21/11/2011
ÿþf r M o d
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v '
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 5 8 4 3 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u s i n e s s G P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d u S i l l o n 2 6
O b j e t d e l ' a c t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é d u 7 . 1 1 . 2 0 1 1 , d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n s o n é t u d e 1 0 4 A v e n u e d e l a L i b e r t é , s ' e s t
t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u s i n e s s G P S » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u S i l l o n 2 6 , N A B E 0 8 1 5 8 4 3 6 4 0 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r t h e t , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e n e u f ,
p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e h u i t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 9 5 1 7 2 ,
e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s
- u n e p r e m i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e M I C H E L s o u s s i g n é d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 4 5 0 6 .
- e t u n e d e u x i è m e e t d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u m ê m e n o t a i r e d u 2 4 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 1 3 5 3 8 7 .
S o n t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s
s o c i a l e s , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y , p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e
d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e d e u x
p a r t s s o c i a l e s 4 6 8 . 7 5 2
2 . M o n s i e u r N a d y B I L A N I , p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e
d i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e h u i t p a r t s s o c i a l e s 1 0 . 8 4 8
S o i t e n s e m b l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s
p a r t s o u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 4 7 9 . 6 0 0
E T D U R A N T L A Q U E L L E A S S E M B L E E L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S O N T E T E P R I S E S A 3 L ' U N A N I M I T E :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e C E N T E T Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 7 9 . 6 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 5 8 3 . 6 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t e t q u a t r e m i l l e ( 1 0 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e c e j o u r e t . a t t r i b u t i o n d e c e s c e n t e t q u a t r e m i l l e ( 1 0 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s d e p l u s d e l a m o i t i é , s o i t d ' u n : m o n t a n t d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 5 5 . 6 0 0 ¬ ) p a r l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r P h i l i p p e ; W E R Y , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n e s p è c e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m a n a n t d e l a i b a n q u e B K C P q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n ; e s p è c e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ; i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n q u a r t - e n c e q u i c o n c e r n e l ' a p p o r t e n e s p è c e s - e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T S Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 5 8 3 . 6 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S ( 5 8 3 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r t e r e m p l a c e r p a r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i i u i ~ i n u A i ~ u i i u u i
" 1 1 1 6 3 9 6 *
W
V o l e t B ' s u i t e
~ - - « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 5 5 3 . 6 0 0 ¬ ) .
! I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n q u a t r e v i n g t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 5 8 3 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
; v m l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e v i n g ~ q u o ~ e j u ~ d e u x m N o n e u ~ ~ o a p b s ' é l e v a i t à d k + h u ü m i | ~ s i x c e n t s e u r o s
~
( 1 Ó ~ ~ E U ~ ~ p ~ æ r ~ p ~ ~ d ~ h ~ m | ~ x ~ ~ r ~ ( 1 ~ ~ ~ ~ ' o M s s ~ a ~ . ~ ~ ~ ~ ~ n ~ o n Ó e ~ e ~ ;
n o m i n a l e . ~
L o r s l ' a s s e m b l é e ~ ~ - m k e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z m o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , l e o o i u y | a é t é a u g m e n t é
d e t r o i s c e n t s q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 4 3 . 0 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 . ' E U R ) à t r o i s c e n t s s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 1 . 6 0 0 , - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s q u m n y n h a - t , i s m U l e ( 3 4 3 . 0 O 0 ) p m d s s o c i a | o o m m n o d é s | g n m U o n d e v o l e u , n o m i n a | o v ;
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 8 . 2 0 1 1 , l a c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t d i x h u i t m i l l e e u , o m ( 1 1 8 . U O 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t m e t u n m i l l e s i x c e n t s e u m a ( 3 O 1 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s i x o e n t s e u r u o ( 4 7 Q . 8 ¢ U E ) . a v m c o n á o U o n d e o e n t d i x h u i t m i U e n o u v e | | e o p o r t m u o c i a | e u .
| L u m d e | ' a u o m m b | é e g é n é n o | o e x t r a o r d i n a i r e d u 7 / 1 1 / 2 D 1 1 . | e c a p i u ^ | a é t é a u g m e n t é d e c e n t e t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 9 . 6 0 0 E ) à c i n q c e n t ! ' q u a t æ v i n g t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 3 . 6 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t e t q u a t r e m i l l e n o u v e l l e s p a r t s ; ! a o c i u | e m . x .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s .
L ' a s s e m b | é e d o m m a h z u o p o u v o i m á | m g á n a n o e p o u r | ' e w é o u U u n d æ a r é a o | u ó o n o p h a e o u i - e v a n t . V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é O | N Q U | E x u E R E G D L U T | D N ' C o o n d i n a t i o n d e s o t a t u t e L ' a o u e m b | é e d é c i d e d e o o n f i e r | æ c o o r d i n o ó o n d e e s t a t u t e a u n o t o i r e * o u u u i g n ó .
V o u e M i s e m u v o t e . u e M e r é s o l u t i o n o x u o d o p t é e ù | ' u n o n i m i o á
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s L e n m a i r e A n m a M | C H B -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r . ~ ~ . g ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n V o o n w s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B * u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011
ÿþi u
N * d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e
V
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' 3 1 ~ à - L f \ i t i e t i è y r M . v
0 8 1 5 8 4 3 6 4 0
B u s i n e s s G P S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u S i l l o n 2 6
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E E N V E R T U D E L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S E T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i
* 1 1 1 3 5 3 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é d u 2 4 a o û t 2 0 1 1 , d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à " M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n s o n é t u d e 1 0 4 A v e n u e d e l a L i b e r t é , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u s i n e s s G P S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u S i l l o n 2 6 , T V A B E 0 8 1 5 8 4 3 6 4 0 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r t h e t , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e h u i t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 9 5 1 7 2 ,
e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e M I C H E L s o u s s i g n é d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x ; A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 4 5 0 6 .
S o n t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s ; s o c i a l e s , c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e
d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e d e u x p a r t s 3 5 0 . 7 5 2
2 . M o n s i e u r N a d y B I L A N T , n é à B e y r o u t h ( L i b a n )
l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ,
r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 4 0 6 1 2 - 5 6 1 - 7 7 , d o m i c i l i é à
8 6 2 0 N i e u w p o o r t , V i c t o r l a a n 1 b o î t e 6 2 8 , p r o p r i é t a i r e d e
d i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e h u i t p a r t s s o c i a l e s 1 0 . 8 4 8
S o i t e n s e m b l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s p a r t s 3 6 1 . 6 0 0
O u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
D u r a n t l a q u e l l e a s s e m b l é e t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s :
C H A L M A G N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s p r é c i t é , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t , a i n s i q u e l e m a n d a t a i r e a d h o c r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n !
e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C H A L M A G N E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
7 . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é B U S I N E S S G P S S P R L p a r M o n s i e u r P h i l i p p e ;
W e r y c o n s i s t e e n u n e m a j o r i t é d u c o m p t e c o u r a n t q u e c e t t e s o c i é t é a c o n t r a c t é v i s - à - v i s d e M o n s i e u r P h i l i p p e :
W e r y .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
* L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e e t l e s :
v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t ;
a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 8 . 0 0 0 p a r t s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ;
n o m i n a l e d e l a s o c i é t é B U S I N E S S G P S S P R L .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e :
l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s , l e 1 7 a o û t 2 0 1 1
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
( s i g n é )
F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e
R e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C h a l m a g n e . »
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D é s i g n a t i o n d u m a n d a t a i r e a d h o c .
E t a n t d o n n é l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r u n a s s o c i é g é r a n t , à s a r e q u ê t e ,
l ' a s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r B I L A N I p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i n t e r v e n a n t i c i e t a c c e p t a n t c e m a n d a t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R a p p o r t d u m a n d a t a i r e a d h o c .
L e m a n d a t a i r e a d h o c p r é c i t é , p r é v e n u d e s a d é s i g n a t i o n d é p o s e l e r a p p o r t d é n o m m é « R a p p o r t S p é c i a l d e
G e s t i o n 2 2 a o û t 2 0 1 1 » , s i g n é d e s a m a i n , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T D I X H U I T M I L L E E U R O S E U R ) ,
p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 6 1 . 6 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e
C E N T D I X H U I T M I L L E ( 1 1 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e
c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r W E R Y
p r é n o m m é , d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i v a n t :
l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a m a j o r i t é d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r W E R Y e n c a p i t a l .
E n r é m u n é r a t i o n d e s e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r W E R Y q u i a c c e p t e , c e n t d i x h u i t m i l l e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , s o i t C E N T D I X H U I T M I L L E E U R O S ( 1 1 8 . 0 0 0
¬ ) .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - E x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t c o n s t a t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o t a l e m e n t s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e , p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S I X I E M E R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e e s t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é p a r
M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y p r é n o m m é e t s o u s s i g n é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e
d é c l a r e a p p o r t e r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a m a j o r i t é d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r W E R Y , d a n s u n e e n t r e p r i s e ,
d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ; e n r é m u n é r a t i o n d e c e t
a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é c e n t d i x h u i t
m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 1 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à M o n s i e u r W E R Y
p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é d é c r i t p o u r l a
s o m m e t o t a l e d e C E N T D I X H U I T M I L L E E U R O S ( 1 1 8 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l e d i t a p p o r t e n n a t u r e e s t d i s p o n i b l e , l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s
d e s a p p o r t s e n n a t u r e s ' a p p l i q u a n t , à s a v o i r :
- l ' a p p o r t e u r d é c l a r a n t q u e l e s b i e n s a p p o r t é s n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t d e g a g e o u d e d é p ô t o u d ' u n
n a n t i s s e m e n t .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e
e t e n e s p è c e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é e n c e q u i
c o n c e r n e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E N E U F
M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 7 9 . 6 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T S E P T A N T E N E U F M I L L E S I X
C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
L e c a p i t a l s o c i a i e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 9 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 4 7 9 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é
d e t r o i s c e n t s q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 4 3 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à t r o i s c e n t s s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 1 . 6 0 0 , - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s
q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 3 4 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 8 . 2 0 1 1 , l a c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t d i x h u i t m i l l e
e u r o s ( 1 1 8 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 1 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t
s e p t a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 7 9 . 6 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t d i x h u i t m i l l e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
N E U V I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D I X I E M E R E S O L U T I O N - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e A n n e M I C H E L
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e , u n r a p p o r t s p é c i a l d e l a g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s C H A L M A G N E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e