BUREAU DE CONSULTANCE MARC A. POONS

Dénomination : BUREAU DE CONSULTANCE MARC A. POONS

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 429.160.464

Publication

12/06/2014

�� f MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Avenue du Vert Chasseur 56 � Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse compl�te)

:AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de fa Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � BUREAU DE CONSULTANCE MARC A. POONS SCRL �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur 56, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0429,160.464, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le treize mars suivant, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-sept mars deux mil quatorze, volume 55 folio 13 case 11, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter la part fixe du capital social � concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000,00 � ) pour porter le capital social de trente-sept mille cent quatre-vingt quatre euros trois cents (37.184,03 � ) � soixante-deux mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (62.184,03 � ) par apport en esp�ces, par les deux associ�s, d'un montant total de vingt-cinq mille euros (25.000,00 � ), int�gralement lib�r�, avec cr�ation de mille huit parts sociales (1.008), identiques aux parts existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Deuxi�me r�solution

Approbation des rapports pour la transformation en soci�t� anonyme

L'assembl�e approuve :

1) Le rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 778 du Code des soci�t�s exposant la justification de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme, � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2013,

2) le rapport de Monsieur Jacques CLOCQUET, R�viseur d'entreprises, en application de l'article 777 du Code des soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport de R�viseur d'entreprises sont textuellement libell�es en ces termes:

� Dans le cadre de la transformation de la Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � BUREAU DE CONSULTANCE MARC A. POONS SCRL � en soci�t� anonyme, nous soussign�s VANDAELE & PARTNERS soci�t� civile SPRL, repr�sent�e par Monsieur CLOCQUET Jacques, R�viseur d'Entreprises, avons effectu� notre mission en vertu des dispositions de l'article 777 du code des soci�t�s,.

Conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises dans le cadre d'une transformation de soci�t�, nous avons examin� la situation active et passive de la soci�t� telle que r�sum�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*19115171

BRUXELLES

0 2 -06- 20%

Greffe

N� d'entreprise : 0429160,464

D�nomination

(en entier) : BUREAU DE CONSULTANCE MARC A. POONS SCRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte

~r 7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r t

dans l'�tat comptable arr�t� au 31 d�cembre 2013, �tabli sous la responsabilit� du Conseil d'administration de la soci�t�, qui renseigne un total bilantaire de 813.516,43 � , une perte report�e de 11.875,60 � et une perte de l'exercice de 2.249,37 � .

L'actif net comptable au 31 d�cembre 2013 s'�l�ve hors provisions � 384.854,28 � . Tenant compte des imp�ts diff�r�s comptabilis�s � hauteur de 185.550,79 � et d'une provision pour frais de transformation non comptabilis�e, estim�e � environ 5.000,00 � , l'actif net corrig� se r�duit � 194.303,49 � mais reste largement sup�rieur au capital social minimum requis pour une soci�t� anonyme. A notre connaissance, aucun �v�nement post�rieur n'a sensiblement influenc� cette situation.

Nos travaux ont �t� effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�. Ces travaux n'ont pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive ne remontant pas � plus de trois mois et servant de base � l'op�ration, ind�pendamment de l'absence d'une provision qui aurait pour but de couvrir les frais li�s � la transformation,

Tenant compte des commentaires repris dans le pr�sent rapport, nous pouvons en conclure que nos travaux, effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation juridique de la soci�t�, n'ont pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net.

Le pr�sent rapport concerne exclusivement l'op�ration de transformation d�crite ci-avant et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.

Fait � Bruxelles, le 13 mars 2014.

VANDAELE & PARTNERS Soc. Civ. SPRL,

Repr�sent�e par Mr CLOCQUET Jacques,

R�viseur d'Entreprises �

Troisi�me r�solution

Transformation en soci�t� anonyme

L'assembl�e, apr�s avoir constat� qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la soci�t� et faisant application des dispositions du Livre XII du Code des Soci�t�s, d�cide de transformer la pr�sente Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e en une soci�t� anonyme ayant la m�me personnalit� juridique, la m�me d�nomination sociale, les m�mes actionnaires, d'une dur�e illimit�e, sans changement ni � l'objet statutaire, ni au capital ou r�serves, ni � l'�valuation des �l�ments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par deux mille cinq cent huit actions (2.508) sans d�signation de valeur nominale, qui seront substitu�es aux deux mille cinq cent huit parts sociales (2.508) actuellement existantes, l'�change se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2013 et figurant � l'�tat dont question ci-avant, Cette transformation produira ses effets � compter du jour de l'acte.

Quatri�me r�solution

D�mission et d�charge des administrateurs

Suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t� en soci�t� anonyme, l'assembl�e prend acte de la d�mission des administrateurs de la soci�t�, � savoir Monsieur POONS Marc et Monsieur SERVAIS Robert.

L'assembl�e leur donne d�charge pleine et enti�re de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'au jour de l'acte.

Cinqui�me r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � BUREAU DE CONSULTANCE MARC A.

POONS�.

Sixi�me r�solution

Adoption des statuts

L'assembl�e d�cide de fixer comme suit les statuts qui r�giront les rapports sociaux � dater de ce jour, en

remplacement des statuts ant�rieurement en vigueur :

EXTRAITS DES STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "BUREAU DE CONSULTANCE MARC A..POONS",

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), rue Edith Cavell num�ro 63.

Objet social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r t

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, et �galement par sous-traitance

-Toute activit� qui couvre le secteur de la consultante, et notamment toute contribution � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, � l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, du courtage en travaux en rapport avec tous les corps de m�tier li�s � l'habitat et plus g�n�ralement de la gestion en g�n�ral et de l'exercice de toutes activit�s de services et de management au sens le plus large de ces termes � toutes personnes physiques ou morales quelconques; ex�cuter tous mandats sous forme d'�tudes d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

-La cr�ation et l'exploitation de centres de coordination en mati�re administrative et, plus particuli�rement, en mati�re de bureaux d'�tudes en travaux immobiliers, construction et techniques sp�ciales, supervision de chantiers, expertises techniques et financi�res, �tudes de faisabilit�, la coordination s�curit� et sant�, ainsi que toutes les activit�s de conseils en gestion incluant entre autres l'optimisatidn des sources d'approvisionnement en mati�res premi�res et marchandises, des strat�gies commerciales, du recrutement du personnel, des sources et moyens de financement, des syst�mes et m�thodes informatiques, des m�thodes et proc�dures de travail.

-La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution ou affecter ses immeubles en hypoth�que pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance et/ou la copropri�t� indivise de ces biens immeubles.

-Toute activit� d'architecture d'int�rieure en ce compris tout conseil relatif � l'ameublement, l'�quipement, l'am�nagement et d�coration des immeubles tant d'habitation que professionnels en ce compris la cr�ation de concept architecturaux.

La conception, la cr�ation, l'achat, la vente, la production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits et meubles notamment relatifs � l'�quipement de la maison mais pas exclusivement

Toute activit� dans le domaine de la r�novation d'immeuble dans la limite des comp�tence l�gales de la soci�t� y compris l'achat et la vente pour son compte ou pour le compte de tiers.

-La prestation de services au sens large, en organisation, en gestion immobili�re, en dessins, en mati�re de r�novation, d'am�nagement int�rieur et ext�rieur, etcetera ...

-Toute activit� de m�diation au sens large,

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions,

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet,

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (62.184,03 � ), repr�sent� par deux mille cinq cent huit actions (2.508) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cinq cent huiti�me (1/2.5o8i�n"ie) du capital social.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se cl�ture le trente juin de l'ann�e

suivante.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier mercredi du mois de novembre � dix-sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure,

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice ;

- soit par un ou plusieurs administrateurs, chaque administrateur pouvant �gir seul, sans devoir justifier

d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des

Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul,

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Septi�me r�solution

Nomination des administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer deux administrateurs et appelle � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil vingt, � titre gratuit, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MAPIMMO �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0872.040.589, laquelle est repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant statutaire, Monsieur Marc POONS, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56.

-La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � QUINTA DA MURTEIRA �, ayant son si�ge social � 2163 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), avenue Monterey num�ro 29, inscrite au Registre de Commerce (Luxembourg) sous le num�ro B0146483, laquelle repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Olivier PRAET, domicili� � 2233 Luxembourg, rue Auguste Neyen, 35.

Les administrateurs ainsi nomm�s ont accept� ces mandats.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur-d�l�gu�, de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit�, le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� ;

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MAPIMMO �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0872.040.589, laquelle est repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant statutaire, Monsieur Marc POONS, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� sera exerc� � titre gratuit.

Huiti�me r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), rue Edith Cavell num�ro 63.

R�serve Volet B i suite *

R�s Neuvi�me r�solution

au Pouvoirs en mati�re administrative

Moniteur L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions prises, et au notaire soussign� pour l'�tablissement et le d�p�t d'un texte coordonn� des statuts. A cet effet, chaque mandataire pourra, au nom de la soci�t�, faire toute d�claration, signer toute pi�ce et document et en g�n�ral, faire tout ce qui sera n�cessaire.

belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, rapport de Monsieur Jacques CLOCQUET,

R�viseur d'entreprises en application de l'article 777 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2014 : BLT000637
18/01/2013 : BLT000637
07/03/2012 : BLT000637
01/03/2011 : BLT000637
24/02/2010 : BLT000637
17/03/2009 : BLT000637
20/02/2009 : BLT000637
28/12/2007 : BLT000637
14/02/2007 : BLT000637
24/08/2006 : BLT000637
04/10/2005 : BLT000637
03/09/2004 : BLT000637
14/08/2003 : BLT000637
10/08/2002 : BLT000637
19/12/2001 : BLT000637
13/10/1999 : BLT000637
11/01/1992 : BLT637
23/03/1991 : BLT637
15/12/1990 : BLT637
01/01/1989 : BLA31347
01/01/1988 : BLA31347

Coordonnées
BUREAU DE CONSULTANCE MARC A. POONS

Adresse
AVENUE DU VERT CHASSEUR 56 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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