01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.09.2014, DPT 29.09.2014 14603-0005-015
04/09/2014
ÿþR é s e r i a u M a n n e b e i g E
M O E L W O R D 1 1 . 1
. 2 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é t R e e i n
2 6 - . 0 8 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u g r e f f r t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G I T 1 / 8
r a n c u o l i o n e d e B r l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 8 0 , 7 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e D ' H a e c h t 9 6 6 a , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é n u m e r a t i o n G é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e S e r t a n U n a l , a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é
C h a u s s é e d e H a e c h t 9 6 6 a , 1 1 4 0 B R U X E L L E S
L e g é r a n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l a c o n v o c a t i o n s u r s o n o r d r e d u
j o u r , q u i e s t l e s u i v a n t .
1 ) R é m u n é r a t i o n G é r a n t .
2 ) P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
1 ) 1 1 e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e s t d ' a c c o r d p o u r d o n n e r a u g é r a n t , M o n s i e u r S e d a n U n a l d e m e u r a n t c h a u s s é e d e h a e c h t 1 3 9 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s u n e r é m u n é r a t i o n à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 j u s q u ' à a r é v o c a t i o n o u m o d i f i c a t i o n .
2 ) P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 H 3 0 .
S u i t e à t o u t c e q u i e s t c i t é c i - d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é , p a r l e g é r a n t
S e r t a n U n a l
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.03.2013, DPT 20.03.2013 13068-0385-014
12/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.02.2012, DPT 05.03.2012 12056-0124-016
20/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 8 0 . 7 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T S
D é p o s é I R e ç u ! ~
1 0 r 1 . 2 0 1 5
a u g r e i f e e d e c o m m e r c e
( I ï 7 1 1 I l + J ! i v a l e ` L ~ r L . i _ ~ . :
5 0 2 1 6 5 "
I h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t , 9 6 6 A - 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i o n d ' a s s o c i e a c t i f
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5
O r d r e d u j o u r : c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i o n d ' a s s o c i e a c t i f
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e S e r t a n U n a l , a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é B T S s p r l
N ° 0 4 7 6 . 9 8 0 . 7 7 1 - C h a u s s é e d e H a e c h t 9 6 6 a , 1 1 4 0 B R U X E L L E S
L e g é r a n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l a c o n v o c a t i o n s u r s o n o r d r e d u
j o u r , q u i e s t l e s u i v a n t .
1 ) C e s s i o n d e s p a r t s .
" M o n s i e u r S e r t a n U n a l c è d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r X a v i e r E r i c D e v u y s t , n é l e 7 d é c e m b r e 1 9 8 3 A B r u x e l l e s , N N : 8 3 . 1 2 . 0 7 - 2 0 7 . 5 2 , d e m e u r a n t r u e A c h i l l e d ' E t i e n n e 6 7 A 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
" M o n s i e u r S e r t a n U n a ? c è d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r E r i c C h a r l e s G u i c h a r d , n é l e 4 a o û t 1 9 7 5 À C o n a k r y , N N 7 5 . 0 8 . 0 4 - 4 5 5 . 8 6 , d e m e u r a n t r u e d e b o r d e a u x 5 6 À 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
" M o n s i e u r S e r t a n U n a l c è d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r C a t a l i n M a r i a n D r a g o m i r , n é l e 2 0 a v r i l 1 9 8 4 A P L O I E S T J u d P r a h o v a N N : 8 4 . 0 4 . 2 0 - 6 6 9 3 8 d e m e u r a n t a v e n u e d o c t e u r l e m o i n e 9 f 0 5 6 A 1 0 7 0 B r u x e l l e s .
2 ) N o m i n a t i o n d ' a s s o c i e a c t i f
* M o n s i e u r X a v i e r E r i c D e v u y s t e s t n o m m é c o m m e a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
" M o n s i e u r E r i c C h a r l e s G u i c h a r d e s t n o m m é c o m m e a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
" M o n s i e u r C a t a l i n M a r i a n D r e a g o m i r e s t n o m m é c o m m e a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r ,
3 ) P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s e . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 5 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B R U X E L L E S L E 0 5 j a n v i e r 2 0 1 5
S e r t a n U n a l X a v i e r E r i c D e v u y s t E r i c C h a r l e s G u i c h a r d C a t a l i n M a r i a n D r a g o m i r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
~ 1 e 1 0 o 2 M i
4 n e u e m e
G r e f f e
1
R é s e r v é I ~ I I W V ~ V ~ I I ~ I I V N ~ ~ ~ n ~ ~
a u + 1 1 1 5 9 3 9 6 *
M o n i t e u r b e l g e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 8 0 . 7 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d e r u e a u B o i s , 1 6 5 / B 1 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
B T S s p r l , e n d a t e d u 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 à 1 1 : 0 0 o u v r e l a s é a n c e d a n s l e s b u r e a u x d e l a s o c i é t é , c h a u s s é r d e H a e c h r , 9 9 6 a à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
P r é s e n t : M o n s i e u r S e r t a n U n a l d é t e n a n t l a d e s p a r t s s o c i a l e s h a b i t a n t C h a u s s é e d e H a e c h t 1 3 9 b à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
A g e n d a d u j o u r :
1 . C a n g e m e n t d u s i è g e S o c i a l d e B T S s p r l
2 . P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
L a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e , M o n s i e u r U n a l S e r t a n o u v r e l a s é a n c e .
1 . T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l :
A n c i e n n e a d r e s s e : G r a n d e R u e a u B o i s 1 6 5 / b 1 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N o u v e l l e a d r e s s e : C h a u s s é e d e H a e c h t 9 6 6 a à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
2 . P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
M o n s i e u r S e r t a n U n a l c l ô t u r e l ' a s s e m b l é e à 1 1 : 3 0 c e j o u r .
S e r t a n U n a l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2011, DPT 22.06.2011 11204-0331-015
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.07.2009 09509-0029-013
29/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 23.09.2008 08742-0165-012
15/05/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 8 0 . 7 7 1 D é n o m i n a t i o n
f r a r a G G - p i i D r ; P - - - G a - U _ r u x e j l e s
D é p o s é I R e ç u l e
0 5 1 1 1 1 A 1 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t i " i b m i # e ` i e c o m m e r c e
( e n e n t i e r ) : b t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : c h a u s s é e d e h a e c h t 9 6 6 a 1 1 4 0 e v e r e b e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C e s s i o n d e s p a r t s - D é m i s s i o n a s s o c i e a c t i f - P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e S e r t a n U n a l , a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é B T S s p r i
N ° 0 4 7 6 . 9 8 0 . 7 7 1 - C h a u s s é e d e H a e c h t 9 6 6 a , 1 1 4 0 B R U X E L L E S
L e g é r a n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i f d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l a c o n v o c a t i o n s u r s o n o r d r e d u
j o u r , q u i e s t l e s u i v a n t .
1 ) C e s s i o n d e s p a r t s .
" M o n s i e u r X a v i e r E r i c D D e v u y s t , n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 8 3 A B r u x e l l e s N N : 8 3 . 1 2 . 0 7 , 2 0 7 . 5 2 d e m e u r a n t r u e A c h i l l e D ' e t i e n n e 6 7 A 1 0 3 0 B r u x e l l e s c è d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r S e r t a n U n a l .
2 ) D é m i s s i o n a s s o c i e a c t i f
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r X a v i e r E r i c D D e v u y s t ,
n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 8 3 À B r u x e l l e N N : 8 3 . 1 2 . 0 7 . 2 0 7 . 5 2 d e m e u r a n t r u e A c h i l l e D ' E t i e n n e 6 7 À 1 0 3 0
B r u x e l l e s d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f à d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5
3 ) P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s e . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
B R U X E L L E S L E 3 0 a v r i l 2 0 1 5
S e r t a n U n a l X a v i e r E r i c D e v u y s t E r i c C h a r l e s G u i c h a r d C a t a l i n M a r i a n D r a g o m i r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 26.07.2007 07481-0014-009
15/01/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.09.2006, DPT 09.01.2007 07007-2034-011
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06565-0850-011
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.06.2005, DPT 30.09.2005 05791-5201-012
21/02/2005 : BL657290
20/01/2005 : BL657290
28/04/2004 : BL657290
17/04/2003 : BL657290
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 29.09.2015 15615-0273-015
16/05/2002 : BL657290
15/03/2002 : BLA119049