14/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 2 8 9 4 0 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C . D . G D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o i t e 9
1 1 8 0 L ' o d e
: 1
O b j e t d e l ' a c t e ; C o n f i r m a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
! ! D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a v i d I n d e k e u , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C . D . G . . D E V E L O P M E N T , a y a n t ! s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 l i c c l e , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 , b o i t e 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e M d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n q u i a é t é ! i ; a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é a d o p t é e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r ; ! i l e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c o m m e n t é e p a r l a c i r c u l i a r e n ° C I R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c . n ° 3 5 / 2 0 1 3 ) d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e i c o m p l é t é e p a r l ' A d e n d u m d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
! ! D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
( )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ i ; 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o l e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s .
! ! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t a p p o r t s e f e r a s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d é c h a r g e n t e x p r e s s é m e n t l a s o c i é t é d u p a i e m e n t e f f e c t i f d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 2 3 . 7 6 0 ) i ; a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
I l C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) l ' u n e .
C e s v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 2 3 . 7 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s :
1 ) v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 3 . 7 5 5 ) a c t i o n s à M o n s i e u r R O L I N J A C Q U E M Y N S E m m a n u e l E t i e n n e , p r é n o m m é ;
2 ) c i n q ( 5 ) a c t i o n s à l a s o c i é t é G E S T F i M S A , p r é n o m m é e ,
L e s v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 2 3 . 7 6 0 ) a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e I a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d e l a r é a l i s a t i o n
e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( . . . )
! ! S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s
- A r t i c l e 3 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r f r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
I I
* 1 4 0 9 8 7 1 8 *
0 2 M A I 2 0 / 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i W e n - b i j a f i r e T g i s c h S t a a t i b l i d - - 7 1 4 / 6 5 7 2 0 1 4 - i i i i a t i l ç ' f ó n i - f e ï i Î T 3 é l i i
1
R é s e r v é
a u
,
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 2 8 . 7 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t i è m e ( 2 8 . 7 6 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 3 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r u n a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A u m o m e n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e e t l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 , 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a n c u n e u n c i n q m i l l i è m e ( 1 / 5 . O 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r i e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c o m e n t é e p a r l a c i r c u l i a r e n ° C L R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c . n e 3 5 / 2 0 1 3 ) d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o m p l é t é e p a r l ' A e l e n d u m d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t é m i s s i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 2 3 . 7 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . » S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e D a v i d l n d e k e u , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 31.05.2013 13146-0152-014
17/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 I f l H I
e f l U e u e . $
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 8 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D G D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) : C D G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 :
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . L a d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e m a n d a t a é t é r e p r i s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a S . A . P A R T F I M ( B E 0 4 2 5 . 7 0 3 . 8 0 1 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R u f i n J a c q u e m y n s , d o m i c i l i é r u e d e G o m z é 4 3 à 4 1 4 0 G o m z é p o u r p o u r s u i v r e s o n e x é c u t i o n j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . P A R T F I M r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e t s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 . C e l l e - c i a a c c e p t é e t s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 4 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r m o i s à c o m p t e r d u l e i j a n v i e r 2 0 1 3 .
E n f i n l ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e C l a i r e V e r c h e v a l q u i e s t g r a t u i t e t q u i v i e n t à é c h é a n c e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u 1 6 m a r s 2 0 1 7 .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n M o n s i e u r V i n c e n t v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t a d h o c d e l a S P R L F i d u c i a i r e A m p e .
I t t e r b e e k , 2 8 m a r s 2 0 1 3
V i n c e n t v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2012, DPT 14.09.2012 12565-0198-014
20/01/2012
ÿþR h ~
1 s ' < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 1 9 2 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 8 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S S A
( e n a b r é g é ) :
s e r e i n ~ . ,
J A 1 7 . r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e f u s i o n n e r , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , l a s o c i é t é a n o n y m e C . D . G . :
P A R T I C I P A T I O N S S A , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E " '
D E S B E O L E S , e n _ a b r é g é I M M O - B E O L E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o ; 0 4 7 1 . 3 0 8 . 0 5 3 .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - B E O L E S , t a n t l e s a c t i f s q u e l e s p a s s i f s , e s t t r a n s f é r é e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S S A c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r o j e t d e f u s i o n e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e . s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e ' a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é I M M O B I : L I E R E D E S B E O L E S d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à ; B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n C D G D E V E L O P M E N T S A , e n a b r é g é C D G S A , a v e c ' ' e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ; s u i v a n t : « I l e x i s t e u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e C D G D E V E L O P M E N T S A , e n ' a b r é g é C D G S A . L a d é n o m i n a t i o n e n t i è r e e t l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s ' e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . "
3 . d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a : p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s e t l ' i n v e s t i s s e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n , , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e : v e n t e , c e s s i o n , é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
E l l e p e u t c o n s t r u i r e , a m é n a g e r , t r a n s f o r m e r , a c q u é r i r , v e n d r e , g é r e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s o u d r o i t s y a f f é r e n t s e t n o t a m m e n t t o u s b i e n s d e s t i n é s à u n e o c c u p a t i o n p r i v é e o u à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , c u l t u r e l l e , s p o r t i v e o u a g r i c o l e , t o u s b i e n s u r b a i n s , e t r u r a u x n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s a u p o i n t d e v u e c y n é g é t i q u e , f o r e s t i e r , a g r i c o l e , h o r t i c o l e , . s p o r t i f , p i s c i c o l e e t g o l f i q u e e t , e n o u t r e , f i n a n c e r , p r o m o u v o i r e t c o m m e r c i a l i s e r p a r t o u s m o y e n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
n o t a m m e n t p a r l ' é d i t i o n , l e t o u r i s m e , l a p u b l i c i t é , l e s p o n s o r i n g , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t l a ' p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d e t o u t a u t r e o r g a n e s i m i l a i r e , à l a g e s t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o u e n t r e p r i s e s , a s s u r e r l e s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f ' o u f i n a n c i e r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , p r e s t e r t o u s s e r v i c e s , n o t a m m e n t l ' a g e n c e e n a s s u r a n c e s ; l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t t o u s : c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 5 9 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2011
ÿþ Y i ( r . i g e ' " " " 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 J 1 i . ! 1 1 . 1 m i . 1 1 1 1 1 1 1 1
M I L V E L L E S 1 3 0 C T . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 8 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N S O C I E T E A B S O R B A N T E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e f u s i o n n e r , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , l a s o c i é t é a n o n y m e C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S S A , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E D E S F R E N E S , e n a b r é g é I M M O - F R E N E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e G o m z é 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 3 5 1 . 3 4 9 .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - F R E N E S , t a n t l e s a c t i f s q u e l e s p a s s i f s , e s t t r a n s f é r é e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S S A c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r o j e t d e f u s i o n e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 " j a n v i e r 2 0 1 1 .
D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
B R U X E W M
1 0 O C T . 1 0 1 1
G r e f f e
m l
" 1 1 1 5 0 5 2 8 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b i é l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 $ 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n C D G P a r t i c i p a t i o n s e t I m m o d e s B é o l e s
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.03.2011, DPT 29.07.2011 11353-0479-013
05/07/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e i b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1
2 3 J U N 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 8 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 - 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 m a r s 2 0 1 1 :
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S A G E S T F I M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s , d o m i c i l i é r u e d e G o m z é 4 3 à 4 1 4 0 G o m z é e t d e l a S A B E L G A M E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l a v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e R o l i n J a c q u e m y n s L o r r a i n e d o m i c i l i é e r u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 4 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s e s t é g a l e m e n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
I l s o n t a c c e p t é s . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 7 .
C e s d é c i s i o n s s o r t e n t l e u r s e f f e t s à p a r t i r d e c e j o u r .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n M a d a m e O r i a n e A m p e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t a d h o c d e l a S P R L F i d u c i a i r e A m p e .
L e 1 7 m a r s 2 0 1 1
M a d a m e O r i a n e A m p e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþ r \ v i c i L % r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é I I I l U l i n I f l I I f l I I U I l U I B I I I
a u * 1 1 0 9 ] 6 5 0
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 F 1 U X E L L E S
z o a g y 2 0 1 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 2 8 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n c u r e r ) : C . D . G . P A R T I C I P A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
T e x t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n r i e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
20/04/2015
ÿþR é s e
a i .
M o n i f b e l t
M O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D t ' s é l R e ç u l a " ~
0 ¬ i A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r i a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d : : ~ ~ e e . e ` f i e S
A
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 , 2 8 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D G D E V E L O P M E N T ( e n a b r é g é ) : C D G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o i t e 9 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . P A R T F I M ( B E 0 4 2 5 . 7 0 3 . 8 0 1 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s , d o m i c i l i é r u e d e G o m z é 4 3 à 4 1 4 0 G o m z é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , L a d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
T o u j o u r s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . G E S T F 1 M ( B E 0 4 4 0 . 8 2 2 . 2 4 0 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 . C e l l e - c i a a c c e p t é e t s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 0 0 , 0 0 E p a r m o i s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . P A R T F I M ( B E 0 4 2 5 . 7 0 3 . 8 0 1 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s , d o m i c i l i é r u e d e G o m z é 4 3 à 4 1 4 0 G o m z é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a S . A . G E S T F I M ( B E 0 4 4 0 . 8 2 2 . 2 4 0 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b o î t e 9 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R o l i n J a c q u e m y n s e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 . E l l e a a c c e p t é .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n M o n s i e u r V i n c e n t v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t a d h o c d e l a S P R L F i d u c i a i r e A m p e .
I t t e r b e e k , 1 3 m a r s 2 0 1 5
V i n c e n t v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e