C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 7 6 7 6 8
1 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 1
T r i b u n a l d e C o m m a r c e
1 p M A 1 2 0 8
e -
C H A R L E R O I
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 9 0 3 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 P l a c e d e l a ' S t a t i o n à B 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é g u l a r i s a t i o n e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e S i è g e S o c i a l
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 9 a v r i l 2 0 1 3
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d û m e n t c o n v o q u é s , s o n t p r é s e n t s o u a y a n t d o n n é " P o u v o i r " .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v e n t l a r é g u l a r i s a t i o n s u i v a n t e :
C o n f o r m é m e n t à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s n o m s s u i v e n t a v e c l e u r s a d r e s s e s a c t u e l l e s , o n t é t é d é s i g n é s p o u r f o r m e r l e p r e m i e r c o n s e i l .
C h r i s t i a n C O T T E M ,
D e n i s R O G G E M A N , é p o u x d e C h r i s t i a n e C O T T E M ,
l e s é p o u x s o n t d o m i c i l i é s : 1 r u e d e l a R é p u b l i q u e à F 0 5 5 0 0 M E N T O N ( F r a n c e )
J e a n D E N S , d o m i c i l i é : 1 1 r u e d e l a B r i s e à B 1 4 0 0 N I V E L L E S ( B e l g i q u e )
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é a u t a m a t i q u e m e r i t r e n o u v e l é s m a l g r é l ' a b s e n c e d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d a n s l e s " d é l a i s .
C e s m a n d a t s o n t é t é c o n f i r m é s p a r l ' A s s e m b l é e , j u s q u ' à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i e t e n v u e d e l a r é g u l a r i s a t i o n d e c e s n o m i n a t i o n s , r a t i f i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u ' i l s o n t p u p r e n d r e d a n s l e u r m i s s i o n , e s t d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e u r n o m i n a t i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 1 9 .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u S i è g e S o c i a l d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 6
B 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é S a i n t P i e r r e
A v e c c e s a p p r o b a t i o n s l a s é a n c e e s t l e v é e .
J e a n D E N S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A g r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! J
1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* 1 1 1
w u ~ u i u ~ ~ u u u i i o s e a * i u u i u u ~ i
D é n o m i n a t i o n : C L L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 P l a c e d e l a S t a t i o n 6 0 4 1 G o s s e l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 9 0 3 1 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - - N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
l a S o c i é t é E C R I N S U I S S E S P R L - 0 4 2 2 7 1 4 4 1 9 - P l a c e d e l a S t a t i o n 5 à 6 0 4 1 G o s s s e l i e s
L a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a d a m e C O T T E M C h r i s t i a n e , n é e à B E R N E M ( B e l g i c u e ) l e 2 2 / 0 2 / 1 9 3 8 d e m e u r a n t
1 r u e d e l a R é p u b l i q u e à F 0 6 5 0 0 M E N T O N f F r a n c e
s i g n é : D e n i s R O G G E M A N A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e