises et � la taxe sur la valeur ajout�e.

DECISION DE LA GERANCE

Imm�diatement apr�s la cl�ture de l'assembl�e g�n�rale, Madame JANSSENS V�ronique, g�rante unique, d�cide de d�l�guer au profit de Monsieur JANSSENS Serge, domicili� � 1050 Ixelles, rue de Florence, 38, aux fins de la repr�senter pour toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement � l'entreprise de transport en g�n�ral, et � l'entreprise de transport routier de marchandises plus particuli�rement.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi d�l�gu�s, la soci�t� sera valablement engag�e, par la simple signature de Monsieur JANSSENS Serge, pr�nomm�.

Agissant dans ce cadre, Monsieur JANSSENS Serge, pr�nomm� n'aura � justifier d'une quelconque autorisation sp�ciale ou pr�alable.

La g�rante donne mandat au notaire soussign� pour proc�der � la publication de la pr�sente d�cision aux annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps

- exp�dition de l'acte

Le Notaire Jean-Marie DE DEKEN, � Saint-Ghislain

Mentionner sur La derni�re pane du Volet B : Au recto _ Nom et qualit� du notaire instrumentent ou de la personne ou des [)ersonnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � renard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 07.07.2011 11186-0215-007
18/06/2010 : BL525598
09/07/2009 : BL525598
29/08/2008 : BL525598
30/07/2007 : BL525598
05/07/2006 : BL525598
31/03/2005 : BL525598
10/03/2004 : BL525598
26/06/2003 : BL525598
03/09/2002 : BL525598
22/01/2002 : BL525598
12/12/2000 : BL525598
12/02/1997 : BL525598
29/09/1994 : BL525598
28/07/1990 : BL525598
24/07/1990 : BL525598

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