ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ó S o a W O R D 1 1 . 1
R é f . u
M o i b E
I H V 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 , 1 1 1 1
1 9 J U L Z O 1 3
l e f t U M E - i L n g
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 7 5 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B V G R O U P A S S U R F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e G é n i c o t 5 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q u i e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 1 J U I N 2 0 1 3 - D é m i s s i o n l N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A m o l d V E R E E C K E , d o m i c i l i é B o u l e v a r d L o u i s e 1 6 à 6 4 6 0 C h i m a y ( N N : 3 2 . 0 3 1 8 - 0 7 5 . 7 8 ) , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . P l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N a t h a l i e V E R E E C K E , d o m i c i l i é e R u e K e f e r 8 D 1 2 à 5 1 0 0 J a m b e s ( N N : 7 2 . 0 2 . 1 6 - 3 4 4 . 2 3 ) , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
- D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - P a u l B A U D O U I N e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J e a n n i n e B O M A L p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
C e s t r o i s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
J e a n - P a u l B A U D O U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N a t h a l i e V E R E E C K E
S c r u t a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r n o u v e l l e m e n t n o m m é f
M a r t i n e T A X H E T
S e c r é t a i r e
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e