30/04/2014
ÿþ t " ~ ~ ~ r r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 , 1
I w ~ , 9 e ` '
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~ 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
r
R é s e r v a u M o n i t e t b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 3 1 6 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e J u l i e n R i d r e m o n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n , 6 5 à 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( v i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e u B u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e J u l i e n R i d r e m o n t » , a y a n t s o n s i è g e , s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t b o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n n u m é r o 6 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e r w i g D U F A U X à D r o g e n b o s l e v i n g t t r o i s m a i d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u d o u z e j u i n d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 6 1 2 / 0 0 8 6 1 8 3 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s - R P M B r u x e l l e s e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 3 1 6 . 5 0 5 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E D E C I S O N : A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e S E P T A N T E S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 7 6 . 6 0 0 , - ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r . l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , p r i s e p a r a s s e m b l é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é e à S o i g n i e s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e )
D E U X I E M E D E C I S I O N : A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e d i v i d e n d e " n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , s ' é l è v e d o n c à S O I X A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 6 8 . 9 4 0 , - ¬ ) .
T R O I S I E M E D É C I S I O N : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s n e t s d e S O I X A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 6 8 . 9 4 0 , - ¬ ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e m o n t a n t d e S O I X A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 6 8 . 9 4 0 , - ¬ ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s e t d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C s o u s l e n u m é r o B E 6 4 7 4 5 0 7 4 1 7 4 2 5 2 . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u s l e s a s s o c i é s d i s p o s a n t d ' u n d r o i t i n t é g r a l a u d i v i d e n d e e t c h a q u e t i t r e p a r t i c i p a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d ' u n m o n t a n t e x a c t e m e n t i d e n t i q u e , l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é s e r a e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e à s a p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l . D é s l o r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s c r é e r d e n o u v e a u x t i t r e s .
Q U A T R I E M E D É C I S I O N : E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 6 8 . 9 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 8 7 , 5 4 0 , - E ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e . L e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e t i t r e p a s s e r a d o n c d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E E U R O S S O I X A N T E C I N Q C E N T S ( 4 7 0 , 6 5 ¬ )
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
- a p p r o u v e à l ' U N A N I M I T E l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 6 8 . 9 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 8 7 . 5 4 0 , - ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i i ' i 1
R é s e r v é s ~ M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- e t c o n s t a t e à l ' U N A N I M I T E q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t à p r é s e n t d e Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E ' C I N Q C E I N T Q U A R A N T E E U R O S ( 8 7 . 5 4 0 , - ê ) r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l
C I N Q U I E M E D E C I S I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à I ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 8 7 . 5 4 0 , - E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , - ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t , l e v i n g t h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 6 8 . 9 4 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 8 7 . 5 4 0 , - ¬ ) e t c e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t à d u e c o n c u r r e n c e . »
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , i e r a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .