C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J U N 2 0 1 a
U 1 E 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 2 2 3 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' E t u d e s d ' A s s u r a n c e s e t d e p r ê t s D u y z i n g s a s s u r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v . C o m m a n d a n t L o t h a i r e 1 6 - 1 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 J U I N 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J u l i e n D e M a e r e d o m i c i l i é D i e w e g 1 2 1 à 1 1 8 0 U c c l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 1 e r m a i 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , "
P o u r c o p i e c o n f o r m e
C h r i s t a i n U y t t e r s
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
y C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s F a i t à W e m m e l l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : B u r e a u d ' E t u d e s d ' A s s u r a n c e s e t d e P r ê t s D U Y Z I N G S A S S U R F o r m e j u r i d i q u e : S a
S i è g e : A v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 1 6 - 1 8 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 2 3 1 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
I l r e s s o r t ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u
v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B u r e a u d ' E t u d e s
d ' A s s u r a n c e s e t d e P r ê t s D U Y Z I N G S A S S U R , e n a b r é g é D U Y Z I N G S A S S U R s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t e t s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u
2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e d é b u t d e l " a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k , a v e n u e :
C o m m a n d a n t L o t h a i r e 1 6 - 1 8 » .
L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e &
d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ;
a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- l a S P R L B U R E A U U Y T T E R S , s i è g e à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n , 7 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n U Y T T E R S , g é r a n t , d o m i c i l i é à H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n 7 0
- M a d a m e E v e l y n e S C H E L L E K E N S , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 1 2 0 2 - 3 1 8 - 4 6 , à H a m m e - M i l l e , V i e u x C h e m i n d e
L o u v a i n 7 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- M o n s i e u r A x e l D U Y Z I N G S , d o m i c i l i é A v e n u e E v e r a r d 4 9 à 1 1 9 0 F o r e s t , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 0 6 2 7 - 1 5 1 - 5 5 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r c e s p e r s o n n e s a u n o m d e l a s o c i é t é d e p u i s
l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E