03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 28.09.2013 13609-0382-010
22/04/2013
ÿþ( 1 ; : r \ t Z 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e v t
a
M o n i t e d
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 3 3 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 1 5 1 0 3 1 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n i m a n i t é t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 3 3 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s v e r s l a c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 9 9 , 1 1 8 0 U c c l e à p a r t i r d u 1 5 / 0 3 1 2 0 1 3 .
L e g é r a n t
R a c z k i e w i c z D a r i u s z
+ ~
s ' ; \ J R . 2 0 1
G r e f f e
13/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
p 4 U t U t 7 . 0 1 1
G r e f f e
1 3 1 F i l e ~ ' ~ ^
6 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 , 4 4 7 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 3 3 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B U I L D I N G R E N O V A T I O N " , d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s M A R O Y l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 ; e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 9 . 4 4 3 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s e x i s t a n t s o n t c h a c u n r e n o n c é i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r D a r i u s z R A C Z K I E W I C Z , l e q u e l s ' e s t p r o p o s é d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d u n o u v e a u c a p i t a l p r é c i t é .
M o n s i e u r D a r i u s z R A C Z K I E W I C Z , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s s e s s t a t u t s , a d é c l a r é s o u s c r i r e t o t a l e m e n t a u n o u v e a u c a p i t a l p r é c i t é e t a v o i r l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) s o i t u n p e u p l u s d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) l e m o n t a n t d u n o u v e a u c a p i t a l , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 5 5 5 7 4 - 7 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l ' a g e n c e M a C a m p a g n e .
2 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a r r o n d i e à c e n t d i x m i l l e e u r o s ,
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ° P o u v o i r p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
N o t a i r e J e a n - L o u i s M a r o y
B i j l a g e n b i j l - e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 31.08.2012 12533-0039-010
22/06/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E ~ ~ - ~ ~ g ~ f
1 3 J U N 2 Ó 1 2
B a u m e s
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 3 3 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e M o n s i e u r C i c h o c k i M a r c i n e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 .
L e p r é s i d e n t
R a c z k i e w i c z D a r i u s z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
û t i ~ ~ r , t '
3 1 î ~ 2 D ~
I ~ I I I M N I I V M I I I V I N ~
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 3 3 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e e t c h a n g e m e n t d u t i t r e d u g é r a n t .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 2 6 1 0 1 1 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r R a c z k i e w i c z D a r i u s z , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r B o r o w s k i G r z e g o r z e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r C i c h o c k i M a r c i n e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
1 . 1 a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
' N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e .
' C h a n g e m e n t d u t i t r e d u g é r a n t .
' T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s .
1 1 . T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ~ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y t R e e x v é , r
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u . r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e '
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u . p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - i c i c o n s t a t e q u ' e l l e á é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r S i d u n G r z e g o r z e n t a n t q u e D i r e c t e u r T e c h n i q u e d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
4 0 0 0 o u i
0 n o n
4 0 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e .
2 e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e c h a n g e m e n t d u t i t r e d u g é r a n t m o n s i e u r C i c h o c k i M a r c i n q u i d e v i e n t u n d i r e c t e u r T e c h n i q u e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
4 0 0 0 o u i
0 n o n
4 0 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l a d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e .
3 e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t :
- C e s s i o n d e 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e m o n s i e u r R a c z k i e w i c z D a r i u s z à m o n s i e u r S i d u n G r z e g o r z .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
4 0 0 0 o u i
0 n o n
4 0 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e t r a n s f e r t d e s p a r t s e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à S a i n t - G i l l e s l e 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 .
L e p r é s i d e n t
R a c z k i e w i c z D a r i u s z
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 31.08.2011 11530-0418-010
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 01.09.2010 10513-0147-010
02/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A l i v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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* 1 5 0 9 8 9 * a 1 ~
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D é p o s é I R e ç u l e
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e P e t ? C e l l e s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 9 9 1 1 8 0 U c c l e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 1 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u D i r e c t e u r T e c h n i q u e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n i m a n i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S i d u n G r z e g o r z e n t a n t q u e D i r e c t e u r T e c h n i q u e , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
L e g é r a n t
R a c z k i e w i c z D a r i u s z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 06.08.2009 09556-0266-008
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 27.08.2008 08676-0400-009
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 14.08.2007 07572-0126-008
07/09/2006 : BL639909
04/08/2006 : BL639909
29/06/2006 : BL639909
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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 31.08.2016 16553-0476-011