16/11/2012
ÿþ M o d W u r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ á t . ~ ~ _ ~ _
_ - ~ ~ . ~
G r i f f i e ~ "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 7 6 1 *
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 5 4 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S I M a n a g e m e n t S y s t e m s B e l g i u m i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u l z a l a a n 1 4 9 b u s 2 4 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r s l a g d a t d e v e r e f f e n a a r h e e f t o p g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n b i j k o m e n d e v r a g e n a a n d e v e r e f f e n a a r e n k e u r t d e r h a l v e : h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d .
2 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g V e r v o l g e n s g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t o t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n g e e n b i j k o m e n d e v r a g e n a a n d e c o m m i s s a r i s e n k e u r e n d i e n v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d
3 . A k t e n e m e n v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e t o e b e d e l i n g v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p i n n a t u r a a a n d e t w e e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e z e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e B S I L I M I T E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 8 9 C h i s w i c k H i g h R o a d , L o n d e n , W 4 4 A L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n B S I G R O U P A S S U R A N C E L I M I T E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 8 9 C h i s w i c k H i g h R o a d , L o n d e n , W 4 4 A L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d i e o p h u n b e u r t d e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n e n d e t o e t e r e k e n e n k o s t e n z u l l e n v o l d o e n , H e t s a l d o k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n u i t k e r i n g i n n a t u r a a a n b e i d e v e n n o t e n . E l k v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n t h e t h e m t o e g e k e n d e a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
5 . K w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
6 . K w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s b e d i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e W i l s o n p l e i n 5 G , B - 9 0 0 0 G e n t , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
7 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a a t r e g e l e n I n z a k e c o n s i g n a t i e
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j i B S I L I M I T E D , o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 8 9 C h i s w i c k H i g h R o a d , L o n d e n , W 4 4 A L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
E r w o r d e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
8 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
K P M G V i e s B u r g . N V
V e r e f f e n a a r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o r i s M e r t e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G o e d k e u r i n g v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l d . d . 2 3 . 0 8 . 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" e r l t i s c h : t . 5 e t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 29.08.2012 12477-0422-023
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 30.08.2011 11471-0595-024
29/08/2011
ÿþ m a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a r , a l h a r d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 1
b e h a a a i B e l
S t a g
* 1 1 1 3 1 3 5 1 0 1 "
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 5 4 . 9 1 6
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) l r 3 S 1 M A N A G E M E N T S Y S T E M S B E L G S Q J M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 b u s 2 4
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R - M A C H T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i " t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 2 6 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
" B L I J K T d a t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w M a u r e e n S u m m e r - S m i t h , w o n e n d e t e R a v e n s w i n g , C h a r l e s H i l l , T o l f o r d , F a r n h a m , S u r r e y G U 1 0 2 A U ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s ;
- a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d : K P M G V i a s b u r g . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e H o e k s t r a a t , 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , O v e r h a m m e d r e e f 2 2 , a a n w i e ' v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w e r d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n :
- - d e " a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n o g b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . H i j t r e e d t d a n o o k p a s d e f i n i t i e f i n f u n c t i e v a n a f d i e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , ' a a n g e s t e l d w e r d e n : K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , ' ` 2 5 5 0 K o n t i c h , v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n l e v e r v u l l e n e n . d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' ' v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
U i t d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n h e t g e r e c h t s g e b o u w t e B r u s s e l o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d ,
e n e l f ;
B L I J K T D A T :
- d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t v a n K P M G V i a s b u r g . N V , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , v o o r n o e m d a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
07/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s h l .
0 o l i 1 ; _
2 6 J A N . Z o 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1 0 1 1 1 l l I l I I
* 1 1 0 1 9 7 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 5 4 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S I M A N A G E M E N T S Y S T E M S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 b u s 2 4 - 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s a r i s
1 1
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 m e i 2 0 0 9 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , m e t k a n t o o r t e W i l s o n p l e i n 5 G , B - 9 0 0 0 G e n t .
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
M a u r e e n S u m n e r - S m i t h
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.08.2010 10413-0215-027
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.09.2009, NGL 27.10.2009 09830-0184-027
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.10.2008, NGL 08.12.2008 08834-0164-029