19/03/2012
ÿþI I g D V I D E i d i t 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
* 1 2 0 5 8 2 3 6 * 1 1 1
, B R U X E L L E S
7 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
p % q u . D r 1 Q . L n - 1
N ' d ' e n t r e p r i s e D â n c m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u s i n e s s S o l u t i o n s E u r o p a L t d
( e n a b r d g è )
F o r m e j u r i d i q u e ' L i m i t e d - S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : M a i s o n m è r e : G r e e n L a n e 5 5 1 , l i f o r d , F i x , 1 G 3 9 R . [ , R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e _ A v e n u e M i l c a m p s 4 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t a . )
C h i e s ) d a l ' a c t e c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n ' m s t r a t o i n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . U n e s u c c u r s a l e s e r a c r é é e e n B e l g i q u e e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
2 . L e s i è r e s o c i a l s e r a é t a b l i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e M i l c a m p s 4 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
3 . L e s i è r e s o c i a l d e l a m a i s o n m è r e e s t s i t u é à 5 5 1 G r e e n L a n e à l l f o r d - - E s s e x 1 G 3 9 R . 1 , R o y a u m e - U n i .
4 . L e n o m d e l a s u c c u r s a l e s e r a : B u s i n e s s S o l u t i o n s E u r o p a L T D
5 . L e c a p i t a l s o c i a l d e B u s i n e s s S o l u t i o n s E u r o p e L T D e s t d e G B P 1 0 0 .
6 . L ' a c t i v i t é e t o b j e t s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t , o u t r e l e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s e t s e c o n d a i r e s d e l a s o c i é t é m è r e :
( A ) ( i ) E x e r c e r d e s a c t i v i t é s e n t a n t q u e s o c i é t é c o m m e r c i a l e g é n é r a l i s t e ; e t
( i i ) T o u t e a u t r e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e o u a f f a i r e q u i p e u t s e r é v é l e r a v a n t a g e u s e p o u r l a s o c i é t é e t s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t q u i m e t t e e n v a l e u r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t o u p a r t i e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
( B ) P r e n d r e e n l o c a t i o n - v e n t e o u é c h a n g e r e n p a r t i e o u a c h e t e r , l o u e r o u a c q u é r i r a u t r e m e n t e t d é t e n i r t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u i n t é r ê t t o u t e c o n s t r u c t i o n , t o u s t e r r a i n s , d r o i t s , p r i v i l è g e s , c o n c e s s i o n s , b r e v e t s , d r o i t s d e b r e v e t , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , m a c h i n e s e t i n s t a l l a t i o n s o u p r o p r i é t é p e r s o n n e l l e e n t o u t g e n r e j u g é s a p p r o p r i é s o u n é c e s s a i r e s o u q u i a i e n t u n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é o u u n e d e s e s f i l i a l e s .
( C ) E n t r e p r e n d r e e t p r é s e r v e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i v i t é s , l e s a v o i r s e t f o n d s c o m m e r c i a l d e t o u t e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e e x e r ç a n t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u p r o p o s a n t d ' e x e r c e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t q u e l a S o c i é t é a l e d r o i t d ' e x e r c e r o u d e p r o p o s e r d ' e x e r c e r e t , l o r s d e c e r a c h a t , r e p r e n d r e t o u t o u p a r t i e d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e o u y a c q u é r i r u n i n t é r ê t , c o n t r a c t e r a l l i a n c e o u p a s s e r t o u t a c c o r d d e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s o u d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è i e g e r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o o p é r a t i o n o u a s s i s t a n c e m u t u e l l e a v e c t o u t e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e d e c e t y p e o u p o u r s u b s i d i e r o u a i d e r a u t r e m e n t t o u t e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e d e c e t y p e e t a c c e p t e r o u d o n n e r , à t i t r e d e r é t r i b u t i o n d e s a c t e s o u b i e n s m e n t i o n n é s p l u s h a u t o u p r o p r i é t é s a c q u i s e s , t o u t e s v a l e u r s , o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s i l p e u t y a v o i r u n a c c o r d ; r e t e n i r , c o n s e r v e r o u h y p o t h é q u e r , v e n d r e e t n é g o c i e r t o u t e s v a l e u r s , o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u a c t i o n s a i n s i r e ç u e s .
( D ) V e n d r e , f a c t u r e r , h y p o t h é q u e r , c o n s t r u i r e , r é p a r e r , a m é l i o r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , m e t t r e e n l o c a t i o n , a c c o r d e r d e s p r i v i l è g e s , d e s o p t i o n s , d e s d r o i t s e t b r e v e t s
p o u r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s d o n t l a S o c i é t é e s t p r o p r i é t a i r e .
( E ) D é t e n i r o u n é g o c i e r a u t r e m e n t t o u t i n v e s t i s s e m e n t r é a l i s é p o u r l a S o c i é t é e t d a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t n é c e s s a i r e e t f o n d é , i n v e s t i r d e s f o n d s q u i n e s o n t p a s i m m é d i a t e m e n t n é c e s s a i r e s p o u r l a S o c i é t é .
( F ) A c c o r d e r a u x c l i e n t s e t a u t r e s d e s c r é d i t s , e m p r u n t s o u a v a n c e s à d e s c o n d i t i o n s a p p r o p r i é e s , a v e c o u s a n s c a u t i o n n e m e n t ; n é g o c i e r t o u t e i n d e m n i t é , c o n t r a t , g a r a n t i e e t c a u t i o n n e m e n t e n t o u t g e n r e ; r e c e v o i r d e s f o n d s e n p r ê t o u d é p ô t o u a u t r e m e n t à d e s c o n d i t i o n s a c c e p t a b l e s p a r l a S o c i é t é ; g a r a n t i r l e p a i e m e n t d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t o u l ' e x é c u t i o n d ' u n e o b l i g a t i o n p a r u n e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e y c o m p r i s t o u t e s o c i é t é - m è r e , f i l i a l e o u s o c i é t é - s o e u r e t d e f a ç o n c o n s i d é r é e c o m m e a p p r o p r i é e p a r l a S o c i é t é .
( G ) L . e v e r e t e m p r u n t e r d e s f o n d s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t g a r a n t i r l e p a i e m e n t d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t e m p r u n t é e , c o l l e c t é e o u d u e ( i n c l u a n t , m a i s s a n s ê t r e a u c u n e m e n t l i m i t é , l e p o u v o i r d e g a r a n t i e e t d ' a s s u r e r l a g a r a n t i e d e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e e m p r u n t é e p a r u n t i e r s ) q u e l a S o c i é t é e s t i m e r a a p p r o p r i é s p o u r l e s b u t s d e I a S o c i é t é o u e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e c e l l e - c i .
( H ) E m e t t r e d e s e s c o m p t e s , a c c e p t e r , é m e t t r e o u n é g o c i e r d e s c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , l e t t r e d e v o i t u r e , g a r a n t i e s , o b l i g a t i o n s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s i n s t r u m e n t s n é g o c i a b l e s o u t r a n s f é r a b l e s .
( I ) A c h e t e r , p r e n d r e , s o u s c r i r e o u o b t e n i r e t r é s e r v e r p a r d ' a u t r e s m o y e n s d e s a c t i o n s o u a u t r e s g a r a n t i e s o u i n t é r ê t s d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é a y a n t d e s b u t s s i m i l a i r e s o u i d e n t i q u e s à c e u x d e l a S o c i é t é o u m e n a n t t o u t e a c t i v i t é p o u v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t b é n é f i c i e r à l a S o c i é t é o u p o u v a n t a u g m e n t e r l a v a l e u r d e s e s a v o i r s ; g é r e r , c o o r d o n n e r e t f i n a n c e r l e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d e t o u t e o r g a n i s a t i o n d a n s l a q u e l l e l a S o c i é t é a c e t y p e d ' i n t é r ê t
( . [ ) S e d é f a i r e o u v e n d r e t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s o u a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , s o i t e n p a r t i e s o i t d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r t o u t e c o n s i d é r a t i o n q u e l a S o c i é t é p e u t j u g e r u t r ~ l e , s p é c i a l e m e n t p o u r l e s v a l e u r s , o b l i g a t i o n s o u a c t i o n s d e t o u t e s o c i é t é a c h e t a n t l e s m ê m e s .
( K ) I n t e r v e n i r e n t a n t q u e c o u r t i e r s , a g e n t s o u m a n d a t a i r e s p o u r t o u t e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e ; é g a l e m e n t e n t r e p r e n d r e e t e x é c u t e r d e s s o u s - c o n t r a t s .
( L ) P a y e r t o u t e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e f o u r n i s s a n t d e s s e r v i c e s à l a S o c i é t é , s o i t p a r p a i e m e n t c o m p t a n t o u e n l u i a t t r i b u a n t d e s a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s d e l a S o c i é t é p a y é e s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n q u i p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é c o m m e é t a n t a p p r o p r i é .
( M ) A t t r i b u e r a u x M e m b r e s d e l a S o c i é t é t o u t t y p e d ' a v o i r e n n a t u r e q u e c e s o i t ~
( N ) A c c o r d e r d e s p e n s i o n s , i n d e m n i t é s , g r a t i f i c a t i o n s e t b o n u s a u x m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n , e x - m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n , e m p l o y é s o u e x - e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u s e s p r é d é c e s s e u r s d a n s l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é o u a u x p e r s o n n e s à c h a r g e o u p a r e n t s p a r a l l i a n c e d e c e s p e r s o n n e s é t a b l i r e t m a i n t e n i r o u s ' e n t e n d r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r é t a b l i r e t m a i n t e n i r d e s f o n d a t i o n s , f o n d s , p r o j e t s ( q u ' i l s s o i e n t p a r c o n t r i b u t i o n o u n o n ) e n v u e d e p r o c u r e r d e s p e n s i o n s o u a u t r e s a v a n t a g e s à t o u t e p e r s o n n e c i t é e c i - a v a n t , a u x p e r s o n n e s à c h a r g e o u e n c o r e a u x p a r e n t s p a r a l l i a n c e ; s o u t e n i r o u s o u s c r i r e à t o u t f o n d o u i n s t i t u t i o n d e c h a r i t é , l e q u e l s o u t i e n , s e l o n l ' a v i s d e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u v a n t ê t r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c a l c u l é p o u r b é n é f i c i e r à l a S o c i é t é o u à s e s e m p l o y é s ; i n s t i t u e r o u m a i n t e n i r t o u t c l u b o u a u t r e i n s t i t u t i o n o u p r o j e t d ' i n t é r e s s e m e n t a u x b é n é f i c e s c a l c u l é s p o u r p r o m o u v o i r l e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é o u c e u x d e s e s m e m b r e s d i r e c t e u r s o u c e u x d e s e s e m p l o y é s .
( Q ) C o o r d o n n e r , g é r e r , f i n a n c e r , c o n t r ô l e r o u s o u t e n i r , o u p a r d ' a u t r e m o y e n , t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a S o c i é t é a u n i n t é r ê t q u e l c o n q u e p o u r f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , d e g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x e t d e s s e r v i c e s d e t o u t t y p e p o u r t o u t e s o c i é t é e t p r o c é d e r a u x p a i e m e n t s p a r v o i e d e s u b s i d e o u a u t r e e t p a r t o u t a u t r e a r r a n g e m e n t q u i p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é c o m m e s o u h a i t a b l e e n f o n c t i o n d e t o u t e a c t i v i t é o u o p é r a t i o n o u d e t o u t e s o c i é t é e n r è g l e g é n é r a l e .
( P ) F u s i o n n e r a v e c t o u t e a u t r e s o c i é t é e n v u e d e l ' a c h a t , e n t o u t o u e n p a r t i e , d e b i e n s , e n t r e p r i s e o u a c t i v i t é o u t o u t e d e t t e d e l a S o c i é t é , o u e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i v i t é q u i p e u t a i d e r l a S o c i é t é o u l u i ê t r e p r o f i t a b l e o u p o u r r e h a u s s e r l a v a l e u r d e t o u t b i e n o u a c t i v i t é d e l a S o c i é t é e t p l a c e r o u e n g a r a n t i r l e p l a c e m e n t , g a r a n t i r , s o u s c r i r e o u a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s o u d e s t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é c o m m e s u s d i t
( Q ) R e s p e c t e r e t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s ( d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s s o n t p e r t i n e n t e s ) d e s S e c t i o n s 1 5 5 à 1 5 8 r e p r i s e s d a n s l a L o i e t a p p o r t e r à t a f o i s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e f o r m e d ' a i d e f i n a n c i è r e c o m m e d é f i n i à l a S e c t i o n 1 5 2
( 1 ) ( a ) p o u r t o u t m o t i f t e l q u e d é f i n i d a n s l a S e c t i o n 1 5 1 ( 1 ) e t / o u S e c t i o n 1 5 1
( 2 ) d e l a d i t e L o i .
( R ) V e i l l e r à c e q u e l a S o c i é t é s o i t e n r e g i s t r é e o u c o n n u e e n t o u t e p a r t i e d u m o n d e .
( S ) T r a i t e r , e n t o u t o u e n p a r t i e , l e s o p é r a t i o n s o u q u e s t i o n s d o n t m e n t i o n p l u s h a u t n ' i m p o r t e o ù d a n s l e m o n d e , s o i t c o m m e m a n d a n t s , a g e n t s , e n t r e p r e n e u r s o u a u t r e , e t p a r o u à t r a v e r s d e s a g e n t s , c o u r t i e r s , s o u s - c o n t r a c t a n t s o u a u t r e s , s o i t à t i t r e i n d i v i d u e l o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d ' a u t r e s .
( T ) E x é c u t e r t o u r t e o p é r a t i o n q u i s o i t a c c e s s o i r e o u n é c e s s a i r e p o u r l e s b u t s m e n t i o n n é s p l u s h a u t o u p o u r l ' u n d ' e n t r e e u x .
7 . L a p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t e f f e c t u é e s p a r M r . G i u s e p p e P e t i t e , d o m i c i l i é a u R u e E e c k e l a e r s 8 2 , 1 2 1 0 S i n t - J o o s t # e n - N o d e ,
8 . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d i s p o s e r a d e t o u t p o u v o i r d e d é c i s i o n e t p o u r r a e n g a g e r à l u i s e u l l a s u c c u r s a l e , e t c e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s a i n s i q u e a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r . i l p o u r r a à t o u t m o m e n t c o n f i e r s a c h a r g e à u n e a u t r e p e r s o n n e c h o i s i e p a r l u i e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é . I l p o u r r a é g a l e m e n t m a n d a t e r u n e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e p o u r t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e , f i s c a l e e t c o m p t a b l e .
9 . L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e s e f e r m e l e 3 0 1 0 9 .
1 0 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e c o r r e s p o n d a n t à l a l o i d e s s o c i é t é s e t l e s l i s t i n g m i e s _ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' o c c u p e d e v é r i f i e r e t d i s c u t e r l e r a p p o r t a n n u e l f i n a n c i e r e t l e s a u t r e c o m p t e s , r a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n q u e d o i v e n t ê t r e p r é s e n t e r .
f
t r m à
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o ' : L Î B - S i : 3 e
1 1 , L e s c o m p a r a n t d é c l a r e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r à K M O B U S I N E S S C O N S U L T S P R L , à 2 8 0 0 M e c h e l e n , P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u B u r e a u d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s S o c i é t é s p o u r l ' A n g l e t e r r e e t I e P a y s d e s o u s l e n ° 0 5 5 6 0 1 4 6 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; l a v e r s i o n a n g l a i s e d e s s t a t u t s , a p o s t i l l e , d é c i s i o n d e c r é e r u n e f i l i a l e b e l g e e t u n e t r a d u c t i o n a s s e r m e n t é .
G i u s e p p e P e t i t o
R e p r é s e n t a n t L é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e