18/04/2013
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 9 A V R . M I
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 7 6 9 9 8 6 7 5
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e C . I N V E S T M E N T
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 1 8 0 B r u x e l l e s - U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 6 5 A , B o î t e 2 9
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D U B U T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i v a n t u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e A l e x a n d r e P E Ê R S , à A a l s t - E r e m b o d e g e m , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e
t r e i z e ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; d e 2 6 M A A R T 2 0 1 3 ; t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; B o e k 9 3 9 B l a d 0 9
V a k 2 0 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( s i g n é ) D e O n t v a n g e r a . i . , l i s e B e e r n a e r t " , i l r e s o r t q u ' i l
s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s p a r t a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " C . I N V E S T M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s - U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 6 5 A ,
B o î t e 2 9
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 9 9 8 6 7 5 .
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s 2 s e u l s a c t i o n n a i r e s q u i s o n t p r o p r i é t a i r e s d e t o u s l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l s ,
a i n s i q u e l e s e u l g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
E t l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; D é p ô t d u r a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i a n t l a ,
m o d i f i c a t i o n d u b u t s o c i a l , é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e d u h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C h a c u n d e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u b u t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s r e l a t i f s à l a n é g o o i a t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s
e t c o n v e n t i o n s , l e c o n s e i l d e t o u t e n a t u r e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e n m a t i è r e d e t r a n s a c t i o n s
c o m m e r c i a l e s , e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e , e n m a t i è r e b a n c a i r e e t d e p r ê t s e t p l a c e m e n t s d ' a r g e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s .
L ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l e n a s s u r a n c e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , n o t a m m e n t l ' a g e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n s a u s t o u t e s f o r m e s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s ;
- L a c o n s u l t a n c e e t l ' a s s i s t a n c e à d e s s o c i é t é s , g r o u p e s d e s o c i é t é s o u d é p a r t e m e n t s d e s o c i é t é s d e t o u t e s f o r m e s j u r i d i q u e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e c o m m u n d e c e s a c t i v i t é s e t l a c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s c o n s u l t a n t s o u s o c i é t é p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s ,
- L e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d ' u n c o n t r a t d ' o u t s o u r c i n g , e t t o u t e p r e s t a t i o n c o m p t a b l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e y r e l a t i v e ,
- L a g e s t i o n d e s o c i é t é s , g r o u p e s d e s o c i é t é s o u d é p a r t e m e n t s d e s o c i é t é s d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , p r i n c i p a l e m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , s u r l e p l a n d e s i n v e s t i s s e m e n t s , d u m a n a g e m e n t , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t a b l e , d u m a r k e t i n g , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a i n s i q u e l a s t r a t é g i e . E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e p r e s t a t i o n c o m p t a b l e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e y r e l a t i v e s . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s m i s s i o n s q u i l u i s o n t c o n f é r é s e t l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p e u t - ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t , o u p a r t o u t a u t r e t i e r s q u ' e l l e m a n d a t e à c e t e f f e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a l e t B - S u i t e
- L e c o n s e i l à d e s s o c i é t é s e n s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d é l i c a t e e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n p a r t i e l l e o u c o m p l è t e a u c a p i t a l d e c e s s o c i é t é s ,
- L e s a c t i v i t é s d e l e a s i n g e t d e r e n t i n g e t l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s s e r v i c e s a s s o c i é s , t a n t à t i t r e p r i n c i p a l q u ' à t i t r e i n t e r m é d i a i r e , p o u r t o u t t y p e d e b i e n s c o r p o r e l s , i n c o r p o r e l s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
- L a g é r a n c e d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r ;
- L a c o n s t r u c t i o n e t l a r e c o n s t r u c t i o n d e b i e n i m m o b i l i e r ;
- L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' e x p e r t i m m o b i l i e r e t a g e n t i m m o b i l i e r o u l o t i s s e u r ;
- L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u e s o c i é t é d e H o l d i n g .
P o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
- E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u d ' e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a p u b l i c a t i o n e t l e s a r r a n g e m e n t s
a d m i n i s t r a t i f s .
1 / C o o r d i n a t i o n - P u b l i c a t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u m o n i t e u r B e i g e .
2 / A r r a n g e m e n t a d m i n i s t r a t i f :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n l ' S P R L F e l i x & F e l i x E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l , à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , C h a u s s é e d e T u b i z e , 1 3 5 , R P R n ° 0 4 2 4 4 0 4 4 9 4 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M . C h a r l e s F E L I X , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x f i n s d e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é , l a m o d i f i c a t i o n o u a n n u l a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l e c a r r e f o u r B a n q u e p o u r l e s e n t r e p r i s e s , e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a i n s i q u e p o u r l a d e m a n d e d e n u m é r o ( s ) d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M .
A n n e x é s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; R a p p o r t d u g é r a n t a v e c b i l a n i n t e r m é d i a r e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a i r e à A a l s t - E r e m b o d e g e m .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e