ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M 4 1 I I I 1 1 H 1 1 1 1 1 1
3 1 4 3 7 - 2 e
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 0 3 0 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B u r e a u e t G e s t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 2 b t e 2 8 - 1 2 1 0 S a i n t J o s s e T e n N o o d e
( a d r e s s e e m p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e , u n a n i m e m e n t , d é c i d e d ' a c t e r l e d é c è s d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C h a r l i e r e t e n c o n s é q u e n c e , j l ' a n n u l a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 3
d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . D e S m e d t e t C h a r l i e r , à e f f e t d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
d ' a c t e r l e n o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e F r a n c e G i l i s , à e f f e t d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 " d e p r o r o g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n e t a B a n k a . C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s e t ' s e r a t o t a l e m e n t g r a t u i t , i l p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
A l a i n C h a r l i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 .
" L ' a s s e m b l é e , u n a n i m e m e n t , d é c i d e d ' a c c o r d e r l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l e s a c t e s d e
r e p r é s e n t a t i o n e t d e s i g n a t u r e c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é ,
à M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C h a r t i e r a i n s i q u ' à M o n s i e u r A l a i n C h a r l i e r . "
J . C . C h a r l i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s