25/02/2013
ÿþV M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r l u s e n
1 3 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
1 I I i i i i B I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 8 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - B E Y O N D
( v e r k o r t ) :
1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
0 1 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m i l e V e r h a e r e n l a a n 1 2 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K o e n D I E G E N A N T , N o t a r i s t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , é é n r e n v o o i ( e n ) , t e H a l l e 1 o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 4 , f o l , 3 7 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r I n s p e c t e u r . " , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " C - B E Y O N D " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 9 1 8 . 5 3 7 , n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e B V B A H e r r e m a n A c c o u n t a n c y e n ; B e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , A c h t e r s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; z a a k v o e r d e r , d e H e e r G e e r t H e r r e m a n , d a t b e s l u i t i n d e v o l g e n d e t e r m e n : " D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t = : k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k , v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A C - B e y o n d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i s c o n t i n u ï t e i t e e n ; , b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w e e e u r o c e n t ( ¬ 1 2 5 . 5 1 2 , 0 2 ) e n . e e n n e t t o - a c t i e f v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w e e e u r o c e n t ( ¬ 1 2 5 . 5 1 2 , 0 2 ) . I k : m a a k v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e r c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j : h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t : s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r ; o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j : b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s e r i n v e r v a t .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r O n s , N o t a r i s , e n d e c o m p a r a n t .
T W E E D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e s l u i t t o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e ; V e n n o o t s c h a p ,
B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d i g h e i d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g , v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e o n t b i n d i n g V a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e a a n g e z i e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d
- v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n e r g e e n p a s s i v a ;
- d e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v a n v e n n o t e n e n z a l t o t d e z e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; - d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G P E R 1 9 D E C E M B E R 2 0 1 2 E N T O E K E N N I N G V A N H E T P O S I T I E V E V E R E F F E N I N G S S A L D O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s t h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 1 2 5 . 5 1 2 , 0 2 e u r o g o e d .
V I E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N K W I J T I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( d e H e e r R O S S A E R T F r a n c i s c u s N o r b e r t u s L e o , g e n a a m d F r a n k R O S S A E R T ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t e n h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n , D e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g a l s v o o r m e l d , b e l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , ; d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N D U I D I N G V A N D E P L A A T S W A A R D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E ' V E N N O O T S C H A P Z U L L E N W O R D E N B E W A A R D G E R E S E R V E E R D E S O M M E N E N W A A R D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d t e 1 7 3 0 K o b b e g e m , W i l l e m D e G a n c k s t r a a t 1 0 .
D e g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e n i g e v e n n o o t e n w a a r v a n d e a f g i f t e h u n n i e t k o n w o r d e n g e d a a n , w a r d e n l n b e w a r i n g g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a n s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n g e l d e n e n w a a r d e n z i j n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f d e e n i g e v e n n o o t d i e h e n ' n i e t k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d . B i j g e v o l g d i e n t e r d a n o o k n i e t o v e r g e g a a n t e w a r d e n t o t h e t d e p o n e r e n v a n g e l d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E V E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A C C O U N T A N C Y B O U R G E O I S &