30/10/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 5 4 6 . 8 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C & I ( B E L G I U M )
1 1 1
* 1 3 1 6 4 6 2 8 *
M O D W O R D 1 1 . 1
O N T M
B R U X E L L E S
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 9 0 J E T T E - G R E E N L A N D I I - B L U E P L A N E T - A V E N U E B O U R G M E S T R E
D E M U N T E R 3 - i e r E T A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 / B r u x e l l e s 3 / S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a C & I ( B E L G I U M ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e , G r e e n l a n d I l B l u e P l a n e t A v e n u e B o u r g m e s t r e D e m u n t e r 3 , 1 " é t a g e ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I L B C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , C e r a p p o r t
j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a s c s p r l V a n A s b r o e c k
V a n d e l a n o t t e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e 1 / 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é
V a n A s b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r R e n é V a n A s b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é C & I B e l g i u m S A a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u i , t e n a n t
c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 2 . 8 0 9 , 6 4 e t u n .
a c t i f n e t d e E U R 2 . 8 0 9 , 6 4
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s
p o u v o n s c o n f i r m e r q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t
' c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e S P R L C i v i l e ,
R e p r é s e n t é e p a r
R e n é V a n A s b r o e c k R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
I T ) E - L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A B R E G E S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s c l ô t u r é s a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s
e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( £ 3 1 . 3 9 3 , 3 4 )
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é à l a r u b r i q u e r é s u l t a t à r e p o r t e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S V I S E S A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U
C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s
a c t i o n n a i r e s , e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ~
a
R é s e r V é
a u
r e o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b I é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N . D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b I é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e s à s o n b i l a n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e c r é a n c e à c e j o u r à l ' e x c e p t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t T V A p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( E 1 , 7 0 1 , 4 6 ) , e t q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e d e s o r t e q u ' i l n ' y a p l u s r i e n à l i q u i d e r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N E T D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b I é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « C & I ( B E L G I U M ) » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p a r l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s C A D U M à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e S a i n t H o n o r é , 2 8 1 , o n l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
° S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à S E C U R E X , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , C o u r s S a i n t - M i c h e l 3 0 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s C A D U M à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e S a i n t H o n o r é , 2 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J A F F R E Y a n n , d o m i c i l i é à 7 8 2 2 0 V i r o f l a y ( F r a n c e ) , R u e d u C h ê n e d e l a V i e r g e 6 , p o u r c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , r é p a r t i r e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþ- - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ . ~ ~
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r - ` ~ .
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~ \ e
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L _ . - . . _ J ,
u
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 9 . 5 4 6 . 8 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C & I ( B e l g i u m )
q I n g S E P 1 ?
I S R U X f i t à à b
G r e f f e "
* 1 3 1 5 8 7 1 0 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r e e n l a n d 1 1 - B l u e M a n e t , A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 J e t t e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 . [ " ]
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é :
( i ) M o n s i e u r J e a n - M a r i e T o t a l , d o m i c i l i é C h e m i n d e S e m o i s , 2 0 8 à 7 7 5 9 0 B o i s l e R o i ( F r a n c e ) ;
( i i ) M o n s i e u r G i l l e s N o u a i l h e t a s , d o m i c i l i é r u e H e r m e l , 6 6 à 7 5 0 1 8 P a r i s ( F r a n c e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e T o t a l e t d e M o n s i e u r G i l l e s N o u a i l h e t a s e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t p a r c o n s é q u e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é ( c f r . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 a o û t 2 0 0 8 s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 0 8 - 0 8 / 0 1 3 1 9 7 5 ) .
[ . . . 1
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
( i ) M o n s i e u r U d o S p r i n g e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 7 o c t o b r e 1 9 5 9 à A l b s t a d t ( A l l e m a g n e ) , e t d o m i c i l i é G r e v e n b r o i c h , A n d e n P a p p e l n 1 2 ( A l l e m a g n e ) ;
( i i ) M o n s i e u r Y a n n J a f f r e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 4 o c t o b r e 1 9 5 3 à L o r i e n t ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é r u e d u C h ê n e d e l a V i e r g e , 6 à 7 8 2 2 0 V i r o f l a y ( F r a n c e ) ;
( i i i ) M o n s i e u r S t é p h a n e G r i m a r d i a s , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , n é l e 1 9 a o û t 1 9 7 3 à G e n è v e ( S u i s s e ) , e t d o m i c i l i é B â t i m e n t B r i d g e , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 à 1 0 3 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B e l g i q u e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e c e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t c h a c u n c o n f i r m é l e u r a c c e p t a t i o n à e x e r c e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t a i n s i c o n f é r é .
C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , d e s o r t e q u e l e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e r a d o n c e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 : - M o n s i e u r U d o S p r i n g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r Y a n n J a f f r e ; e t ,
- M o n s i e u r S t é p h a n e G r i m a r d i a s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , " N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s
t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r t o u t e p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i ê t r e r e p r é s e n t é e , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r l e s
m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , c o m m e d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n " .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
[ . . . I
P a r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e