08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 03.07.2014 14266-0013-036
28/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 F 1 1 , 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
3 7 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s ' : d e L ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é :
1 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i v e k B a d r i n a t h a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 ( 2 4 : 0 0 h ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é ,
2 . D e n o m m e r , c o n f o r m é m e n t à l a n o t i f i c a t i o n d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 e n v o y é e p a r A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A à ! a s o c i é t é , M a d a m e M a r i e - N o e l l e J e i g o - L a v e i s s i è r e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 9 2 1 6 0 A n t o n y , R u e d u C o l o n e l F a b i e n 1 0 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 m a r s 2 0 1 4 à 0 0 : 0 1 h e u r e s .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
3 , D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e c e l l e s e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s a u M c n i t e u r b e l g e à M a î t r e K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s " s i t u é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 14.08.2014 14445-0261-049
13/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 N O W S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
G F E I . 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é :
1 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e E v a W I M M E R S a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ( 2 4 : 0 0 h ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é .
2 . D e n o m m e r , c o n f o r m é m e n t à l a n o t i f i c a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 e n v o y é e p a r D e u t s c h e T e l e k o m A G
à l a s o c i é t é , à A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A e t à O r a n g e S A , M o n s i e u r T h o m a s D A N N E N F E L D T ,
d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , 5 3 7 5 7 S a n k t A u g u s t i n , A l t e r K i r c h w e g 2 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é ,
a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 4 à 0 0 : 0 1 h e u r e s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
3 . D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e c e l l e s e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e à M a î t r e K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s " s i t u é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r
1 I l 1 u m ~ i ~ i u u ~ ~ ~ ~ u ~
* 1 9 0 9 1 3 7 2
B R U X E L L E S
t u e g r i 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é :
1 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y B O N H O M M E a v e c e f f e t a u 1 9 j u i n 2 0 1 3 ( 2 4 : 0 0 h ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é .
2 , D e n o m m e r , c o n f o r m é m e n t a v e c l a n o t i f i c a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3 e n v o y é e à l a s o c i é t é e t à D e u t s c h e T e l e k o m A G p a r A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A , M o n s i e u r V i v e k B A D R I N A T H , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 7 8 2 2 0 V i r o f l a y , r u e G u i z o t 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 3 à 0 0 : 0 1 h e u r e s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
3 . D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c t a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f c u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e c e l l e s e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e à M a î t r e K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " M a r c V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s " s i t u é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , c h a c u n a y a n t t e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
24/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 22.03.2013, DPT 16.07.2013 13326-0043-044
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.03.2013, DPT 18.04.2013 13091-0471-030
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 L I
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 p e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
I ; A P R 2 0 1 2
' i i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j k é f l r e g i s ë h S t a á t s b I ï - 2 6 1 6 4 % / 8 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S í é g e " 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 3 0 m a r s 2 0 1 2 a d é c i d é :
1 . D ' a c c e p t e r l a r é s i g n a t i o n d e M . T h o m a s K N O L L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
2 . D e n o m m e r , s u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s B , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B , M m e . E v a W I M M E R S ,
d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à 5 3 1 7 3 B o n n ( A l l e m a g n e ) , F r i e d r i c h a l l e e 1 5 a , a v e c e f f e t a u
1 a v r i l 2 0 1 2 .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M O r g t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B e , u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r r t e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1 .
a j 3
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E % 9 F E B . 2 0 1 2
G r e f f e
* i a o s a s 9 , *
R ë s 1 a M o n b e l I V I
l u
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é a v e c e f f e t a u x 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 , D ' a c c e p t e r l e s r é s i g n a t i o n s d e M . E d w a r d K O Z E L e t M . O l i v i e r B A U J A R D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s B d e l a s o c i é t é .
2 . D e n o m m e r , s u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s B , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B , M . B r u n o J A C O B F E U E R B O R N , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 3 3 4 1 5 V e r l ( A l l e m a g n e ) , S c h m i e d e s t r a n g 7 1 .
D e n o m m e r , s u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s B , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B , M m e . C l a u d i a N E M A T , j a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e à 4 0 6 2 9 D ü s s e l d o r f ( A l l e m a g n e ) , B e r g i s c h e L a n d s t r a s s e 3 1 3 .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 . L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
K r i s t o f f e l V E R M E E R S C H
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1
u l l u l i 1 f l I R I V I I B B I d
' 1 1 1 8 1 3 9 9 *
R é :
M o r b E
I I I
B R U X E L L E S '
2 2 b l . f t
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s . 1 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ' M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ' M o d i f i e r d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e " A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s " e n " B u y i n " , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ° L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t ê t r e a u c o u r a n t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t
" a d é c l a r é l e s r e s p e c t e r .
3 ° L ' a s s e m b l é e e x p l i q u e q u e c e c h a n g e m e n t d e n o m f a i t p a r t i e d ' u n p r o j e t d e c h a n g e m e n t s d e n o m s d e t r o i s s o c i é t é s : l a p r é s e n t e s o c i é t é , P r o c u r e m e n t S e r v i c e s F r a n c e S A S ( 6 , P l a c e d ' A l l e r a y , " 7 5 0 1 5 P a r i s , F r a n c e ) e t C a t o T e l e k o m m u n i k a t i o n s d i e n s t e G m b H ( F r i e d r i c h E b e r t A l l e e 1 4 0 , 5 3 1 1 3 B o n n , A l l e m a g n e ) .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 , 2 . 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
2 . 1 L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
2 . 2 L a S o c i é t é e s t d é n o m m é e " B u y i n " "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D O C S , r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s e m p l o y é s M a d a m e C a r m e n T h e u n i s , M a d a m e C e c i l i a D e M o o r e t / o u M a d a m e H a n a n e M e j d o u b i , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e .
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþr -
~ ~ I
_ . ~
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M a n i t e '
b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 9 1 1 J 1 i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e V o l k e r P y r t e k e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
V o l k e r P y t r e k
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j T 4 / 1 I 7 2 O 1 T - - - A n n e x e s a i l - M o n i t e u r T i é i g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 6
I 1 I I 1 I l i i i ! I J I I I I J I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 f f 1 1 1 1 1
8 1 1 1 6 9 2 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 1 2 5 9 1 D é n o m i n a t i o n
[ " ~ I X E L L E S '
G r e f f e 2 7 X t 2 f
R é s e i a u M o n i t b e l ç
( e n e n t i e r ) : A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E l ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A t l a s P r o c u r e m e n t ; S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e i l s u i t :
" A r t i c l e 4 - O b j e t
4 . 1 . L a S o c i é t é a p o u r o b j e t d ' o r g a n i s e r , d e m e t t r e e n o e u v r e d e s a c t i v i t é s d ' a c h a t , d ' a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e t d e f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s e i l a u x s o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l e u r s ; a c t i v i t é s d ' a c h a t .
4 . 2 . L a S o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t t r a n s a c t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t i n d u s t r i e l l e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a S o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t e n d o n n a n t s e s ; b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e , f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t J V F r a n c e e t J V G e r m a n y , o u t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t s i m i l a i r e à l ' o b j e t s o c i a l ; d e l a S o c i é t é , o u a u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e d e r n i e r o u e s t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . "
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D O C S , r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s e m p l o y é s M a d a m e C a r m e n T h e u n i s , M a d a m e C e c i l i a D e M o o r e t / o u M a d a m e H a n a n e M e j d o u b i , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 " b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2011
ÿþM W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 1 2 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 . 1 1 6 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 3 O n l e ~ ~ . B R u X E L L E e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e ,
p o r t e r à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 2 3 . 0 0 0 E U R ) . "
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ( 1 , 2 3 0 ) a c t i o n s , q u i , a p r è s r e f o n t e d e s s t a t u t s , s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s e r o n t r e p r i s c i - a p r è s d a n s l a n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " D e u t s c h e . T e l e k o m A G " , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 1 1 3 B o n n ( A l l e m a g n e ) F r i e d r i c h - E b e r t - A l l e e 1 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e c o m m e r c i a l d u C o u r t L o c a l d e B o n n s o u s t e n u m é r o H R B 6 7 9 4 d ' u n e ( 1 ) a c t i o n r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u : c a p i t a l d e l a s o c i é t é " C a t o T e l e k o m m u n i k a t i o n s d i e n s t e G m b H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F r i e d e r i c h - E b e r t - A l l e e 1 4 0 , 5 3 1 1 3 B o n n , A l l e m a g n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e c o m m e r c i a l d e C o u r t L o c a l d e B o n n s o u s l e n u m é r o H R B . 1 5 2 3 9 .
R E M U N E R A T I O N P O U R L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " D e u t s c h e T e l e k o m A G " , q u i a c c e p t e , m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ( 1 . 2 3 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , q u i , a p r è s r e f o n t e d e s s t a t u t s , s e r o n t d e s a c t i o n s d e , c a t é g o r i e B , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , : W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 6 . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s S A c o n s i s t e e n : l ' a c t i o n u n i q u e d e l a s o c i é t é " C a t o T e l e k o m m u n i k a t i o n s d i e n s t e G m b H " p a r D e u t s c h e T e l e k o m A G à " c o n c u r r e n c e d ' E U R 6 1 . 5 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n . m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s r a p p o r t s ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e : n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s " e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 2 3 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e f a s o c i é t é A t l a s P r o c u r e m e n t S e r i v c e s S A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é p a r
K o e n H e n s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u
c a p i t a l , c o m m e r e p r i s d a n s l a n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s .
3 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a v e r s i o n a c t u e l l e p a r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s . T r a n s f e r t d u
s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1 p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t
m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s ' é t a b l i c o m m e s u i t :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a S o c i é t é e s t d é n o m m é e " A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l a d é t e n t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a p p o r t , l a c e s s i o n , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s
o u o b l i g a t i o n s d e t o u t e s e s p è c e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , d a n s d e s
s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
- d a n s l a m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t / o u a u x o r g a n i s m e s d e
c r é d i t , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e n o n
l i m i t a t i v e , d e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e g e s t i o n d e s l i q u i d i t é s , a i n s i q u e d e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n
c a r a c t è r e a u x i l i a i r e ;
- l a c o n s u l t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a n a l y s e , e t e n g é n é r a l , t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e
n o n l i m i t a t i v e , a d m i n i s t r a t i v e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s p r o p r e s à u n e s o c i é t é d e
d é t e n t i o n ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e s e s d é r i v é s
e t / o u d ' a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e
n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e ;
- a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t
d e l a s o c i é t é ;
- p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n
o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u f a c i l i t e r l a
v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s ;
- p o u r v o i r à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r , d e l i q u i d a t e u r
o u d e t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s s i m i l a i r e s a u p r è s d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s d e d r o i t b e l g e o u
é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 2 3 0 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r
d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 2 4 6 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 2 4 6 0 e d u c a p i t a l ( l e s " A c t i o n s " ) .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l ( l e " C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " ) c o m p o s é d e 6 m e m b r e s , q u i
d o i v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s " ) , e t q u i s o n t n o m m é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- 3 A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s A ( l e s "
A d m i n i s t r a t e u r s A " )
- 3 A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s B ( l e s "
A d m i n i s t r a t e u r s B " ) .
S i u n s i è g e d ' A d m i n i s t r a t e u r A e s t v a c a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r v o i r a i m m é d i a t e m e n t c e s i è g e ,
a v a n t d e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é c i s i o n , e n n o m m a n t à t i t r e p r o v i s o i r e u n A d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s
A d m i n i s t r a t e u r s A t o u j o u r s e n f o n c t i o n e t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e v a l i d e r a c e t t e n o m i n a t i o n . S i u n s i è g e
d ' u n A d m i n i s t r a t e u r 8 e s t v a c a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r v o i r a i m m é d i a t e m e n t c e s i è g e , a v a n t d e
p r e n d r e t o u t e a u t r e d é c i s i o n , e n n o m m a n t à t i t r e p r o v i s o i r e u n A d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s
A d m i n i s t r a t e u r s B t o u j o u r s e n f o n c t i o n e t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e v a l i d e r a c e t t e n o m i n a t i o n .
C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n A d m i n i s t r a t e u r q u i t t e r a i t
s e s f o n c t i o n s p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t a u c o u r s d e s o n m a n d a t , l e o u l e s r e m p l a ç a n t s s e r o n t n o m m é s
p o u r l e r e s t a n t d e l a d u r é e d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r q u i q u i t t e s e s f o n c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s S t a t u t s r é s e r v e n t à l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e , é t a n t e n t e n d u q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t s t a t u e r s u r l e s q u e s t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 4 . 5 ,
r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d u C o n s e i l , s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e a u D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e C o n s e i l p e u t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s a u D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n o u t r e , l e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p r e n d a u c u n e d e s d é c i s i o n s r é p e r t o r i é e s à l ' A r t i c l e 2 4 . 5 q u i
r e l è v e r a i e n t d e s e s c o m p é t e n c e s s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 )
a n s . C e m a n d a t p e u t ê t r e r e n o u v e l é .
R e p r é s e n t a t i o n
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s ( c ' e s t - à - d i r e d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s , a c c o r d s ,
e n g a g e m e n t s , p r o p o s i t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t q u i l i e n t l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s ( y c o m p r i s c e u x
p o u r l e s q u e l s l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e s t r e q u i s e ) ) e t d e v a n t l e s
t r i b u n a u x p a r :
- l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- u n A d m i n i s t r a t e u r A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r B ;
- l e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e C F O d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e c r d i n a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 3 0 d u m o i s d e j u i n à 1 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l
d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r n ' e s t p a s u n J o u r O u v r a b l e ,
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t r e p o r t é e a u J o u r O u v r a b l e s u i v a n t .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e
s o c i a l d e l a S o c i é t é s e r a u n e x e r c i c e s o c i a l p r o l o n g é .
D i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s
I l e s t f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t d e l a S o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d è s l o r s q u e c e l u i - c i a a t t e i n t t e d i x i è m e d u
c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s e t p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , d ' e n f i x e r l e m o n t a n t e t
d e f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é p a r t i t i o n
S i l a S o c i é t é e s t d i s s o u t e , e l l e e s t l i q u i d é e d a n s l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i
n o m m e r a l e s l i q u i d a t e u r s . L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d i s p o s e r a d e s p o u v c i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é l i m i t e r l e s
p o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s , f i x e r l e m o n t a n t d e l e u r s é m o l u m e n t s e t l e u r d o n n e r q u i t u s , e t c e m ê m e s i l a
l i q u i d a t i o n e s t e n c o r e e n c o u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e d e l ' a c t i f d e l a S o c i é t é s e r a r é p a r t i d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n e n t r e t o u t e s l e s
a c t i o n s , q u e c e s o i t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
4 ° A . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
a c t u e l s é t a n t m o n s i e u r J o h a n V a n d e n C r u i j c e e t m o n s i e u r F a b i e n I n g l e s e .
L ' a s s e m b l é e l e u r o c t r o i d é c h a r g e p o u r l a p é r i o d e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r p o u r m o n s i e u r
J o h a n V a n d e n C r u i j c e e t p o u r l a p é r i o d e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r p o u r m o n s i e u r F a b i e n I n g l e s e .
B . O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e :
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r P i e r r e L O U E T T E , d e m e u r a n t à 1 3 r u e P r e s c h e z , 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e )
- M o n s i e u r T h i e r r y B O N H O M M E , d e m e u r a n t à 5 0 B o u l e v a r d d e V a u g i r a r d , 7 5 0 1 5 P a r i s ( 1 5 i è m e ) ( F r a n c e )
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V I N C E N T ( é p o u s e L A M B E R T ) , d e m e u r a n t à 2 4 R u e R o u e l l e , 7 5 0 1 5 P a r i s
( 1 5 i è m e ) ( F r a n c e )
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e c a t é g o r i e B :
s
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r E d w a r d K Ó Z E L , d e m e u r a n t à 5 1 A r g e l a n d e r s t r a s s e , 5 3 1 1 5 B o n n ( A l l e m a g n e )
- M o n s i e u r O l i v i e r B A U J A R D , d e m e u r a n t à 8 9 A d e n a u e r a l l e e , 5 3 1 1 3 B o n n ( A l l e m a g n e )
- M o n s i e u r T h o m a s K N O L L , d e m e u r a n t à 1 0 B l ü c h e r s t r a s s e , 5 3 1 1 5 B o n n ( A l l e m a g n e ) .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D O C S , r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s e m p l o y é s M a d a m e C a r m e n
T h e u n i s , M a d a m e C e c i l i a D e M o o r e t / o u M a d a m e H a n a n e M e j d o u b i , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s
d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 0
0 ) 3 ® N T 2 0 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
u m m n i i i i i ~ i u i n i I n
" 1 1 1 5 4 2 4 3 "
R é :
M o . b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A S P R O C U R E M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t , 3 , B - 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 . R é s o l u t i o n 1 :
P a r l e t t r e d d . 2 9 . 0 9 . 2 0 1 1 M a d a m e C é c i l e A M A Y E N i n f o r m e l a S o c i é t é d e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P a r l e m ê m e c o u r r i e r , e l l e d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e c r é a n c e e t a u c u n d r o i t à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
R é s o l u t i o n 2 :
M o n s i e u r F a b i e n I N G L E S E , n é l e 2 1 . 0 7 . 1 9 6 9 à T o u l o n ( F r a n c e ) d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d o m i c i l i é 2 , R é s i d e n c e d e s d o u z e a r p e n t s - 7 8 1 2 5 G a z e r a n - F r a n c e , p o s e s a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r F a b i e n I N G L E S E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 . R é s o l u t i o n 3 :
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i é u r I N G L E S E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D e l p h i n e M A L L I E N e t M a d a m e H i l d e S A N T E N S p o u r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j T i è t B ë l g i s c 7 i S t á a l s t i l d d = U 7 I 0 7 2 b I 1 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i l e u r b e T g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 0
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
ü r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , " N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
" r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o :
" d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 - ) l a s o c i é t é a n o n y m e " A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 7 0 4 . 3 0 8 ,
2 - ) M o n s i e u r J o h a n F r a n s C l e m e n t i n e V A N D E N C R U I J C E , d o m i c i l i é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T o m b e r g 1 0 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A t l a s P r o c u r e m e n t S e r v i c e s " .
S 1 E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 3 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l a d é t e n t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a p p o r t , l a c e s s i o n , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s
" o u o b l i g a t i o n s d e t o u t e s e s p è c e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , d a n s d e s " s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
- d a n s l a m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t / o u a u x o r g a n i s m e s d e c r é d i t , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , d e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e g e s t i o n d e s l i q u i d i t é s , a i n s i q u e d e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n c a r a c t è r e a u x i l i a i r e ;
- l a c o n s u l t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a n a l y s e , e t e n g é n é r a l , t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , a d m i n i s t r a t i v e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s p r o p r e s à u n e s o c i é t é d e d é t e n t i o n ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e s e s d é r i v é s e t / o u d ' a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i : "
- e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e ;
- a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t ; d e l a s o c i é t é ;
- p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n ' o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s ;
- p o u r v o i r à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u d e t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s s i m i l a i r e s a u p r è s d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c e c i s a n s p r é j u d i c e à l a r a t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 . d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l h 1 u ~ H u ~ u ~ ~ ~ 1 u ~ ~ ~
' 1 1 1 9 5 0 5 3
S 3 g _ 3 4 2 - 5 9 4
1 5 S E P . 2 0 1 1 i
E I R U X E L L 1 $
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ( 1 . 2 3 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e A , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 1 . 2 3 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l n ' e x i s t e p a s e n c o r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e " A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m " , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - n e u f ( 1 . 2 2 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
- P a r M o n s i e u r J o h a n V a n d e n C r u i j c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e c a t é g o r i e A ;
T o t a l : m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ( 1 . 2 3 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 3 5 5 5 7 - 3 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
R E S P O N S A B I L I T E D E L A C O N S T I T U T I O N .
A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s a s s u m e r l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n a c t u e l l e , c e c i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 , 2 ? d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a u t r e c o m p a r a n t e s t p a r c o n s é q u e n t à c o n s i d é r e r c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r t e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s t e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ? d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à t a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i f a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t f a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s f a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r
l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t
a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s
d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e
s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e t e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i
c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t
p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u "
a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n
v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S T R I B U T I O N I R R E G U L I E R E .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 1 M o n s i e u r J o h a n F r a n s C l e m e n t i n e V A N D E N C R U I J C E , d o m i c i l i é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T o m b e r g , 1 0 .
2 / M a d a m e C é c i l e A l e x a n d r a M A Y E N , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , R u e S a i n t D o m i n i q u e , 1 3 3 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s u i v a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E E T P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E , p r é n o m m é , l e q u e l , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a g i s s a n t s e u l d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n
g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
A é t é n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E ,
p r é n o m m é .
L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s o n t l e s s u i v a n t s :
P o u r t o u t m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 1 2 5 . 0 0 0 , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E
e t d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r e s t r e q u i s e .
" P o u r t o u t m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à E U R 1 2 5 . 0 0 0 , l a s i g n a t u r e u n i q u e d e M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E e s t s u f f i s a n t e .
L e s f o n d a t e u r s d o n n e n t m a n d a t M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E p o u r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , ( i ) n é g o c i e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e r e n d r e e f f e c t i f s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e q u i s ' a v é r e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v u e d e r e n d r e e f f e c t i f s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e . L e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e n é g o c i e r e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t , d ' e f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é e t g é n é r a l e m e n t , d e f a i r e t o u t c e q u i p o u r r a i t ' s ' a v é r e r u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
L a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a é t é n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é l a S P R L K o e n H e n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a , c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s e r o n t f i x é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e m e n t .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e à o n z e h e u r e s .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u ' t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N N A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D O C S , r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s e m p l o y é s M a d a m e C a r m e n T h e u n i s , M a d a m e C e c i l i a D e M o o r e t / o u M a d a m e H a n a n e M e j d o u b i , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 ' B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e , 2 7 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e . u r _ " b e g q ~ , ~ - a p r è s d é p ô t d e l ' i , 8 b u e l e ç u l e ~ - "
u
0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 5 0 4 6 9 2 1
a f r
1 9 M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
a n c o p h o n e d e B G r e r u x e l l e s
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s i d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 a d é c i d é :
1 . S u r p r o p o s i t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s A ( A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A ) , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M o n s i e u r P i e r r e L o u e t t e , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d , R u e P r e s c h e z , c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . S u r p r o p o s i t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s A ( A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A ) , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V i n c e n t ( é p o u s e L a m b e r t ) , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 7 5 0 1 5 P a r i s ( 1 5 i è m e ) ,
R u e R o u e l l e 2 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 ,
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . S u r p r o p o s i t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s A ( A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A ) , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e ' M a d a m e M a r i e - N o e l l e J e i g o - L a v e i s s i è r e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 9 2 1 6 0 A n t o n y , R u e d u C o l o n e l F a b i e n 1 0 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 ,
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
4 . S u r p r o p o s i t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s B ( D e u t s c h e T e l e k o m A G ) , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M o n s i e u r B r u n o J a c o b f e u e r b o r n , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , 3 3 4 1 5 V e r l , S c h m i e d e s t r a n g 7 1 c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
5 . S u r p r o p o s i t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s B ( D e u t s c h e T e l e k o m A G ) , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M o n s i e u r T h o m a s D a n n e n f e i d t , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , 5 3 7 5 7 S a n k t A u g u s t i n , A l t e r K i r c h w e g 2 8 ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
6 . S u r p r o p o s i t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s B ( D e u t s c h e T e l e k o m A G ) , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M a d a m e C l a u d i a N e m a t , d o m i c i l i é e e n A l l e m a g n e , 4 0 6 2 9 D ü s s e l d o r f , B e r g i s c h e L a n d s t r a s s e 3 1 3 c o m m e ,
a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t I m m é d i a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
7 . D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , E N A B R E G E : P W C R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L K O E N H E N S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
8 . D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e c e l l e s e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e à M a î t r e K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s » , s i t u é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , c h a c u n a y a n t l e " p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
M i c h e l R a a t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " - " M O D W O R D 1 $ . 1
J e p o s é / R e ç u l e
2 2 J U I N 2 0 1 5
j u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e i ' a + i c O p h U f t e d e e i r i ~ l r f e e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 2 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U Y I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 a d é c i d é :
1 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o J a c o b f e u e r b o r n a v e c e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 5 ( 2 4 : 0 0 h ) .
2 . D e n o m m e r , c o n f o r m é m e n t à l a n o t i f i c a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 5 e n v o y é e p a r D e u t s c h e T e l e k o m A G à l a
S o c i é t é , à A t l a s S e r v i c e s B e l g i u m S A e t à O r a n g e S A , M o n s i e u r M i c h a e l W i l k e n s ,
d o m i c i l i é à T h ü r i n g e r s t r a s s e 4 b , 4 1 5 6 4 K a a r s t , A l l e m a g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B d e l a S o c i é t é a v e c
e f f e t a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 à 0 0 : 0 1 h e u r e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 ,
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e c e l l e s e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e à M a i t r e K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s » , s i t u é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t ,
K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 24.08.2016 16499-0003-058