06/02/2014
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 0 , 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
I I
2 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 2 6 7 7 1 3
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; G i n s t l a a n 1 8 - 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S + B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C - I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e - G i n s t l a a n 1 8 - g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n :
- H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n o t e e r d e n a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D h r A l e x a n d e r C a m b r o n , w o o n a c h t i g t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n 1 8 - i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
- M e v r . C a r i n e L a m b e r t , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e R e n e L y r 3 4 - i n h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
- V o l g e n d p e r s o o n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9
- M e v r . o l i v i a N a m a n - w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l ; A v e n u e d u P a y s a g e 4
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v o l g e n d w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , u n a n i e m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e d u i d ;
- M e v r . O l i v i a N a m e n - w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l ; A v e n u e d u P a y s a g e 4
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l w o r d t t e v e n s v e r p l a a t s t n a a r .
A v e n u e L o u i s e 3 6 7
1 0 5 0 B r u s s e l
e n d i t m e t o n m i d d e l i j k i n g a n g .
G e z i e n d e d a g o r d e t e n e i n d e i s , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h u i d i g v e r s l a g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 2 2 - 1 0 - 2 0 1 3
O l i v i a N A M A N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 15.08.2013 13430-0346-012
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.02.2013 13029-0425-008
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0327-012
17/07/2015
ÿþr
M a l 2 . 1
i I I I u i i u o ~ o i
* 1 5 1 0 3 1 9 *
i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a r i l e d b g g d / o n t v a l ' c e n Q »
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8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 2 6 7 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A v e n u e L o u i s e 3 6 7 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e t B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C - 1 N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l - A v e n u e L o u i s e 3 6 7 - g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n :
- V o l g e n d p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0
- M e v r . F a n n y M y r i a m D r a t w a - w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l ; B o s v e l d w e g 6 9 / 8
H a a r m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n d u s v e r l o o p t d u s z o n d e r e n i g e v e r g o e d i n g .
G e z i e n d e d a g o r d e t e n e i n d e i s , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h u i d i g v e r s l a g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
O l i v i a N A M A N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15570-0287-009