03/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s T 4 A r M r b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é e O n t V a n g e n o p
j I i 1 1 1 1 1 1 . 1 M i a l ! I l l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 4 M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 2 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l , N i n o o f s e S t e e n w e g 6 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G I N G E L D E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U N D E R " , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , N i n o o f s e S t e e n w e g 6 3 7 , 0 4 4 8 . 4 0 2 . 0 9 6 R P R B r u s s e l , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 9 . 6 7 3 , 9 7 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 9 . 6 7 3 , 9 7 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a a r d e v e n n o o t s c h a p o v e r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b e s c h i k t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t g o e d k e u r i n g v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 7 9 . 6 7 3 , 9 7 ) , v e r t e - i g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 9 3 5 ) a a n d e - r l e n , z o n d e r v e r n i e l - ' d i n g v a n w a a r d e , "
A r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
3 . 0 p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n . 4 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , t e w e t e n ;
- M e v r o u w V A E R E M A N S R a y m o n d e M a r i e t t e F r a n c i n e , g e b o r e n t e S t r i j t e m o p 1 2 m e i 1 9 4 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 5 . 1 2 - 0 2 0 , 1 8 , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , B u n d e r m e e r s w e g 1 7 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , K a m p e n h o u t s e b a a n 4 7 , S T W B E 0 4 2 3 . 2 5 7 . 4 2 1 R P R B r u s s e l m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C O X K a r e n J o h a n n a F r a n c i s c a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 3 j u l i 1 9 7 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 7 . 2 3 0 5 4 . 9 6 , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , K a m p e n h o u t s e b a a n 4 7 A .
- d e h e e r R E N T Y B a r t , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , K a m p e n h o u t s e b a a n 4 7 A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t - - a " B e r g i s c h S t a a t s b I l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t
o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l , e n n i e t o p r e s e r v e s .
R A A D V A N B E S T U U R
D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e m e v r o u w V A E R E I V I A N S R a y m o n d e , e n v o o r n o e m d e
m e v r o u w C O X K a r e n , h e b b e n z i c h i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d e n v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t e e n m a n d a a t e i n d i g e n d m e t h a a r m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r : v o o r n o e m d e m e v r o u w V A E R E M A N S R a y m o n d e . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N - R E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s , D i r k V e r b e d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d h a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g