27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 21.05.2014 14132-0514-051
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 04.06.2013 13154-0075-052
01/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D I N O R f l 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
a 9 E E R 9 , 1 , à ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 1 8 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B y b l o s B a n k E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r , 1 0 / 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
l j e t ( _ s } d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n a d é c i d é d ' o c t r o y e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , u n e s i g n a t u r e a u t o r i s é e d e c a t é g o r i e « A » à M . G u y O N A N , C h e f d e S e r v i c e - D é p a r t e m e n t I n t e r n a t i o n a l d e m e u r a n t A v e n u e G u i l l a u m e A b e l o o s , 8 - 1 2 0 0 W a l u w e S t L a m b e r t . C e t t e s i g n a t u r e e s t v a l a b l e u n i q u e m e n t p o u r l e s i è g e s o c i a l d e B r u x e l l e s .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n a d é c i d é d ' o c t r o y e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , u n e s i g n a t u r e a u t o r i s é e d e c a t é g o r i e « B » à M . S a n d r o C U R C U R A C I , E m p l o y é C R E D O C S - D é p a r t e m e n t I n t e r n a t i o n a l d e m e u r a n t R u e d e V a r s o v i e , 4 8 - 6 0 4 O J u m e t . C e t t e s i g n a t u r e e s t v a l a b l e u n i q u e m e n t p o u r l e s i è g e s o c i a l d e B r u x e l l e s .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n m a n d a t e p a r l a p r é s e n t e J . J o r d e n s s p i l a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 5 . 7 1 8 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B Y B L O S B A N K E U R O P E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 1 0 B t e 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - R E E L E C T I O N S
S u i t e à s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 e t s u i t e à l ' a v i s p o s i t i f é m i s p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l o r s d e s a r é u n i o n d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , B y b l o s B a n k E u r o p e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d e s o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t j u s q u ' e n m a i 2 0 1 5 , c o m m e s u i t :
- N o m i n a t i o n d e M . G u y Q U A D E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f i n d é p e n d a n t ; d o m i c i l i é à - B y b l o s B a n k E u r o p e - R u e M o n t o y e r 1 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M . N i c o l a s T R A D e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M M . D a n i e l R 1 B A N T e t A l a i n V A N D E R S T I C H E L E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s e t m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M . B a s s a m N A S S A R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M M . F a y s a l E L T A B S H , N a j a h S A L E M , S e m a a n B A S S I L , E l l e B A S S I L e F r a n ç o i s B A S S I L e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s ;
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a S P R L L u d o S W O L F S , r e p r é s e n t é e p a r M . L u d o S W O L F S , e t d u m a n d a d e M . J a c q u e s d e R a e y m a e k e r , t o u s d e u x e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s , i n d é p e n d a n t s .
N i c o l a s F . T r a d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 19.06.2012 12192-0394-049
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 18.05.2011 11120-0443-049
27/05/2011
ÿþR é s e i a u M o n i t , b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 M E I 2 0 1 %
J E P O t O M M D U
D E B R U X Q I E 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
t E G 1 9 E F F I E R .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 5 . 7 1 8 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B Y B L O S B A N K E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E M O N T O Y E R 1 0 B T E 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 9 1 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r 3 a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k .
F O U A D N I C O L A S T R A D
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
f i j I R t l 1 1 0 8 ~ I g R R ~ 0 5 p l l l l 0 6 " l l l l l
`
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 27.05.2010 10136-0069-040
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 28.05.2009 09172-0267-043
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 24.06.2008 08259-0295-036
28/05/2015
ÿþ~ t 4 4 o k ï É
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
I
a u g r e f f e d u 1 u ; ' % . f u e d e c o m m e r c e c i c B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 1 8 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B Y B L O S B A N K E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 1 0 / 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C r é a t i o n d ' u n c a p i t a l a u t o r i s é - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B Y B L O S B A N K E U R O P E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r 1 0 / 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L e c t u r e d ' u n r a p p o r t p r é a l a b l e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e r e c o u r i r à l a t e c h n i q u e d u c a p i t a l a u t o r i s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 d e u x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r s a n s r é s e r v e . C e r a p p o r t c o m p r e n d l e t e x t e d u c a p i t a l a u t o r i s é d o n t l a c r é a t i o n e s t p r o p o s é e e t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d e r e c o u r i r à l a t e c h n i q u e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n c a p i t a l a u t o r i s é e t d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p r i m e s d ' é m i s s i o n n o n c o m p r i s e s , s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' i l d é f i n i r a .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l a t e c h n i q u e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à r é a l i s e r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s t a n t p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u e , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , p a r a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e a i n s i q u e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r é g a l e m e n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , à p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s a t t a c h é e s o u n o n à d e s o b l i g a t i o n s o u à d ' a u t r e s t i t r e s p o u v a n t d o n n e r d r o i t à t e r n i e à d e s a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t e l q u e l e m o n t a n t d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l p o u v a n t r é s u l t e r d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c o n v e r s i o n o u d e s o u s c r i p t i o n n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e t o t a l e d u c a p i t a l r e s t a n t a u t o r i s é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n q u e s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " P r i m e d ' é m i s s i o n " q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u ' a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s s u i t à l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e c e s t i t r e s .
C i n t l u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s :
P o u r i n s é r e r u n n o u v e l A r t i c l e 7 d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t e t p o u r a d a p t e r l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 7 C a p i t a l a u t o r i s é :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . C e t t e a u t o r i s a t i o n l u i e s t c o n f é r é e p o u r u n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5 .
E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s m a x i m u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r r a ê t r e r é a l i s é e t a n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e q u e , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , p a r a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e . E l l e p o u r r a l ' ê t r e é g a l e m e n t p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , à p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p o u v a n t d o n n e r d r o i t à t e r m e à d e s a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t e l q u e l e m o n t a n t d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a ! p o u v a n t r é s u l t e r d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c o n v e r s i o n o u d e s o u s c r i p t i o n n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e t o t a l e d u c a p i t a l r e s t a n t a u t o r i s é . S i l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , l e q u e l c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e p r é v u c i - a v a n t , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l . "
P o u r r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e r e n u m é r o t é e t l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c t e 9 9 N a t u r e d e s t i t r e s :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
f 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
P o u r r e m p l a c e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 7 p a r l e t e x t e r e n u m é r o t é e t l i b e l l é c o m m e s u i t
A r t i c l e 2 8 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , e t d ' i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
P o u r r e m p l a c e r d a n s l ' a c t u e l A r t i c l e 4 0 l e s t e r m e s « c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r » p a r l e t e r m e « c o m m i s s a i r e » . S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u b -
M o n i t e u r . ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2007 : BL394241
06/04/2007 : BL394241
28/11/2006 : BL394241
10/08/2006 : BL394241
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14/07/2006 : BL394241
03/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 1 8 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B y b l o s B a n k E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r , 1 0 / 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( j u s q u ' a u l u n d i 1 4 n i a i 2 0 1 8 ) , e t s e l o n l ' a v i s c o n f o r m e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t m a n i f e s t é l e s o u h a i t d e c o n t i n u e r à s i é g e r a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B y b l o s B a n k E u r o p e N V / S A ; e n l ' o c c u r r e n c e
D M . B . A . N a s s a r ( P r é s i d e n t )
O M . F . M . T a b s h ( V i c e - P r é s i d e n t )
D M . F . S . B a s s i l
D M , S . F . B a s s i l
D M . E . B a s s i l
O M . N . F . T r a d
D M . D . R i b a n t
O M . A . V a n d e r S t i c h e l e n
O M . N . L . S a l e m
O M , J . D e R a e y m a e k e r
O M . G . Q u a d e n
e t a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n , s e l o n l ' a v i s c o n f o r m e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s d ' u n n o u v e a u m e m b r e i n d é p e n d a n t , c i - a p r è s c i t é , d o n t l a c a n d i d a t u r e a é t é p r o p o s é e d a n s l e c a d r e d u p o i n t d e s é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 : M . L u d o S w o l f s .
L e C o m i t é d e d i r e c t i o n , l e C o m i t é d ' a u d i t e t d e r i s q u e s o n t é g a l e m e n t r e n o u v e l l é s à l ' i d e n t i q u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s
O C o r n i t é d e d i r e c t i o n
M . N . F . T R A D ( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t D i r e c t e u r g é n é r a l )
M . D . R I B A N T ( A d m i n i s t r a t e u r e t D i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t )
M . A . V A N D E R S T I C H E L E N ( A d m i n i s t r a t e u r e t D i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s )
D C o r n i t é d ' a u d i t e t d e r i s q u e
M . N . L . S A L E M ( P r é s i d e n t )
M . L . S W O L F S
M . J . D E R A E Y M A E K E R
N i c o l a s T r a d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
2 4 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c r a p l 7 o l " ; ? t ;
i
I
* 1 5 0 9 4 5 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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13/06/2005 : BL394241
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03/02/2003 : BL394241
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